A Binance detenuto in Nigeria ha citato in giudizio il governo per aver violato i suoi diritti umani fondamentali.
Secondo la pubblicazione locale Pugno, Tigran Gambaryan, Responsabile della conformità alla criminalità finanziaria di Binance, ha presentato una mozione all'Alta Corte Federale di Abuja, chiedendo una dichiarazione secondo cui il sequestro del suo passaporto violava la costituzione della Nigeria. Gambaryan ha anche chiesto che l'Ufficio del Consigliere per la Sicurezza Nazionale (ONSA) e la Commissione per i Crimini Finanziari Economici (EFCC) siano obbligati a scusarsi per la sua detenzione.
Gambaryan ha detto che era in Nigeria al invito dell'ONSA e dell'EFCC per discutere delle attività di Binance nel paese. Ha affermato di non aver commesso alcun reato durante l'incontro e di non essere stato informato per iscritto di alcun reato commesso personalmente in Nigeria.
"L'unico motivo della sua detenzione è perché il governo sta richiedendo informazioni a Binance e avanzando richieste alla società", ha affermato.
Il dirigente è stato arrestato insieme al suo collega, il direttore regionale di Binance per l'Africa Nadeem Anjarwalla, a febbraio, mentre le autorità del paese conducevano un'indagine indagine negli scambi di criptovalute. Ai sensi dell'a ordine del tribunale, all'EFCC è stato permesso di trattenere la coppia senza accuse per 14 giorni, fino all'inizio di marzo; una metà marzo udito successivamente concessa una proroga.
All'inizio di questa settimana, Anjarwalla sfuggito alla custodia e fuggì dal paese. Il dirigente, che possiede la doppia cittadinanza britannica e keniota, aveva consegnato il suo passaporto britannico alle autorità nigeriane, ma si ritiene che abbia utilizzato il suo passaporto keniota per imbarcarsi su un volo su un “aereo di linea del Medio Oriente”. Secondo quanto riferito, ha intentato una causa simile a quella presentata da Gambaryan.
La Nigeria ha richiesto come parte dell'indagine, Binance fornisce informazioni sui suoi 100 principali utenti nel paese, insieme alla cronologia delle transazioni degli ultimi sei mesi.
Il Federal Inland Revenue Service (FIRS) del paese ha una gestione separata ha presentato le accuse di evasione fiscale contro il cambio, Gambaryan e Anjarwalla.
Gambaryan, un ex agente speciale dell'IRS, lo era assunti come VP of Global Intelligence and Investigations di Binance nel 2021. All'IRS, ha lavorato su indagini nell'exchange di criptovalute russo BTC-e, l'hacking del 2014 dell'exchange di Bitcoin Mt. Gox e il caso di un agente corrotto della DEA che ha rubato milioni in Bitcoin al creatore di Silk Road Ross Ulbricht.
A cura di Stacy Elliot.
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- Fonte: https://decrypt.co/224031/detained-binance-exec-sues-nigerian-goverment
