.

Di recente, i truffatori hanno iniziato a lanciare gruppi Pump and dump sui social media come copertura per indurre le loro vittime a depositare risorse crittografiche in scambi falsi.

Spiegazione di pompe e discariche

Pump and dumps sono uno degli schemi di investimento fraudolenti più antichi e comuni all'interno della criptoeconomia. Gli iniziatori di questi schemi lanciano canali di social media, più comunemente su Telegram o Discord, per gonfiare artificialmente il prezzo dei token che di solito hanno solo una capitalizzazione di mercato bassa. 

In genere, gli iniziatori annunceranno una data e un'ora fisse in cui si verifica il pump e su quale scambio è elencato il token. Una volta trascorso quel momento, rilasciano il simbolo del ticker del token e inviano un segnale di acquisto ai membri del gruppo. Questo crea un enorme picco di prezzo per il token, che però dura solo pochi minuti. 

Sebbene questo schema non sia tecnicamente illegale nella sfera non regolamentata delle criptovalute, gli unici a cui è garantito il profitto da questi pump e dump sono gli iniziatori stessi, poiché sanno in anticipo quale token verrà pompato e possono quindi acquistare il gettone al prezzo più conveniente. Per tutti gli altri partecipanti, pump e dump sono scommesse con quote sfavorevoli. 

All'interno di finti gruppi di pompe e discariche

Se sei attivo nei canali crittografici di Discord, potresti esserti imbattuto di recente in messaggi di spam che pubblicizzano gruppi di pump e dump apparentemente "trasparenti", che promettono di annunciare il token prima del pump effettivo. Se ciò fosse vero, ciò darebbe davvero ai membri del gruppo la possibilità di ottenere un profitto. 

Ma come al solito, se sembra troppo bello per essere vero, molto probabilmente lo è. In realtà, i truffatori che gestiscono questi gruppi non pompano alcun token. Invece, reindirizzano le loro vittime a un falso scambio di criptovalute. Oltre a farsi rubare i fondi in questo modo, le vittime corrono anche il rischio di furto di identità se lasciano le loro informazioni KYC allo scambio.

Questo tipo di truffa assomiglia molto al truffa bot all'avanguardia, che è diventato comune all'inizio del 2022. I truffatori hanno messo a punto uno schema elaborato e raccontano una storia convincente sulla provenienza dei ritorni delle loro vittime. Soprattutto, convincono le loro vittime che stanno partecipando a un atto immorale o al limite del illegale, il che riduce le possibilità che le vittime segnalino la truffa alla polizia.