A titkosítási kereskedők 208 millió dollár értékű digitális eszközt helyeztek át a KuCoin tőzsdéről a vállalat vádemelése után.
A Nansen blokklánc-elemző platform jelentések hogy 99 millió dollár értékű kriptoáram folyt ki az Ethereum tőzsdéről (ETH) és 108 millió dollárt az Ethereum Virtual Machine (EVM) láncokon.
A KuCoin még mindig több mint 6 milliárd dollár értékű vagyonnal rendelkezik az Ethereumban, a Bitcoinban (BTC), Solana (SOL) és más láncok, az analitikai platform szerint.
Kedden az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) és a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) feloldotta a KuCoin és két alapítója, Chun Gan és Ke Tang elleni vádemelést.
A DOJ azt állítja, hogy a páros engedély nélküli pénzátutalási vállalkozást működtetett, és nem tartott fenn megfelelő pénzmosás elleni programot (AML). A Fed azt is állítja, hogy a tőzsde több mint 5 milliárd dollár értékű gyanús és bűnöző bevételhez jutott.
Darren McCormack, a New York-i belbiztonsági vizsgálati hivatal (HSI) megbízott különleges ügynöke, hívott A KuCoin egy „állítólagos több milliárd dolláros bűnszövetkezet”.
„A KuCoin több mint 30 millió ügyfelet szolgál ki, annak ellenére, hogy állítólag nem tartotta be a világ digitális banki infrastruktúrájának biztonságának és stabilitásának biztosításához szükséges törvényeket. A vádlottak állítólagos mintája, hogy megkerüljék ezeket a létfontosságú törvényeket, végre véget ért.”
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy az e-mailes figyelmeztetéseket közvetlenül a postaládájába küldje
Jelölje be Ár Action
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Generált kép: DALLE3
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/
