La settimana scorsa, le autorità spagnole arrestato un aristocratico strettamente legato a Pyongyang con l'accusa degli Stati Uniti di aver fornito consulenza alla Corea del Nord sulla tecnologia delle criptovalute. L'individuo in questione, Alejandro Cao de Benos, è il fondatore della Korea Friendship Association (KFA), un gruppo di simpatizzanti pro-Corea del Nord. Cao de Benos ha dichiarato, tuttavia, che gli Stati Uniti non possono obbligare la sua estradizione, sostenendo la sua innocenza dopo essere stato rilasciato il giorno dopo.
La polizia nazionale spagnola ha annunciato l'arresto di un latitante ricercato dagli Stati Uniti per frode, sulla base delle informazioni dell'Interpol, riferito a Cao de Benos. L'arresto è avvenuto in una stazione di polizia di Madrid a seguito di un Atto d'accusa del tribunale statunitense nell'aprile dello scorso anno coinvolgendo lui e il cittadino britannico Christopher Emms. Le accuse affermavano di aver fornito consulenza alla leadership della Corea del Nord sulla tecnologia crittografica e blockchain all'avanguardia, nonché di organizzare conferenze sulle criptovalute.
Gli Stati Uniti hanno accusato entrambi gli individui di collaborare con Virgil Griffith, a ricercatore statunitense condannato per le criptovalute, per offrire illecitamente servizi di tecnologia crittografica e blockchain aiutando Pyongyang a eludere le sanzioni. Le accuse comportano una potenziale pena detentiva di 20 anni per aver violato l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Al suo rilascio dopo 24 ore, Cao de Benos ha confutato le accuse, affermando che l'estradizione ai sensi dell'IEEPA non si applicava all'Unione Europea o alla Spagna. Ha affermato che gli Stati Uniti, incapaci di garantire la sua estradizione per cospirazione volta a violare l'IEEPA, potrebbero aver fatto ricorso ad una presunta frode per provocare la sua detenzione.
Nonostante sia stato descritto come un fuggitivo dai media spagnoli, Cao de Benos ha negato tale status, citando la mancanza di passaporto per sette anni e mezzo, che lo ha limitato alla Spagna. Ha negato di aver utilizzato documenti falsi per lasciare il Paese e ha condannato gli Stati Uniti per aver portato avanti quelle che considera accuse “puramente politiche” attraverso l’Interpol.
Facendo eco ai sentimenti di Emms da a Intervista del 2022 luglio laddove Emms ha contestato le accuse di estradizione degli Stati Uniti in Arabia Saudita, Cao de Benos ha promesso di continuare a combattere per i suoi principi contro l’imperialismo.
Emms, ora a Mosca sotto asilo politico, ha ribadito in un’intervista con un’emittente statale russa che le accuse contro di lui e Cao rientravano in una legge “applicabile solo ai cittadini americani”, definendo le azioni di Washington “politicamente motivate”.
Jumin Lee, un avvocato statunitense con esperienza in casi legati alla Corea del Nord, ha contestato l'interpretazione di Emms, sottolineando l'applicazione extraterritoriale delle sanzioni unilaterali. Lee ha sostenuto che l’efficacia delle sanzioni diminuirebbe se non fossero applicabili ai cittadini stranieri.
Al di là delle accuse di consulenza sulla criptovaluta, Cao de Benos ha dovuto affrontare polemiche per il presunto coinvolgimento in altre attività illecite della Corea del Nord, inclusa la violazione delle sanzioni nel 2020 facilitando una joint venture e agendo come intermediario.
"La Talpa”, una serie di documentari, raffigurava Cao de Benos impegnato nella vendita di armi, accordi di produzione di droga e progetti di estrazione dell'oro per Pyongyang. Arrestato in precedenza nel 2016 con l'accusa di traffico di armi, Cao de Benos ha mantenuto la sua innocenza nonostante i rapporti registrati nel documentario. Gli addetti ai lavori della KFA hanno espresso preoccupazione per il futuro dell'organizzazione a causa di “La Talpa”, ma le azioni legali relative alle attività descritte non si sono concretizzate.
Le principali società di criptovaluta come HIVE Blockchain Technologies Ltd. (NASDAQ: HIVE) (TSX.V: HIVE) probabilmente terremo d’occhio questa storia in via di sviluppo per vedere come tali casi potrebbero modellare il panorama normativo del settore nelle diverse giurisdizioni.
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