Un dirigente di Binance ha ha presentato una dichiarazione di innocenza riguardo alle accuse di riciclaggio di denaro in un tribunale nigeriano. Tigran Gambaryan, cittadino statunitense, è stato arrestato a febbraio insieme al suo collega Nadeem Anjarwalla, che possiede la doppia nazionalità britannico-keniana. Anjarwalla sfuggito alla custodia due settimane fa e la sua posizione attuale rimane sconosciuta.
Gambaryan, durante la sua comparizione in tribunale l'8 aprile 2024, ha confutato le cinque accuse di riciclaggio di denaro avanzate dalla Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria (EFCC). Successivamente è stato trasferito al Centro correzionale Kuje ad Abuja, la capitale della Nigeria. Il centro correzionale ha precedentemente ospitato una vasta gamma di detenuti, dai militanti ai politici. Gambaryan e Anjarwalla erano stati precedentemente confinati in una località sconosciuta.
In seguito al procedimento, Yuki, la moglie di Gambaryan, ha espresso profondo sgomento, lamentando la detenzione del marito in una struttura nota per la detenzione di "assassini e terroristi". Ha condannato il trattamento riservato a suo marito, che afferma essere del tutto innocente.
A portavoce di Binance ha respinto le accuse contro Gambaryan come infondate, sottolineando la sua mancanza di autorità decisionale all'interno dell'azienda. Il portavoce ha espresso disappunto per la continua detenzione di Gambaryan.
L'EFCC ha accusato Binance insieme a Gambaryan e Anjarwalla di riciclaggio di denaro per 35.4 milioni di dollari. Gambaryan, responsabile della conformità alla criminalità finanziaria di Binance, e Anjarwalla, responsabile regionale in Africa, sono stati arrestati al loro arrivo in Nigeria per discussioni riguardanti le attività dell'exchange nel paese. Successivamente, Binance è stata condannata a pagare una pesante multa di 10 miliardi di dollari per presunta manipolazione valutaria e speculazione, che presumibilmente hanno contribuito alla svalutazione della valuta nigeriana, la naira.
Il deprezzamento della naira, abbinato all’aumento del costo della vita e all’inflazione alimentare, ha fatto precipitare il paese in una crisi economica.
Binance non è un caso isolato. Le autorità di regolamentazione nigeriane hanno intensificato il controllo sulle piattaforme crittografiche, sospettando il loro coinvolgimento nel finanziamento del terrorismo e nel riciclaggio di denaro.
Oltre alle accuse di riciclaggio di denaro, Binance, Gambaryan e Anjarwalla devono affrontare accuse di evasione fiscale comprendenti quattro capi di imputazione, livellati dal Federal Inland Revenue Service (FIRS). Dopo la fuga di Anjarwalla dal paese, le autorità nigeriane hanno dichiarato che era fuggito utilizzando un passaporto falso. Tuttavia, una fonte vicina alla sua famiglia ha detto che ha lasciato il Paese “attraverso canali legali”.
Le autorità hanno dichiarato che stavano collaborando con l'Interpol per garantire un mandato di arresto internazionale per Anjarwalla. Tuttavia, a partire dall'ultimo aggiornamento, Anjarwalla non è elencata nell'avviso rosso dell'Interpol per i fuggitivi ricercati a livello globale.
L'arresto di questi due funzionari durante il loro viaggio in Nigeria potrebbe preoccupare altri attori del settore delle criptovalute Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ:SDIG) perché comporta rischi per i dirigenti in viaggio che svolgono attività aziendali legittime.
Informazioni su CryptoCurrencyWire
CriptovalutaWire ("CCW") è una piattaforma di comunicazione specializzata focalizzata sulla blockchain e sul settore delle criptovalute. È uno degli oltre 60 marchi all'interno del Portafoglio di marchi dinamico @ IBN che offre: (1) accesso a una vasta rete di soluzioni cablate tramite Investorwire per raggiungere in modo efficiente ed efficace una miriade di mercati target, dati demografici e settori diversi; (2) articolo e syndication editoriale a oltre 5,000 punti vendita; (3) migliorato miglioramento del comunicato stampa per garantire il massimo impatto; (4) distribuzione sui social media tramite IBN a milioni di follower sui social media; e (5) una gamma completa di soluzioni su misura soluzioni di comunicazione aziendale. Con un'ampia portata e un team esperto di giornalisti e scrittori, CCW è posizionata in modo unico per servire al meglio le aziende private e pubbliche che desiderano raggiungere un vasto pubblico di investitori, influencer, consumatori, giornalisti e pubblico in generale. Eliminando il sovraccarico di informazioni nel mercato odierno, CCW offre ai suoi clienti un riconoscimento e una consapevolezza del marchio senza precedenti. CCW è il luogo in cui convergono le ultime notizie, i contenuti approfonditi e le informazioni fruibili.
Per ricevere avvisi SMS da CryptoCurrencyWire, invia il messaggio "CRYPTO" al numero 888-902-4192 (solo telefoni cellulari statunitensi)
Per maggiori informazioni per favore visita https://www.CryptoCurrencyWire.com
Si prega di consultare i termini d'uso completi e le dichiarazioni di non responsabilità sul sito Web CryptoCurrencyWire applicabili a tutti i contenuti forniti da CCW, ovunque pubblicati o ripubblicati: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
CriptovalutaWire
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 Office
Editor@CryptoCurrencyWire.com
CryptoCurrencyWire è alimentato da IBN
- Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
- PlatoData.Network Generativo verticale Ai. Potenzia te stesso. Accedi qui.
- PlatoAiStream. Intelligenza Web3. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
- PlatoneESG. Carbonio, Tecnologia pulita, Energia, Ambiente, Solare, Gestione dei rifiuti. Accedi qui.
- Platone Salute. Intelligence sulle biotecnologie e sulle sperimentazioni cliniche. Accedi qui.
- Fonte: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
