Le aziende che operano nell’odierno contesto economico globale devono confrontarsi con normative anti-concussione e corruzione sempre più stringenti. Alcune delle recenti azioni di contrasto più significative contro le aziende sono nate da presunte carenze di due diligence, che hanno portato a multe, azioni legali, rischi strategici e danni alla reputazione. Nel frattempo, crescono le aspettative riguardo alla comprensione da parte delle aziende del proprio impatto ambientale, sociale e di governance (ESG), compresa la nuova legislazione che impone loro di svolgere la due diligence in materia di diritti umani e ambiente. Tutto ciò dovrebbe spingere le aziende a svolgere un’efficace due diligence nella catena di fornitura per mitigare la concussione e la corruzione, la schiavitù moderna e i più ampi rischi di condotta etica.
Una checklist di due diligence ti guida passo dopo passo attraverso le informazioni che devi prendere in considerazione per contribuire a condurre un'indagine approfondita quando stai contemplando una nuova relazione commerciale, un potenziale partner commerciale o monitorando uno esistente. Alcune liste di controllo offrono un ambito di applicazione strettamente definito. Questo è adatto se ti stai preparando per un'acquisizione di un'azienda o una transazione immobiliare, ma inappropriato per la tua attività così com'è.
Altre liste di controllo di due diligence adottano un approccio più ampio ma risultano non coprire tutto il necessario per far emergere i rischi rilevanti. Invece di concentrarsi su un ambito ristretto o ampio, la nostra lista di controllo include domande allineate ai rischi situazionali per aiutarti a determinare il livello di indagine di due diligence di terze parti necessaria per mitigare il rischio. La nostra lista di controllo riconosce anche che i requisiti normativi cambiano, quindi evidenzia alcune delle leggi chiave contro la corruzione estera al momento della pubblicazione e suggerisce come le aziende possono rimanere conformi.
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- Fonte: https://www.supplychainbrain.com/articles/38650-due-diligence-checklist-a-step-by-step-guide-to-managing-third-party-bribery-and-corruption-risk-in-2023
