A Binance A Nigériában őrizetbe vett vezető beperelte a kormányt alapvető emberi jogainak megsértése miatt.

Helyi publikáció szerint Puncs, Tigran Gambaryan, a Binance pénzügyi bűnözés elleni küzdelemért felelős vezetője keresetet nyújtott be az abujai Szövetségi Legfelsőbb Bírósághoz, amelyben annak megállapítását kérte, hogy útlevelének lefoglalása sérti Nigéria alkotmányát. Gambaryan azt is kérte, hogy a Nemzetbiztonsági Tanácsadó Hivatalát (ONSA) és a Gazdasági Pénzügyi Bűnözés Elleni Bizottságot (EFCC) kényszerítsék arra, hogy kérjenek bocsánatot fogva tartása miatt.

Gambaryan azt mondta, hogy Nigériában volt meghívás az ONSA és az EFCC képviselője, hogy megvitassák a Binance tevékenységét az országban. Azt állította, hogy a találkozó során nem követett el bűncselekményt, és nem tájékoztatták írásban semmilyen olyan bűncselekményről, amelyet személyesen követett el Nigériában.

„Az egyetlen oka őrizetbe vételének, hogy a kormány információkat kér a Binance-től, és követeléseket támaszt a céggel szemben” – mondta.

Az ügyvezetőt kollégájával, a Binance afrikai regionális menedzserével, Nadeem Anjarwallával együtt vették őrizetbe februárban, mivel az ország hatóságai vizsgálat kriptotőzsdékbe. feltételei szerint a bírósági végzés, az EFCC engedélyt kapott arra, hogy vádemelés nélkül őrizetbe vegye a párost 14 napig, ami március elején zárult le; március közepe hallás később hosszabbítást kapott.

A hét elején Anjarwalla megszökött az őrizetből és elmenekült az országból. A kettős brit és kenyai állampolgársággal rendelkező ügyvezető átadta brit útlevelét a nigériai hatóságoknak, de feltételezhető, hogy kenyai útlevelével felszállt egy „közel-keleti utasszállító repülőgépre”. Állítólag a Gambaryan által benyújtotthoz hasonló keresetet nyújtott be.

Nigériában van követelte a vizsgálat részeként a Binance tájékoztatást ad az ország 100 legnépszerűbb felhasználójáról, valamint az elmúlt hat hónap tranzakciós előzményeiről.

Az ország Federal Inland Revenue Service (FIRS) külön vádat emeltek az adócsalás ellen a csere ellen, Gambaryan és Anjarwalla.

Gambaryan, az IRS korábbi különleges ügynöke volt bérelt 2021-ben a Binance globális hírszerzési és nyomozási alelnökeként. Az IRS-nél dolgozott vizsgálatok a BTC-e orosz kriptotőzsdére, a Mt. Gox Bitcoin tőzsde 2014-es feltörésére és egy korrupt DEA ügynök aki milliókat lopott el Bitcoinban a Selyemút alkotójától, Ross Ulbrichttól.

Szerkesztette Stacy Elliott.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://decrypt.co/224031/detained-binance-exec-sues-nigerian-goverment