Il comportamento dell'ex CEO di FTX durante il processo potrebbe ferirlo, hanno detto a Unchained ex pubblici ministeri e avvocati della difesa penale.

Giovedì 28 marzo, il giudice Lewis Kaplan del distretto meridionale di New York condannerà l'ex CEO di FTX Samuel Bankman-Fried per sette capi di imputazione di vari tipi di riciclaggio di denaro e frode commessi dalle sue due società, l'exchange di criptovalute FTX e il trading desk interconnesso Alameda .

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Per un breve riepilogo, nel novembre 2022, dopo mesi di collasso del mercato delle criptovalute, un rapporto di CoinDesk rivelato che Alameda aveva investito pesantemente nel token FTT di FTX. Successivamente il prezzo del token crollò e, nel giro di pochi giorni, FTX andò in bancarotta, con procedimenti successivi che confermarono strati su strati di uso improprio dei depositi dei clienti, controlli aziendali spaventosi e comportamenti semplicemente bizzarri tra i ventenni che gestivano le società gemelle.

L'arresto e il processo di Bankman-Fried hanno affascinato la criptosfera, Wall Street e il mondo in generale. L'accusa ha chiese dai 40 ai 50 anni di carcere, citando la natura vergognosa del crimine e la condotta in tribunale di Bankman-Fried. La difesa, invece, sì ha chiesto una pena da cinque a sei anni, sottolineando la giovinezza del loro cliente, che chiamano "Sam" nelle recenti dichiarazioni, e la possibilità per gli utenti di FTX di recuperare i propri soldi durante la procedura fallimentare della società.

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Unchained ha chiesto a diversi avvocati con esperienza sia come pubblico ministero che difensori in casi penali, nonché ad altri osservatori esperti, di valutare le loro scommesse sulla sentenza di Bankman-Fried.

Le previsioni

“Mi aspetto una condanna a più di 20 anni. Mi aspetterei che il giudice faccia qualcosa nell’arco di 20-30 anni”, Sam Enzer, ex procuratore dell'SDNY e attuale presidente del Cryptocurrency and Blockchain Group di Cahill Gordon LLP, ha detto a Unchained. “Questo è un crimine di portata storica. Bankman-Fried rientra nella piccola classe di alcuni dei più gravi autori di frode nella storia della nostra nazione, e penso che il suo team lo riconosca e non possa aggirarlo.

Enzer ha contribuito a perseguire, tra gli altri, il magnate della sicurezza informatica diventato esiliato delle criptovalute John McAfee, nonché i leader dell'offerta iniziale fraudolenta di monete da 25 milioni di dollari Centro Tech. Ha anche guidato la squadra di difesa di Ilya Lichtenstein e Heather "Razzlekhan" Morgan, che dichiarato colpevole all'hacking di BitFinex e al tentativo di riciclare ciò che ammontava a 4.5 miliardi di dollari in criptovalute quando il Dipartimento di Giustizia li ha presi.

Ari Redbord, responsabile degli affari legali e governativi presso la società di analisi blockchain TRM Labs, è d'accordo con Enzer. “Probabilmente stiamo guardando a diversi decenni”, ha scritto Redbord a Unchained. "Una frase pesante con qualsiasi paragone."

Redbord ha precedentemente lavorato come consulente del Tesoro degli Stati Uniti ed è stato un avvocato statunitense per il Distretto di Columbia, dove ha condotto una serie di procedimenti giudiziari per riciclaggio di denaro, inclusi alcuni dei primi casi penali di alto profilo a utilizzare la tracciabilità della blockchain come prova.

Noto criminale dei colletti bianchi e "fratello farmaceutico" Martin Shkreli, che ha scontato più di quattro anni di prigione dopo essere stato condannato per aver frodato gli investitori nel 2017, ha detto a Unchained che pensava che SBF sarebbe stato condannato a 22 anni di prigione.

Questo è "circa a metà strada tra ciò che chiede e il governo", ha scritto Shkreli.

Tiffany Fong, un'influencer che non è un avvocato ma ha seguito il caso di Bankman-Fried come da vicino come chiunque altro, concordava con la previsione pluridecennale.  

"Presumo che Sam riceverà più di 20 anni, in gran parte perché si tratta di un caso di così alto profilo e il giudice Kaplan sembrava stufo delle buffonate di Sam prima e durante il processo", ha detto Fong a Unchained. 

Nel frattempo, Brian Klein, socio dello studio legale Waymaker LLP, tra gli esperti con cui abbiamo parlato, ha avuto la previsione più pessimistica sulla sentenza SBF.

"Credo che il giudice Kaplan lo condannerà a 40-50 anni", ha scritto Klein, avvocato difensore ed ex procuratore statunitense che attualmente rappresenta Kraken contro la SEC e gli sviluppatori di Tornado Cash contro il Dipartimento di Giustizia. Klein era già riuscito a ottenere una condanna a meno di sei anni per Virgil Griffith, lo sviluppatore di Ethereum che ha tenuto una conferenza a Pyongyang, con l'accusa di violazione delle sanzioni.

È fondamentale notare che non esiste la libertà condizionale nel sistema federale in cui Bankman-Fried presterà servizio, quindi il massimo che può sperare di ottenere da qualunque sia la sua pena sarebbe il 15% per buona condotta.

I Takeaway

Al centro della gravità della probabile condanna che dovrà affrontare Bankman-Fried non sono solo i crimini in sé, ma il suo comportamento da quando è stato incriminato. 

"Invece di accettare la responsabilità per i suoi crimini e dichiararsi colpevole, ha negato la responsabilità, è andato in tribunale, ha preso posizione e ha spergiurato se stesso nel tentativo di sottrarsi alle accuse e la giuria ha rapidamente respinto la sua testimonianza, il che significa che la giuria ha ritenuto oltre c’è un ragionevole dubbio che non stesse dicendo la verità”, ha detto Enzer. "Quindi non solo il crimine è molto grave, ma il modo in cui si è comportato da quando è stato accusato ha aggravato la situazione."

Redbord acconsentì.

"Ha fallito, in ogni occasione, nel mostrare rimorso o nell'accettare la responsabilità", ha scritto Redbord di Bankman-Fried. “Ha portato il caso in tribunale e ha testimoniato, secondo il governo, in modo non veritiero. E, come se non bastasse, ha violato le condizioni del suo rilascio in attesa del processo, ha contattato testimoni e ha ostacolato la giustizia”.

Nonostante l'apparente vittoria dell'accusa – anche nella fascia bassa, 20 anni sarebbero una condanna incredibilmente lunga per crimini dei colletti bianchi – Enzer ha osservato che è improbabile che vengano stappate bottiglie di champagne tra gli avvocati statunitensi coinvolti nel caso. "Ho sempre pensato che una sentenza fosse come andare a un funerale", ha detto.