- एसईसी ने धोखाधड़ी वाली निवेश गतिविधियों में शामिल होने के कारण क्रिप्टोएसेट ट्रेडिंग ओपीसी पर जुर्माना लगाया और निगमन प्रमाणपत्र रद्द कर दिया।
- क्रिप्टोएसेट ट्रेडिंग ओपीसी, जो एक-व्यक्ति निगम के रूप में पंजीकृत है, निवेश आग्रह में संलग्न होने के लिए जाना जाता है, भले ही इसका घोषित उद्देश्य सामान खरीदने, बेचने और वितरित करने तक सीमित है।
- आवश्यक परमिट और लाइसेंस की कमी का खुलासा करने वाली चेतावनियों और जांच के बावजूद, क्रिप्टोएसेट ने जनता को निवेश प्रतिभूतियों की अनधिकृत पेशकश जारी रखी, जिसके परिणामस्वरूप एसईसी द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने 2 फरवरी को एक औपचारिक आदेश जारी किया, जिसमें जुर्माना लगाया गया और क्रिप्टोएसेट ट्रेडिंग ओपीसी के लिए एक निगम के रूप में निगमन और पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह आदेश कंपनी की धोखाधड़ी वाली निवेश गतिविधियों में संलिप्तता के जवाब में था।
क्रिप्टोएसेट ट्रेडिंग ओपीसी क्या है?
एसईसी ने नोट किया कि इकाई कंपनी पंजीकरण संख्या 2021100028463-07 के तहत पंजीकृत एक-व्यक्ति निगम के रूप में पंजीकृत है। कंपनी का मुख्य कार्यालय पता लॉट 14 ब्लैक 38 जोसेफ़ा अमाया स्केप्स बरंदल कैलाम्बा, कैलाम्बा शहर, लगुना, क्षेत्र IV-A (CALABARZON), 4027 पर स्थित है।
इसके अलावा, CRYPTOASSET से जुड़े व्यक्तियों की पहचान आयोग द्वारा जानूस अल्फोंसस अल्वेज़ टिसालोना, एडविन लारा टिसालोना और जॉक्लिन लैकंडुला अल्वेज़ के रूप में की गई है।
वीडियो में, जानूस ट्रेडिंग पर अपडेट साझा करता है।
एसईसी के अनुसार, क्रिप्टोएसेट को केवल "थोक और खुदरा आधार पर खरीद, बिक्री, वितरण, विपणन में संलग्न होने के लिए पंजीकृत किया गया था, जहां तक कानून द्वारा अनुमति दी जा सकती है, सभी प्रकार के सामान, माल और हर प्रकार और विवरण के माल, और प्रवेश थोक और खुदरा आधार पर निर्यात, आयात, खरीद, अधिग्रहण बिक्री के लिए सभी प्रकार के अनुबंधों में।
पंजीकरण रद्द
तदनुसार, द आदेश निवेश आग्रह और जनता से गतिविधियां लेने में कंपनी की भागीदारी से संबंधित उल्लंघनों का हवाला देता है, जो इसके निगमन के लेखों के अनुसार इसके घोषित उद्देश्य के विपरीत है।
इसके अलावा, आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि उसे क्रिप्टोएसेट की गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने वाले कई ईमेल प्राप्त हुए थे, जिसने उसकी कार्रवाई को प्रेरित किया। एसईसी के प्रवर्तन और निवेशक संरक्षण विभाग (ईआईपीडी) की जांच के अनुसार, क्रिप्टोएसेट ने जनता को ₱1,000 के न्यूनतम निवेश के साथ निवेश के अवसर प्रदान किए, 50 दिनों में 40 प्रतिशत तक लाभ की संभावना वाले चार विकल्प प्रदान किए।
| प्रकार | न्यूनतम (%) निवेश | लाभ | अवधि (दिन) |
| चांदी | पीएचपी 1,000 | 5% | 7 |
| सोना | पीएचपी 1,000 | 10% तक | 12 |
| प्लैटिनम | पीएचपी 1,000 | 20% तक | 20 |
| कार्यकारी | पीएचपी 1,000 | 50% तक | 40 |
नतीजतन, ईआईपीडी ने एसईसी के भीतर विभिन्न ऑपरेटिंग विभागों से यह सत्यापित करने का अनुरोध किया कि क्या क्रिप्टोएसेट के पास ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए आवश्यक परमिट और लाइसेंस हैं। जांच के बाद, यह निर्धारित किया गया कि क्रिप्टोएसेट में आवश्यक पंजीकरण और लाइसेंस का अभाव है, और जानूस अल्फोन्सस अल्वेज़ टिसालोना एक पंजीकृत प्रतिभूति विक्रेता नहीं है।
इसके अलावा, एक व्यक्ति निगम (ओपीसी) के रूप में पंजीकृत होने के बावजूद, क्रिप्टोएसेट था एक सलाह जारी की इसकी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी, 2021 में जनता को निवेश प्रतिभूतियों की अनधिकृत पेशकश पर जोर देना।
एसईसी द्वारा की गई कार्रवाई
12 अक्टूबर, 2023 को, टिसालोना को प्रतिभूतियों और साइबर अपराध कानूनों को तोड़ने का दोषी ठहराया गया था। उस पर 250,000 का जुर्माना लगाया गया और 342,525 हर्जाना और वकील की फीस के लिए 50,000 का भुगतान करने का आदेश दिया गया।
इसके बाद, 23 जनवरी को, एसईसी ने क्रिप्टोएसेट को एक आदेश जारी किया, जिसमें गंभीर गलत बयानी और इसके सहयोगियों के खिलाफ प्रशासनिक दंड की संभावना का हवाला देते हुए इसके निगमन प्रमाणपत्र को रद्द न करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया। आदेश दिए जाने के बावजूद, क्रिप्टोएसेट जवाब देने में विफल रहा, इस प्रकार उसने अपना मामला पेश करने का अधिकार खो दिया।
एसईसी ने निर्धारित किया कि क्रिप्टोएसेट की गतिविधियां एक निवेश अनुबंध की तरह थीं, जिसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता थी, जिसका इसमें अभाव था। परिणामस्वरूप, प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन करने और अधिकारातीत आचरण में संलग्न होने के कारण क्रिप्टोएसेट का निगमन प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, उस पर ₱1,000,000 का जुर्माना लगाया गया, जिसका भुगतान 15 दिनों के भीतर करना आवश्यक था।
यह लेख बिटपिनस पर प्रकाशित हुआ है: एसईसी ने क्रिप्टोएसेट ट्रेडिंग ओपीसी का पंजीकरण रद्द कर दिया
अस्वीकरण:
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- स्रोत: https://bitpinas.com/regulation/sec-crypto-asset-trading-opc/
