Toyota City, Jepang, 21 Maret 2024 – (JCN Newswire) – Toyota Motor Corporation (TMC) telah memperjelas peran dan harapan bagi anggota luar Dewan Direksi serta Dewan Audit dan Pengawas (selanjutnya disebut sebagai “eksekutif luar”), merevisi kriteria untuk menilai independensi eksekutif luar (selanjutnya disebut sebagai “Kriteria Penilaian Independensi”), dan mengumumkan perubahan anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Audit dan Pengawas setelah Rapat Umum Pemegang Saham Biasa ke-120 (selanjutnya disebut “Rapat Umum Pemegang Saham”).

1. Klarifikasi peran dan harapan para eksekutif luar dan revisi Kriteria Penilaian Independensi

Berdasarkan Filosofi Toyota, TMC berupaya memperkuat tata kelola perusahaan dengan tujuan mencapai pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka menengah hingga panjang, dan menyelesaikan masalah sosial. Untuk memastikan para eksekutif luar kami berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dari sudut pandang independen dan mencerminkan pendapat pemangku kepentingan manajemen yang lebih beragam, TMC telah memperjelas peran unik dan harapan para eksekutif luar TMC dan merevisi Kriteria Penilaian Independensi.

Hal tersebut di atas telah beberapa kali dibahas dalam Rapat Pengangkatan Pengurus yang mayoritas pesertanya adalah di luar anggota Direksi dan telah disetujui oleh Direksi dengan persetujuan seluruh anggota Dewan Audit dan Pengawas. Kriteria Penilaian Independensi yang direvisi akan mulai berlaku setelah Rapat Umum Pemegang Saham.

(1) Peran dan harapan para eksekutif luar

– Percaya dan menjunjung tinggi Filosofi Toyota, memiliki minat yang tinggi terhadap bisnis dan orang-orang perusahaan kami, dan memahami perusahaan kami dan lingkungan sekitarnya dengan melakukan dialog yang erat dengan manajemen puncak - Untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan untuk pertumbuhan dan media berkelanjutan perusahaan kami - untuk peningkatan jangka panjang dalam nilai perusahaan kami serta solusi terhadap masalah sosial
– Anggota luar Dewan Direksi harus memberikan kontribusi terhadap nilai tambah yang lebih besar dalam pengambilan keputusan Dewan Direksi sambil mengawasi pelaksanaan bisnis, memanfaatkan pengalaman mereka yang berlimpah dan keahlian tingkat lanjut berdasarkan pengakuan mereka terhadap beragam pendapat pemangku kepentingan
– Anggota luar Dewan Direksi harus memberikan nasihat dan dukungan mengenai isu-isu utama dan strategi bisnis, dll., selain hal-hal yang disampaikan kepada Dewan Direksi
– Anggota luar Dewan Audit dan Pengawas harus melakukan audit dari sudut pandang yang adil dan netral, memanfaatkan pengalaman mereka yang melimpah dan keahlian tingkat lanjut

(2) Kriteria Penilaian Independensi

Eksekutif luar yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Companies Act dan tidak termasuk dalam kategori berikut dianggap independen.

1. Sejarah kepemilikan perusahaan afiliasi: Orang yang saat ini menjabat sebagai direktur eksekutif, anggota Dewan Audit dan Pengawas, pejabat operasional, atau karyawan perusahaan kami dan anak perusahaan konsolidasinya. Atau mereka yang pernah menjabat sebagai direktur eksekutif, anggota Dewan Audit dan Pengawas, pejabat operasional, atau karyawan selama sepuluh tahun terakhir.

2. Mitra bisnis utama: Orang yang menjalankan bisnis di perusahaan, dll. (direktur eksekutif, pejabat eksekutif, pejabat operasi, karyawan, atau yang setara; hal yang sama berlaku di bawah ini;) jika jumlah transaksi dengan perusahaan kami dan anak perusahaan konsolidasinya lebih dari 2 % dari penjualan bersih konsolidasi perusahaan mereka atau perusahaan kami dan anak perusahaan konsolidasinya dalam tiga tahun bisnis terakhir.

3. Pemberi pinjaman besar: Orang yang menjalankan bisnis di perusahaan dimana perusahaan kami dan anak perusahaan konsolidasinya meminjam dana sebesar lebih dari 2% dari total aset konsolidasi perusahaan kami dan anak perusahaan konsolidasinya dalam tiga tahun kerja terakhir.

4. Pakar bergaji tinggi: Konsultan, akuntan, atau ahli hukum yang memperoleh penghasilan lebih dari US$120,000 per tahun langsung dari perusahaan kami dan anak perusahaan konsolidasinya sebagai remunerasi (tidak termasuk fungsi eksekutif luar) dalam tiga tahun kerja terakhir.

5. Kontribusi besar: Orang yang (atau orang-orang yang tergabung dalam organisasi yang) menerima kontribusi sebesar lebih dari US$120,000 per tahun dari perusahaan kami dan anak perusahaan konsolidasinya dalam tiga tahun kerja terakhir.

6. Pemegang saham utama: Orang yang menjalankan bisnis di perusahaan, dll., yang menduduki peringkat kesepuluh atau lebih tinggi dalam hal rasio kepemilikan saham perusahaan kami atau yang perusahaan kami peringkat kesepuluh atau lebih tinggi dalam hal rasio kepemilikan sahamnya.

7. Perusahaan audit yang berafiliasi: Orang yang saat ini menjadi anggota atau menjadi anggota, kapan saja selama sepuluh tahun terakhir, firma audit yang berfungsi sebagai auditor akuntansi perusahaan kami dan anak perusahaan konsolidasinya.

8. Kerabat dekat: Pasangan, atau kerabat dalam derajat kekerabatan kedua, anggota Dewan Direksi dan Dewan Audit dan Pengawas, pejabat operasional, karyawan kunci perusahaan kami dan anak perusahaan konsolidasinya, atau orang-orang yang termasuk dalam kelompok 1 sampai 6 di atas (tidak termasuk non -orang kunci).

9. Pengiriman eksekutif bersama: Orang yang menjalankan bisnis di perusahaan yang menerima satu atau lebih anggota Dewan Direksi atau Dewan Audit dan Pengawas dari perusahaan kami dan anak perusahaan konsolidasinya.

10. Masa jabatan: Orang yang masa jabatannya sebagai eksekutif luar lebih dari 12 tahun.

Orang-orang yang termasuk dalam salah satu kategori yang tercantum di atas dapat ditentukan sebagai independen, dengan syarat bahwa perusahaan kami mengungkapkan alasan penentuan tersebut ketika orang-orang tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi eksekutif luar yang diatur dalam Companies Act dan secara substansial independen, dan dengan demikian , benturan kepentingan terhadap pemegang saham umum dianggap tidak muncul.

2. Perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Audit dan Pengawas setelah Rapat Umum Pemegang Saham Biasa ke-120

Sepuluh direktur saat ini akan terus menjabat sebagai direktur, dan kami akan terus berupaya mengubah TMC menjadi perusahaan mobilitas dan menyelesaikan masalah sosial.

Mengenai Anggota Dewan Audit dan Pengawas, TMC telah mendaftarkan Bapak Ryuji Sakai, anggota Dewan Audit dan Pengawas perusahaan kami, sebagai pejabat independen. Namun, ia masuk dalam kategori “mitra bisnis utama” berdasarkan revisi Kriteria Penilaian Independensi. Oleh karena itu, beliau akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Audit dan Pengawasan setelah penutupan Rapat Umum Pemegang Saham. Calon Anggota Dewan Audit & Pengawas yang baru dipertimbangkan berdasarkan peran dan harapan para eksekutif luar dan Kriteria Penilaian Independensi yang disebutkan di atas, serta keseimbangan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan lain-lain, yang dimiliki oleh masing-masing Direktur dan Anggota Dewan Audit & Pengawas.

Penunjukan formal anggota Direksi dan Anggota Dewan Audit dan Pengawas akan dilakukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemilihan anggota dewan dengan jabatan tertentu dan anggota dewan yang berbadan hukum mewakili TMC akan dilakukan dalam rapat Direksi setelah Rapat Umum Pemegang Saham. Pengunduran diri Dewan Direksi serta Anggota Dewan Audit dan Pengawas yang mengundurkan diri akan menjadi resmi setelah penutupan Rapat Umum Pemegang Saham.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.jcnnewswire.com/pressrelease/89710/3/