La società di analisi blockchain Chainalysis ha messo in luce il triste nesso tra criptovaluta e traffico di esseri umani nel sud-est asiatico attraverso la sua recente analisi. In un rapporto completo, Chainalysis descrive in dettaglio come le bande di truffatori della "macellazione di maiali" operano in regioni senza legge, sfruttando sia le vittime di truffe romantiche che gli individui vittime di tratta costretti a perpetrare questi crimini.

Il rapporto, intitolato “L’impronta sulla catena dei complessi di macellazione di suini del sud-est asiatico: traffico di esseri umani, riscatti e centinaia di milioni di truffe”, fornisce uno sguardo approfondito alle operazioni di queste organizzazioni criminali. Sottolinea l'incredibile cifra di 700 milioni di dollari persi a causa di truffe romantiche nel 2022, secondo il rapporto IC3 dell'FBI, e di quasi 2.5 miliardi di dollari persi a causa di vari tipi di truffe sugli investimenti in criptovalute.

Queste truffe di "macellazione di maiali", un termine derivato dalla tattica di "ingrasso" delle vittime prima di estorcere in modo fraudolento i loro fondi, spesso iniziano con aperture romantiche sui social media o messaggi di testo. Le vittime vengono attirate con la promessa di amore o compagnia e alla fine vengono convinte a investire in programmi fraudolenti. Le truffe non rappresentano solo una minaccia alla sicurezza finanziaria, ma pongono anche un significativo problema in termini di diritti umani. Molti degli operatori della truffa sono essi stessi vittime, vittime della tratta e costretti a lavorare in condizioni disumane in grandi complessi come il famigerato KK Park a Myawaddy in Myanmar.

L'analisi di Chainalysis fa luce sulla complessa rete di transazioni che collegano i pagamenti di riscatto per le persone vittime di tratta ai proventi delle truffe romantiche. Il rapporto include un caso di studio di KK Park, che rivela come due indirizzi di riscatto sono collegati a noti portafogli truffa, indicando la portata delle operazioni all'interno di questi complessi.

La comunità delle criptovalute sta rispondendo alla crisi, con interventi significativi da parte di organizzazioni come Tether e OKX, che hanno contribuito a congelare i beni legati al traffico di esseri umani. Inoltre, una collaborazione tra il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e queste piattaforme di criptovaluta ha portato a un sostanziale sequestro di beni legati a questi crimini.

Gli sforzi per smantellare queste operazioni sono in corso e le forze dell’ordine di tutto il mondo stanno intensificando i loro sforzi. Alla fine del 2023, un’operazione dell’Interpol guidata dalla Corea del Sud ha portato all’arresto di 3,500 criminali informatici e alla confisca di beni per 300 milioni di dollari, tra cui una notevole quantità di criptovalute.

Chainalysis chiede una maggiore vigilanza nel settore delle criptovalute, esortando le aziende a essere proattive nell’identificare e segnalare attività sospette alle autorità. L’intersezione tra criptovaluta e criminalità chiarisce la necessità di una solida regolamentazione e cooperazione tra società blockchain, istituzioni finanziarie e forze dell’ordine.

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