Proses hukum telah dimulai oleh

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi

(CFTC) menyasar operator

KuCoin

platform, yang dikenal dengan layanan perdagangan mata uang kripto terpusat.

KuCoin menghadapi tuduhan dari badan pengawas karena menjalankan pertukaran derivatif aset digital yang tidak terdaftar dan beberapa pelanggaran terhadap Commodity Exchange Act (CEA) dan peraturan yang ditetapkan oleh CFTC, sebagaimana dinyatakan dalam mereka

pengumuman publik

pada Selasa (26 Maret).

Entitas Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Limited, dan Peken Global Limited adalah subjek pengaduan yang diajukan, sesuai pengumuman tersebut.

Setelah pengungkapan gugatan, KuCoin berkomunikasi melalui a

posting media sosial

di X: “#KuCoin mempertahankan operasi normal, memastikan aset pengguna kami sepenuhnya aman. Kami telah mencatat laporan yang relevan dan saat ini sedang meninjau secara spesifik melalui tim hukum kami. KuCoin mempertahankan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan hukum dan mematuhi standar yang diamanatkan.”

CFTC mengklaim dalam gugatannya bahwa dari Juli 2019 hingga Juni 2023, KuCoin melakukan dan menyelesaikan perdagangan derivatif komoditas dan mengelola transaksi leverage atau pembiayaan dengan komoditas untuk individu di Amerika Serikat tanpa mengadopsi proses wajib KYC.

Selain itu, gugatan tersebut menunjukkan bahwa KuCoin membuat pernyataan menyesatkan yang mengklaim penegakan tindakan KYC dan gagal mencegah konsumen yang berbasis di AS mengakses layanan mereka, menurut rincian dalam pengumuman tersebut.

Selain itu, bursa tersebut dikatakan telah mengizinkan pelanggan AS untuk berdagang di platformnya tanpa menerapkan tindakan untuk memblokir mereka, seperti pembatasan alamat IP, seperti yang tercantum dalam pengumuman tersebut.

Ian McGinley, Direktur Penegakan CFTC, menunjukkan dalam pengumumannya bahwa platform perdagangan kripto lepas pantai tertentu telah berulang kali mengizinkan perdagangan derivatif dengan alasan palsu karena tidak dapat dijangkau oleh warga AS, meskipun faktanya siapa pun di AS yang memiliki teknologi dasar dapat berdagang secara anonim. .

Dalam perkembangan hukum sebelumnya pada bulan Desember 2023, pengadilan distrik AS memutuskan mendukung penyelesaian CFTC dengan tempat perdagangan mata uang kripto.

Binance

dan mantan CEO-nya,

Changpeng Zhao

. Resolusi ini mencakup denda finansial yang besar sebesar $150 juta yang dikenakan kepada Zhao secara pribadi, dan mengamanatkan pembayaran kompensasi sebesar $2.7 miliar oleh Binance kepada CFTC, yang dibagi rata antara penggantian biaya transaksi yang disengketakan dan sanksi hukuman.