Seorang eksekutif Binance memilikinya mengajukan pembelaan tidak bersalah terkait tuduhan pencucian uang di pengadilan Nigeria. Tigran Gambaryan, seorang warga negara Amerika Serikat, ditangkap pada bulan Februari bersama rekan kerjanya Nadeem Anjarwalla, yang memiliki kewarganegaraan ganda Inggris-Kenya. Anjarwalla lolos dari tahanan dua minggu lalu, dan lokasinya saat ini masih belum diketahui.
Gambaryan, saat hadir di pengadilan pada 8 April 2024, membantah lima tuduhan pencucian uang yang diajukan oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC). Selanjutnya, dia dipindahkan ke Pusat Pemasyarakatan Kuje di Abuja, ibu kota Nigeria. Lembaga pemasyarakatan ini sebelumnya menampung sejumlah tahanan, mulai dari militan hingga politisi. Gambaryan dan Anjarwalla sebelumnya dikurung di lokasi yang dirahasiakan.
Setelah proses tersebut, Yuki, istri Gambaryan, mengungkapkan kekecewaan mendalamnya dan menyesali penahanan suaminya di sebuah fasilitas yang dikenal sebagai tempat penahanan “pembunuh dan teroris.” Dia mengutuk perlakuan terhadap suaminya, yang menurutnya sepenuhnya tidak bersalah.
A juru bicara Binance menolak tuduhan terhadap Gambaryan sebagai tuduhan yang tidak berdasar, dan menyatakan bahwa Gambaryan tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Juru bicara tersebut menyatakan kekecewaannya atas penahanan Gambaryan yang terus berlanjut.
EFCC menuduh Binance bersama dengan Gambaryan dan Anjarwalla melakukan pencucian uang sebesar $35.4 juta. Gambaryan, kepala kepatuhan kejahatan keuangan Binance, dan Anjarwalla, yang menjabat sebagai manajer regionalnya di Afrika, ditahan setibanya mereka di Nigeria untuk berdiskusi mengenai aktivitas bursa di negara tersebut. Selanjutnya, Binance diperintahkan untuk membayar denda yang besar sebesar $10 miliar atas dugaan manipulasi dan spekulasi mata uang, yang konon berkontribusi pada devaluasi mata uang Nigeria, naira.
Depresiasi naira, ditambah dengan meningkatnya biaya hidup dan inflasi pangan, telah memicu krisis ekonomi di negara tersebut.
Binance bukanlah kasus yang terisolasi. Regulator Nigeria telah meningkatkan pengawasan mereka terhadap platform kripto, mencurigai keterlibatan mereka dalam pendanaan terorisme dan pencucian uang.
Selain tuduhan pencucian uang, Binance, Gambaryan dan Anjarwalla menghadapi tuduhan penggelapan pajak yang terdiri dari empat tuduhan, yang diajukan oleh Federal Inland Revenue Service (FIRS). Setelah Anjarwalla melarikan diri dari negara tersebut, pihak berwenang Nigeria menyatakan bahwa dia melarikan diri menggunakan paspor palsu. Namun, sumber yang dekat dengan keluarganya mengatakan bahwa dia keluar dari negara tersebut “melalui jalur hukum.”
Pihak berwenang menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan Interpol untuk mendapatkan surat perintah penangkapan internasional terhadap Anjarwalla. Namun, hingga update terbaru, Anjarwalla tidak tercantum dalam red notice Interpol untuk buronan global.
Penangkapan kedua pejabat ini selama perjalanan mereka ke Nigeria kemungkinan besar akan menjadi perhatian para pemain industri kripto lainnya seperti Stronghold Digital Mining Inc. karena hal ini menimbulkan risiko bagi eksekutif yang bepergian dan menjalankan bisnis perusahaan yang sah.
Tentang CryptoCurrencyWire
Kawat Mata Uang Kripto (“CCW”) adalah platform komunikasi khusus dengan fokus pada blockchain dan sektor mata uang kripto. Ini adalah salah satu dari 60+ merek di dalamnya Portofolio Merek Dinamis @ Ibnu yang memberikan: (1) akses ke jaringan luas solusi kabel melalui InvestorWire untuk menjangkau berbagai target pasar, demografi, dan industri yang beragam secara efisien dan efektif; (2) artikel dan sindikasi editorial ke 5,000+ outlet; (3) ditingkatkan peningkatan siaran pers untuk memastikan dampak maksimal; (4) distribusi media sosial melalui IBN ke jutaan pengikut media sosial; dan (5) rangkaian lengkap yang disesuaikan solusi komunikasi korporat. Dengan jangkauan luas dan tim berpengalaman yang terdiri dari jurnalis dan penulis yang berkontribusi, CCW memiliki posisi unik untuk memberikan pelayanan terbaik kepada perusahaan swasta dan publik yang ingin menjangkau khalayak luas yang terdiri dari investor, influencer, konsumen, jurnalis, dan masyarakat umum. Dengan memotong kelebihan informasi di pasar saat ini, CCW memberikan pengakuan dan kesadaran merek yang tak tertandingi kepada kliennya. CCW adalah tempat berkumpulnya berita terkini, konten berwawasan luas, dan informasi yang dapat ditindaklanjuti.
Untuk menerima peringatan SMS dari CryptoCurrencyWire, ketik “CRYPTO” ke 888-902-4192 (Khusus Ponsel AS)
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi https://www.CryptoCurrencyWire.com
Silakan lihat ketentuan penggunaan dan penafian lengkap di situs web CryptoCurrencyWire yang berlaku untuk semua konten yang disediakan oleh CCW, di mana pun diterbitkan atau diterbitkan ulang: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
Kawat Mata Uang Kripto
New York, NY
www.CryptoCurrencyWire.com
212.994.9818 Kantor
Editor@CryptoCurrencyWire.com
CryptoCurrencyWire didukung oleh Ibnu
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
