Un altro passo nella giusta direzione
Le forze dell'ordine hanno arrestato altre 53 persone presumibilmente coinvolte in un importante giro di frodi sulle scommesse sportive in Spagna. La polizia spagnola e l'agenzia fiscale del paese hanno collaborato con l'Interpol e l'Europol per arrestare i sospettati.
La fase iniziale ha visto gli agenti arrestare 22 persone lo scorso anno. Questi individui erano presumibilmente i leader del programma e hanno realizzato profitti per circa 2 milioni di euro (2.2 milioni di dollari).
presumibilmente lavorando come muli per l'operazione illegale
Altre 53 persone sono state recentemente prese in custodia a Guadalajara e Madrid nell'ambito della seconda ondata di arresti. Presumibilmente lavoravano come corrieri per l'operazione illegale, consentendo ai capobanda di utilizzare le loro informazioni personali per conti di scommesse online in cambio di denaro.
Scommesse sportive ingannate
L'operazione illegale eventi sportivi fissati e flussi intercettati andare ai bookmaker che pensavano di ricevere una copertura in diretta dell'evento in questione. Il gruppo ha utilizzato una tecnologia avanzata per ritardare i feed in modo che i leader potessero piazzare scommesse prima che l'operatore delle scommesse sportive fosse a conoscenza dell'ultima azione. Dopo aver approfittato dei flussi ritardati, la banda ha poi riciclato il denaro.
Le autorità hanno iniziato a indagare sull'impresa criminale già nel 2020 dopo aver notato alcune scommesse sospette sul ping-pong online. Ciò ha portato alla scoperta del sistema in Spagna, che era in gran parte gestito da persone provenienti da Bulgaria e Romania.
Un'operazione importante
I criminali hanno utilizzato le informazioni personali di centinaia di persone per piazzare scommesse, avendo sotto il loro controllo circa 1,500 conti. Il loro utilizzo di vari gateway di pagamento e criptovalute ha reso difficile per gli investigatori seguire l'attività di scommesse e rintracciare i fondi.
trovate oltre 200 carte SIM prepagate
Durante le irruzioni in quattro residenze dello scorso anno, la polizia ha sequestrato computer, un paio di grandi antenne paraboliche, 80 terminali telefonici, 13,000 euro (14,120 dollari) in denaro contraffatto, 5,500 euro (5,974 dollari) in contanti e ricevitori di segnali. Sono state trovate anche oltre 200 SIM prepagate.
Le autorità hanno bloccato circa 400,000 euro (434,460 dollari) in criptovaluta, 28 conti gateway di pagamento e 47 conti bancari.
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- Fonte: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/03/04/another-53-arrests-in-connection-with-e2m-spanish-sports-betting-fraud-ring/
