Martedì i pubblici ministeri federali hanno intentato causa per sequestrare due appartamenti di New York del valore di 14 milioni di dollari che sarebbero stati acquistati con i proventi di un piano di corruzione che coinvolgeva l'enorme miniera di rame della Mongolia, un ex primo ministro di quella nazione e suo figlio laureato alla Harvard Business School.

La causa intentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Brooklyn dettaglia un totale di 128 milioni di dollari in contratti presumibilmente illegali concessi da una compagnia mineraria statale mongola a società di comodo, di cui beneficiavano l'allora primo ministro Sukhbaatar Batbold e la sua famiglia, compreso il figlio maggiore.

“Durante il mandato di Batbold come Primo Ministro, Erdenet Mining Corporation ha inserito un intermediario con legami con Batbold nel rapporto con [la società di commercio di materie prime] Ocean Partners, consentendo a Batbold di sottrarre milioni di dollari per suo uso e beneficio personale, che includeva l'acquisto degli” appartamenti di lusso a Manhattan, sostiene la causa.

Batbold è stato primo ministro dal 2009 al 2012. Attualmente è membro del parlamento mongolo.

Il denaro collegato a un altro contratto presumibilmente illegale per 30 milioni di dollari da parte di Erdernet Mining è finito in un conto bancario negli Stati Uniti controllato dal figlio maggiore, Battushig Batbold, tramite bonifici che facevano riferimento a "pagamento dell'auto", viaggi e viaggi", "pagamento scolastico" e "pagamento per l'interior designer", si legge nella causa.

Il figlio di Batbold, Battushig Batbold, laureato alla Harvard Business School, è membro del Comitato Olimpico Internazionale.

Battushig Batbold ha anche lavorato come collaboratore estivo presso Blackstone nel 2014 e come analista minerario presso Morgan Stanley dal 2009 al 2011, secondo la sua pagina LinkedIn.

Orin Snyder, un avvocato dello studio Gibson Dunn che rappresenta Sukhbaatar Batbold e Battushig Batbold, in una dichiarazione via e-mail alla CNBC ha dichiarato: "Le denunce presentate oggi fanno eco alle accuse che i nostri clienti hanno sconfitto due anni fa nei tribunali di tutto il mondo".

“In quei casi, abbiamo dimostrato che le accuse contro il signor Batbold erano il prodotto di una campagna di disinformazione progettata per manipolare la democrazia mongola – una campagna segretamente diretta dagli oppositori del signor Batbold”.

"Sig. Batbold attende con ansia il suo giorno in tribunale, quando avrà l’opportunità di difendersi da queste accuse infondate”, ha detto l’avvocato.

 La CNBC ha contattato la missione delle Nazioni Unite della Mongolia a New York per un commento sulle accuse nella causa.