Secondo un comunicato di lunedì, al fondatore di Binance Changpeng Zhao (CZ), che recentemente si è dichiarato colpevole di accuse penali legate al suo scambio di criptovalute, è stato ordinato di rimanere negli Stati Uniti prima della condanna al carcere. sentenza da un giudice federale.
L'ordinanza del giudice arriva appena una settimana dopo CZ si è dichiarato colpevole ai reati di frode e riciclaggio di denaro. Zhao, che martedì scorso si è assicurato il rilascio pagando una cauzione di 175 milioni di dollari, l'udienza di condanna è prevista per il 23 febbraio.
Sebbene i suoi avvocati abbiano chiesto il permesso di viaggiare, citando il suo viaggio volontario negli Stati Uniti per la dichiarazione di colpevolezza, la residenza di Zhao negli Emirati Arabi Uniti pone complicazioni a causa della mancanza di un trattato formale di estradizione tra gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti.
Il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Richard Jones a Seattle ha dichiarato lunedì che Zhao non può tornare negli Emirati Arabi Uniti "fino a quando questa Corte non risolverà la mozione di revisione del governo", CNBC segnalati.
"SI ORDINA che la condizione che consente all'imputato di tornare negli Emirati Arabi Uniti in attesa della sentenza sia SOSTA fino al momento in cui questa Corte non risolverà la mozione di revisione del governo", il giudice Jones governato.
Nell'ambito di un accordo da 4.3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia, Zhao ha accettato di dimettersi dalla carica di CEO di Binance, concludendo una lunga indagine sul più grande scambio di criptovalute del mondo. Le accuse contro Zhao e altri includevano violazioni del Bank Secrecy Act per non aver implementato un efficace programma antiriciclaggio e per aver violato intenzionalmente le sanzioni economiche statunitensi. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che si trattava di un tentativo deliberato di trarre profitto dal mercato statunitense senza aderire ai controlli richiesti dalla legge statunitense.
Binance continuerà le sue operazioni secondo nuove normative. La società è obbligata a sostenere e migliorare il proprio programma di conformità per allinearsi agli standard antiriciclaggio statunitensi. Inoltre, Binance deve nominare un monitor di conformità indipendente.
CZ ha fondato Binance nel 2017 con Yi He. La piattaforma di scambio di criptovaluta combina tecnologia digitale e finanza. L'azienda fornisce l'accesso allo scambio di coppie di valute digitali sul mercato mantenendo sicurezza e liquidità, consentendo transazioni sicure ed efficienti con chiunque, sempre e ovunque.
Prima di fondare Binance, il CEO Changpeng Zhao ha precedentemente fondato Fusion Systems nel 2005 a Shanghai; la società che ha costruito sistemi di trading ad alta frequenza per i broker. Nel 2013 è entrato a far parte di Blockchain.info come terzo membro del team del wallet di criptovalute. Ha anche lavorato in OKCoin come CTO per meno di un anno, una piattaforma per il trading spot tra fiat e asset digitali.
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- Fonte: https://techstartups.com/2023/11/27/binance-founder-cz-must-stay-in-the-u-s-ahead-of-his-prison-sentencing-federal-judge-ordered/
