Jaksa federal pada hari Selasa menggugat untuk menyita dua apartemen di New York City senilai $14 juta yang diduga dibeli dengan hasil skema korup yang melibatkan tambang tembaga besar di Mongolia, mantan perdana menteri negara tersebut, dan putra lulusan Harvard Business School-nya.

Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS di Brooklyn merinci total $128 juta dalam kontrak yang diduga melanggar hukum yang diberikan oleh perusahaan pertambangan milik negara Mongolia kepada perusahaan cangkang, yang menguntungkan Perdana Menteri Sukhbaatar Batbold dan keluarganya, termasuk putra sulungnya.

“Selama masa jabatan Batbold sebagai Perdana Menteri, Erdenet Mining Corporation memasukkan perantara yang memiliki hubungan dengan Batbold ke dalam hubungan dengan [perusahaan perdagangan komoditas] Ocean Partners, memungkinkan Batbold menyedot jutaan dolar untuk penggunaan dan keuntungan pribadinya, termasuk pembelian dari” apartemen mewah di Manhattan, kata gugatan itu.

Batbold menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2009 hingga 2012. Saat ini ia menjadi anggota parlemen Mongolia.

Uang yang terkait dengan kontrak ilegal lainnya sebesar $30 juta dari Erdernet Mining masuk ke rekening bank di Amerika Serikat yang dikendalikan oleh putra tertua, Battushig Batbold, melalui transfer kawat yang merujuk pada “pembayaran mobil”, perjalanan dan perjalanan”, “pembayaran sekolah”, dan “pembayaran desainer interior,” kata gugatan itu.

Putra Batbold, Battushig Batbold, lulusan Harvard Business School, adalah anggota Komite Olimpiade Internasional.

Battushig Batbold juga bekerja sebagai rekanan musim panas di Blackstone pada tahun 2014, dan sebagai analis pertambangan di Morgan Stanley dari tahun 2009 hingga 2011, menurut halaman LinkedIn-nya.

Orin Snyder, seorang pengacara di firma Gibson Dunn yang mewakili Sukhbaatar Batbold dan Battushig Batbold, dalam pernyataan email kepada CNBC mengatakan, “Klaim yang diajukan hari ini mencerminkan tuduhan yang dikalahkan klien kami dua tahun lalu di pengadilan di seluruh dunia.”

“Dalam kasus tersebut, kami membuktikan bahwa klaim terhadap Batbold adalah produk dari kampanye misinformasi yang dirancang untuk memanipulasi demokrasi Mongolia – sebuah kampanye yang diam-diam diarahkan oleh lawan-lawan Batbold.”

"Tn. Batbold menantikan harinya di pengadilan, ketika dia memiliki kesempatan untuk membela diri terhadap klaim tidak berdasar ini,” kata pengacara tersebut.

 CNBC telah menghubungi misi Mongolia di New York untuk mengomentari tuduhan dalam gugatan tersebut.