Pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Hong Kong, BitForex, telah menghentikan semua penarikan setidaknya selama tiga hari, membuat pengguna bingung dan khawatir tentang keamanan aset mereka.

Insiden ini terungkap ketika detektif blockchain ZachXBT menandai aktivitas mencurigakan di platform, memicu kekhawatiran akan potensi penipuan keluar.

Keluar dari Kecurigaan Penipuan dan Penarikan yang Dihentikan

ZachXBT, dalam postingan tertanggal 26 Februari, menyatakan keprihatinannya tentang potensi penyimpangan yang melibatkan BitForex, yang menunjukkan kemungkinan penipuan keluar.

Mereka menunjukkan arus keluar yang signifikan sekitar $56.4 juta dari hot wallet bursa pada tanggal 23 Februari. Setelah penarikan besar ini, bursa menghentikan semua operasi penarikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas penggunanya.

Melihat beberapa aktivitas mencurigakan dengan pertukaran kripto @bitforexcom.

Pada tanggal 23 Februari, dompet panas mereka mengalami arus keluar ~$56.5 juta. Tak lama setelah itu, penarikan dihentikan dan tidak ada pengumuman resmi yang dibuat sejak saat itu.

Saat ini pengguna mengajukan pertanyaan tentang… pic.twitter.com/gFEcwExHKh

— ZachXBT (@zachxbt) Februari 26, 2024

Menambah kecurigaan, ZachXBT mencatat bahwa pertanyaan di berbagai platform, termasuk saluran Telegram X dan BitForex, belum dijawab oleh tim bursa.

Dia juga menunjukkan bahwa BitForex masih menyimpan token TRB dan OMI dalam jumlah besar, masing-masing sebesar 18% dan 7% dari total pasokannya. Penyelidik juga telah mengidentifikasi dompet tertentu yang terkait dengan aktivitas mencurigakan tersebut.

Waktu terjadinya perkembangan ini sangat memprihatinkan, mengingat perubahan kepemimpinan BitForex baru-baru ini pada bulan Januari yang menyebabkan CEO Jason Luo mengundurkan diri. Sementara Luo menyatakan kepercayaan pada tim kepemimpinan baru, keadaan kepergiannya hanya memicu spekulasi.

Sementara itu, pengguna telah melaporkan berbagai masalah di saluran resmi Telegram bursa, termasuk kesulitan mengakses akun mereka, aset hilang di dasbor, dan kesulitan masuk.

Seorang pengguna yang menghubungi ZachXBT menyebutkan bahwa administrator di grup Telegram BitForex awalnya mengaitkan masalah ini dengan pemeliharaan yang sedang berlangsung. Namun, pengguna melaporkan bahwa administrator telah mengubah nama pengguna mereka dan menghentikan komunikasi, sehingga pengguna tidak dapat menghubungi siapa pun dari bursa.

Pengguna lain juga melaporkan diblokir dari mengakses situs web perusahaan. Ketika seseorang mencoba mengakses situs resmi BitForex, mereka akan disambut dengan pesan pop-up menyatakan mereka diblokir untuk mengakses situs tersebut.

BitForex Di Bawah Pengawasan Peraturan

Didirikan pada tahun 2018, BitForex sebelumnya berada di bawah pengawasan peraturan. Tahun lalu, Badan Jasa Keuangan Jepang dikeluarkan surat peringatan, menandai BitForex, di antara bursa lainnya, karena beroperasi di dalam negeri tanpa registrasi yang benar, melanggar undang-undang penyelesaian dana setempat.

Kebijakan pertukaran BitForex tidak mengamanatkan penyediaan rincian Kenali Pelanggan Anda (KYC) untuk pembuatan akun, sehingga meningkatkan kekhawatiran tambahan mengenai potensi pencucian uang dan aktivitas terlarang di platform.

Meskipun ada upaya berulang kali untuk meminta klarifikasi, BitForex belum mengeluarkan pernyataan publik apa pun mengenai perkembangan terkini atau mengatasi kekhawatiran basis penggunanya.