Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) menuntut seorang penipu Ponzi yang dituduh mengklaim dia dan perusahaannya mengumpulkan setengah juta dolar untuk investasi cryptocurrency, yang alih-alih digunakan untuk keperluan pribadi.

Menurut untuk siaran pers, Breonna Clark, atau dikenal sebagai Eliot Clark atau Alexander Pak, dan perusahaannya Venture Capital Investments Ltd. dan The Life Group diduga mengumpulkan $ 534,829 dari 72 korban, berjanji untuk menginvestasikan dana dalam bitcoin (BTC), altcoin, dan kontrak mata uang asing. Sebaliknya, sekitar $ 400,000 dana digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk pembelian BMW.

CFTC menuntut Clark dengan penipuan oleh operator kumpulan komoditas dan penasihat perdagangan komoditas, penipuan dengan alat menipu, kegagalan untuk mendaftar sebagai operator kumpulan komoditas dan kegagalan untuk mendaftar sebagai penasihat perdagangan komoditas.

Clark membuat "laporan rekening palsu" untuk menyesatkan investor dan menggunakan sebagian dana yang dia kumpulkan untuk melunasi investor lain, keluhan terlampir klaim. “Sebagian kecil” dana akhirnya digunakan untuk berdagang atas nama kumpulan.

“Pada berbagai waktu selama Periode Relevan, beberapa peserta kumpulan meminta untuk menarik dana dari akun mereka. Dalam beberapa kasus, Clark sama sekali tidak menanggapi permintaan peserta pangkalan. Dalam kasus lain, Clark menanggapi dengan alasan palsu. Di antara alasan palsu yang dibuat Clark untuk mengumpulkan peserta mengapa Tergugat tidak dapat mematuhi adalah bahwa CFTC sedang melakukan 'audit,' ”kata pengaduan tersebut (CFTC tidak melakukan audit).

Clark tidak mengembalikan dana apa pun yang dihimpun melalui skema yang diduga, kata pengaduan itu.

Siaran pers mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pengawasan Keuangan Bulgaria, Otoritas Pasar Keuangan Selandia Baru, Otoritas Jasa Keuangan Seychelles, St. Vincent dan Otoritas Jasa Keuangan Grenadines dan Otoritas Perilaku Keuangan Inggris.

Baca keluhan lengkap di bawah ini: