Il caso che coinvolge Oasis, uno schema Ponzi da 78 milioni di dollari
che mascherato da fondo di investimento in valuta estera, ha preso una nuova svolta dopo il
il tribunale ha annullato il licenziamento di a
denuncia contro i presunti complici, tra cui ATC Brokers.
Burton Wiand, in qualità di curatore fallimentare degli Oasis
International Group, ha citato in giudizio il broker forex e Contract for Difference ATC Brokers Ltd., il cofondatore dell'azienda, David Manoukian, e Spotex LLC. Wiand
ha affermato che queste entità e individui erano coinvolti in attività fraudolente
trasferimenti.
Tuttavia, il tribunale distrettuale inizialmente ha respinto
Le affermazioni di Wiand, citando la mancanza di legittimazione e immunità legale ai sensi dell'art
Legge sulla decenza delle comunicazioni. Le azioni di Wiand miravano a recuperare i beni per gli investitori.
Secondo gli ultimi documenti del tribunale, Oasis International
Il gruppo si è presentato come un'opportunità redditizia per gli investitori, promettendo molto bene
rendimenti tramite valuta future negoziazione.
Tuttavia, secondo quanto riferito, l'impresa si è rivelata un
sofisticato schema Ponzi, che ha causato perdite agli investitori attraverso l’appropriazione indebita
di fondi. Oasis operava come valuta estera fondo di investimento, promettente
rendimenti elevati degli investitori. Tuttavia, secondo la decisione del tribunale, gli operatori
dell’azienda ha nascosto perdite, sottratto fondi e pagato in modo fittizio
ritorna.
Citando il ricorso presentato davanti alla Corte distrettuale degli Stati Uniti
per il Distretto Centrale della Florida, il documento del tribunale menzionava: “Noi
concludere che il tribunale distrettuale ha commesso un errore respingendo il trasferimento fraudolento
denunce per mancanza di legittimazione ad agire”.
“E anche se il tribunale distrettuale ha ragione
ha concluso che Wiand non era legittimata a sostenere le pretese illecite, ha commesso un errore
respingere tali pretese con pregiudizio e non avrebbe dovuto giungere alla questione
immunità legale”.
Posizione legale e accuse
Costituita in Inghilterra e Galles, ATC Brokers ha facilitato le attività commerciali per Oasis,
mentre Spotex ha fornito software per presentare agli investitori i presunti rendimenti fraudolenti.
L'azione legale di Wiand ha preso di mira queste entità, presunte complicità nella
operazioni dello schema.
La corte ha aggiunto: “In qualità di broker forex registrato,
Ad ATC Brokers è stato richiesto di condurre una due diligence prima del potenziale onboarding
commercianti. I servizi di ATC Brokers consentono investimenti esteri autorizzati e approvati
entità a negoziare sui mercati di Londra per conto del loro investitore sottostante
clienti.”
Approvazione da parte di ATC Brokers dei conti di trading forex di Oasis
e la sua fornitura di liquidità, secondo quanto riferito, ha consentito agli Oasis di impegnarsi in attività ad alto rischio
attività commerciali. Con una leva di 100:1, gli Oasis hanno fatto puntate sostanziali,
portando infine a perdite significative, ha affermato la corte.
Il caso che coinvolge Oasis, uno schema Ponzi da 78 milioni di dollari
che mascherato da fondo di investimento in valuta estera, ha preso una nuova svolta dopo il
il tribunale ha annullato il licenziamento di a
denuncia contro i presunti complici, tra cui ATC Brokers.
Burton Wiand, in qualità di curatore fallimentare degli Oasis
International Group, ha citato in giudizio il broker forex e Contract for Difference ATC Brokers Ltd., il cofondatore dell'azienda, David Manoukian, e Spotex LLC. Wiand
ha affermato che queste entità e individui erano coinvolti in attività fraudolente
trasferimenti.
Tuttavia, il tribunale distrettuale inizialmente ha respinto
Le affermazioni di Wiand, citando la mancanza di legittimazione e immunità legale ai sensi dell'art
Legge sulla decenza delle comunicazioni. Le azioni di Wiand miravano a recuperare i beni per gli investitori.
Secondo gli ultimi documenti del tribunale, Oasis International
Il gruppo si è presentato come un'opportunità redditizia per gli investitori, promettendo molto bene
rendimenti tramite valuta future negoziazione.
Tuttavia, secondo quanto riferito, l'impresa si è rivelata un
sofisticato schema Ponzi, che ha causato perdite agli investitori attraverso l’appropriazione indebita
di fondi. Oasis operava come valuta estera fondo di investimento, promettente
rendimenti elevati degli investitori. Tuttavia, secondo la decisione del tribunale, gli operatori
dell’azienda ha nascosto perdite, sottratto fondi e pagato in modo fittizio
ritorna.
Citando il ricorso presentato davanti alla Corte distrettuale degli Stati Uniti
per il Distretto Centrale della Florida, il documento del tribunale menzionava: “Noi
concludere che il tribunale distrettuale ha commesso un errore respingendo il trasferimento fraudolento
denunce per mancanza di legittimazione ad agire”.
“E anche se il tribunale distrettuale ha ragione
ha concluso che Wiand non era legittimata a sostenere le pretese illecite, ha commesso un errore
respingere tali pretese con pregiudizio e non avrebbe dovuto giungere alla questione
immunità legale”.
Posizione legale e accuse
Costituita in Inghilterra e Galles, ATC Brokers ha facilitato le attività commerciali per Oasis,
mentre Spotex ha fornito software per presentare agli investitori i presunti rendimenti fraudolenti.
L'azione legale di Wiand ha preso di mira queste entità, presunte complicità nella
operazioni dello schema.
La corte ha aggiunto: “In qualità di broker forex registrato,
Ad ATC Brokers è stato richiesto di condurre una due diligence prima del potenziale onboarding
commercianti. I servizi di ATC Brokers consentono investimenti esteri autorizzati e approvati
entità a negoziare sui mercati di Londra per conto del loro investitore sottostante
clienti.”
Approvazione da parte di ATC Brokers dei conti di trading forex di Oasis
e la sua fornitura di liquidità, secondo quanto riferito, ha consentito agli Oasis di impegnarsi in attività ad alto rischio
attività commerciali. Con una leva di 100:1, gli Oasis hanno fatto puntate sostanziali,
portando infine a perdite significative, ha affermato la corte.
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- Fonte: https://www.financemagnates.com//forex/atc-brokers-entangled-in-legal-tussle-involving-78m-suspected-ponzi-scheme/
