Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) telah meningkatkan upaya penegakan hukumnya dengan memperketat cengkeramannya terhadap individu dan entitas yang beroperasi di sektor jasa keuangan dan teknologi di Rusia, khususnya yang terlibat dalam aset virtual, sehingga memungkinkan penghindaran sanksi AS.

Badan penegak hukum mengklaim bahwa individu dan entitas ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi atau menyediakan layanan yang bertujuan membantu entitas lain yang ditunjuk dalam menghindari sanksi yang dijatuhkan oleh AS.

OFAC Memperketat Pegangan pada Entitas Rusia

Menurut seorang pejabat pernyataan, OFAC telah mengumumkan sanksi terhadap tiga belas entitas dan dua individu yang terlibat dalam sektor jasa keuangan dan teknologi dalam perekonomian Rusia. Selain itu, lima entitas telah ditunjuk untuk berhubungan dengan individu yang sebelumnya ditunjuk oleh OFAC.

Di bawah Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, Brian E. Nelson mengatakan,

“Rusia semakin beralih ke mekanisme pembayaran alternatif untuk menghindari sanksi AS dan terus mendanai perangnya melawan Ukraina. Ketika Kremlin berupaya memanfaatkan entitas-entitas di bidang teknologi keuangan, Departemen Keuangan akan terus mengekspos dan mengganggu perusahaan-perusahaan yang berupaya membantu lembaga-lembaga keuangan Rusia yang terkena sanksi untuk terhubung kembali ke sistem keuangan global.”

Daftar perusahaan Departemen Keuangan terdiri dari perusahaan fintech yang berlokasi di Moskow, seperti B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii, dan Veb3 Integrator. Ini juga termasuk Tokentrust, yang berbasis di Siprus dan memegang kepemilikan mayoritas di Atomaiz.

Menariknya, Atomaiz, yang dikendalikan oleh grup investasi Interros Holding milik miliarder Rusia Vladimir Potanin, mendapatkan izin pemerintah pertama Rusia untuk menerbitkan dan menukar aset keuangan digital pada Februari 2022, hanya tiga minggu sebelum pasukan Rusia menginvasi Ukraina.

Chainalysis Menjelaskan Aktivitas Netex24 dan Bitpapa

Dalam siaran persnya, OFAC menyoroti bahwa Netex24 dan Bitpapa memiliki rekam jejak dalam terlibat dalam transaksi dengan bank, bursa kripto, dan pasar darknet yang disetujui oleh OFAC, menggunakan mata uang kripto.

Menurut temuan platform intelijen blockchain, Netex24 memfasilitasi transfer ke bank-bank Rusia yang terkena sanksi seperti Tinkoff dan Sberbank, serta lembaga serupa. Chainalysis telah diidentifikasi cluster yang terhubung ke kedua layanan.

Analisis lebih lanjut terhadap data on-chain selama dua tahun terakhir mengungkapkan transfer dana signifikan yang difasilitasi oleh Netex24 dan Bitpapa ke entitas yang terkena sanksi. Pasar Darknet merupakan bagian penting dari riwayat transaksi mereka, selain bursa yang tidak memiliki protokol Kenali Pelanggan Anda (KYC), banyak di antaranya merupakan platform berbahasa Rusia yang menawarkan layanan yang terhubung dengan bank-bank Rusia yang terkena sanksi.

Temuan penting lainnya adalah jumlah yang dikirim oleh Netex24 dan Bitpapa ke entitas yang terkena sanksi dan pasar darknet terus meningkat sejak awal konflik Rusia di Ukraina. Sementara itu, transfer ke bursa tanpa persyaratan KYC dan layanan terlarang lainnya relatif stabil.

Selain mendukung transaksi untuk layanan keuangan terkemuka dan entitas kripto, Netex24 dan Bitpapa juga ditemukan telah memfasilitasi transfer untuk berbagai kelompok milisi dan propaganda pro-Rusia, termasuk MOO Veche, sebuah organisasi milisi Rusia yang ditunjuk oleh OFAC. Entitas ini diketahui beroperasi di wilayah Donetsk, Luhansk, atau Krimea di Ukraina.