È stato avviato un procedimento legale da parte del

Commodity Futures Trading Commission

(CFTC) rivolto agli operatori del

KuCoin

piattaforma, nota per i suoi servizi centralizzati di trading di criptovaluta.

KuCoin è accusato dall'organismo di regolamentazione di aver gestito uno scambio di derivati ​​di asset digitali non registrato e di molteplici violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e dei regolamenti stabiliti dalla CFTC, come affermato nella loro

annuncio pubblico

martedì (26 marzo).

Le entità Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited e Peken Global Limited sono oggetto del reclamo presentato, come da annuncio.

In seguito alla rivelazione della causa, KuCoin ha comunicato tramite a

post sui social media

su X: “#KuCoin mantiene le normali operazioni, garantendo che le risorse dei nostri utenti siano completamente protette. Abbiamo preso nota delle segnalazioni pertinenti e attualmente stiamo esaminando i dettagli attraverso il nostro team legale. KuCoin mantiene un forte impegno verso la conformità legale e aderisce agli standard obbligatori."

La CFTC sostiene nella sua causa che da luglio 2019 a giugno 2023, KuCoin ha condotto e regolato operazioni in derivati ​​su materie prime e gestito transazioni con leva o finanziate con materie prime per privati ​​negli Stati Uniti senza adottare processi KYC obbligatori.

Inoltre, secondo i dettagli contenuti nell'annuncio, la causa suggerisce che KuCoin abbia rilasciato dichiarazioni fuorvianti sostenendo l'applicazione di misure KYC e non sia riuscita a impedire ai consumatori residenti negli Stati Uniti di accedere ai propri servizi.

Inoltre, si dice che l'exchange abbia consentito ai clienti statunitensi di fare trading sulla sua piattaforma senza implementare misure per bloccarli, come le restrizioni sull'indirizzo IP, come previsto nell'annuncio.

Ian McGinley, direttore dell'applicazione della CFTC, ha sottolineato nell'annuncio che alcune piattaforme offshore di trading di criptovalute hanno ripetutamente consentito il trading di derivati ​​con il falso pretesto di essere irraggiungibili da parte dei cittadini statunitensi, nonostante il fatto che chiunque negli Stati Uniti con una tecnologia di base possa commerciare in modo anonimo .

In un precedente sviluppo legale nel dicembre 2023, un tribunale distrettuale degli Stati Uniti si è pronunciato a favore dell'accordo della CFTC con la sede di scambio di criptovalute

Binance

e il suo ex CEO,

Changpeng Zhao

. Questa risoluzione include una sostanziale sanzione finanziaria di 150 milioni di dollari imposta personalmente a Zhao e impone un pagamento compensativo di 2.7 miliardi di dollari da parte di Binance alla CFTC, suddiviso equamente tra il rimborso delle commissioni di transazione contestate e una sanzione punitiva.