Applicazione della crittografia | 1 aprile 2024

Immagine: Unsplash/Anne Nygård

Il direttore della confisca civile di BC ha ottenuto un ordine di sequestro conservativo provvisorio contro i beni associati a Michael Patryn, co-fondatore della defunta QuadrigaCX

L'ordinanza del tribunale fa parte degli sforzi in corso per affrontare le conseguenze di una delle più grandi truffe sulle criptovalute del Canada. mira a sequestrare 250,000 dollari del patrimonio del co-fondatore Michael Patryn (conosciuto anche come Michael Dhanani e Omar Patryn) ritenuto provento delle attività fraudolente che hanno portato al collasso di QuadrigaCX in seguito alla morte dell'altro cofondatore, Gerald Cotten. Il crollo dell'exchange ha lasciato fuori ai creditori circa 215 milioni di dollari, con solo 46 milioni di dollari recuperati dal curatore fallimentare. Lo ha successivamente stabilito la Ontario Securities Commission (OSC). Quadriga funzionava come uno schema Ponzi, coinvolgendo principalmente Cotten nella frode.

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• Il giudice Ahmad della Corte Suprema della Columbia Britannica lo ha fatto concesso un ordine di conservazione per beni tra cui $ 250,000 in contanti, 45 lingotti d'oro, orologi di lusso e gioielli trovati in una cassetta di sicurezza di Vancouver, insieme a fondi in uno specifico conto bancario CIBC, tutti collegati a Patryn.
• I il tribunale ha ritenuto prove sufficienti che collegassero i beni sequestrati alle operazioni fraudolente di QuadrigaCX, che sono stati scoperti in seguito alla morte del co-fondatore Gerald Cotten nel 2018. La sentenza ha dettagliato i risultati dell'indagine dell'RCMP, compresi i registri delle chat tra Patryn e Cotten che suggerivano il coinvolgimento di Patryn nelle attività fraudolente di Quadriga, nonostante la sua partenza dalla società nel 2016. La corte ha anche ha valutato se la concessione dell'ordinanza di sequestro conservativo sarebbe contraria agli interessi della giustizia, concludendo che non lo sarebbe, considerati gli scopi del Civil Forfeiture Act (CFA) e gli interessi dei creditori di Quadriga.
• La sentenza consente a Patryn o a qualsiasi parte interessata di farlo possibilità di impugnare l'ordinanza di sequestro conservativo, a condizione che diano comunicazione al Direttore della Confisca Civile con otto giorni lavorativi di anticipo. Questa disposizione garantisce l'equità del processo legale, consentendo la presentazione di ulteriori prove o argomenti contro la confisca dei beni.
• Con nessuna accusa penale contro Patryn alla data della sentenza, il caso rimane attivo nel sistema legale, con il potenziale per ulteriori sviluppi, tra cui contestazioni all'ordinanza di sequestro, presentazione di ulteriori prove ed eventuali decisioni in merito alla confisca dei beni conservati.

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Conclusione

Sfruttando le leggi sulla confisca civile contro Michael Patryn, la provincia della Columbia Britannica cerca di fornire una certa misura di giustizia alle vittime della frode ponzi QuadricaCX e crea un precedente per i quadri normativi e legali.

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