जेफिरनेट लोगो

Payza के संस्थापकों को $ 250M मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा सुनाई गई है

दिनांक:

अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि डिजिटल पेमेंट प्रोसेसर के संस्थापक पायजा साल भर की जेल की सजा काटेंगे और संघीय धन संचरण कानूनों को तोड़ने के लिए जब्त संपत्ति में 4.5 मिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त करेंगे।

ब्रदर्स फ़िरोज़ और फ़रहान पटेल, दोनों कनाडाई ने जुलाई में अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान स्टार्टअप पेज़ा से वित्तीय अपराधों के एक लाइनअप के लिए दोषी करार दिया था। अभियोजकों ने कहा कि बिना लाइसेंस वाली फर्म ने $ 250 मिलियन से अधिक का संसाधित किया, जिसमें धन को अपराध से जुड़े होने के लिए जाना जाता है, एक आरोप जो अंततः भाइयों ने स्वीकार किया।

मंगलवार को, फ़िरोज़ को 36 महीने की सजा मिली और फ़रहान को वॉशिंगटन में अमेरिकी जिला न्यायालय से 18 महीने की सजा मिली, डीसी उनकी कंपनी पेज़ा (उर्फ एमएच पिलर) अगले तीन वर्षों के लिए कॉर्पोरेट परिवीक्षा में होगी।

स्रोत: https://www.coindesk.com/payza-payments-sentenced

स्पॉट_आईएमजी

नवीनतम खुफिया

स्पॉट_आईएमजी

हमारे साथ चैट करें

नमस्ते! मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ?