बिनेंस गर्म पानी में है नाइजीरिया में अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के साथ इसके समझौते के बाद। एक स्थानीय समाचार के अनुसार, वित्तीय अपराधों पर नाइजीरिया की प्रतिनिधि सभा समिति ने शुक्रवार को बिनेंस के सीईओ रिचर्ड टेंग को एक अल्टीमेटम जारी किया। रिपोर्ट.
समिति के अध्यक्ष जिंजर ओनवुसिबे ने टेंग को 4 मार्च तक समिति के सामने पेश होने के लिए कहा है। यह समन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण सहित वित्तीय अपराधों में कथित संलिप्तता को लेकर जारी किया गया था।
ओनवुसिबे ने चेतावनी दी कि सम्मन का जवाब देने में टेंग की विफलता समिति को अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करने और उचित कदम उठाने के लिए मजबूर करेगी।
अपने अमेरिकी याचिका सौदे में, जिसे पिछले सप्ताह न्यायाधीश की मंजूरी मिली, बायनेन्स ने अपराध स्वीकार किया मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए। एक्सचेंज $4.3 बिलियन का ऐतिहासिक जुर्माना देने और इसके निपटान के हिस्से के रूप में निगरानी के साथ काम करने पर भी सहमत हुआ।
बिनेंस नाइजीरियाई समिति के साथ असहयोगी रहा है
बिनेंस की अमेरिकी याचिका सौदे की घोषणा के तुरंत बाद, 12 दिसंबर को लिखे एक पत्र में, समिति ने सबसे पहले बिनेंस के प्रबंध निदेशक को 18 दिसंबर को सुनवाई में भाग लेने के लिए कहा। बिनेंस को नाइजीरिया के कानूनों के प्रति बिनेंस की उपेक्षा के बारे में समिति को जानकारी देने के लिए कहा गया था।
बिनेंस द्वारा पिछले कई बार समिति को संबोधित करने के निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद नाइजीरियाई समिति ने अल्टीमेटम जारी किया।
ओनवुसिबे ने कहा:
"नाइजीरिया के संघीय गणराज्य के संविधान ने हमें नाइजीरियाई लोगों को वित्तीय अपराधों, विशेष रूप से विदेशी कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से बचाने के लिए सशक्त बनाया है... बिनेंस के खिलाफ लगाए गए आतंकवाद के वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोप काफी गंभीर हैं।"
ओनवुसिबे ने कहा कि समिति वित्तीय अपराध से लड़ने और "आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए लीक और चैनलों को अवरुद्ध करने" के लिए प्रतिबद्ध है, और "कोई भी ध्यान भटकाने वाला और हेरफेर हमें रोक नहीं सकता है।"
नाइजीरिया के मंदी से जूझने के साथ, समिति यथासंभव अधिक से अधिक कर डॉलर एकत्र करने का भी प्रयास कर रही है।
ओनवुसिबे के अनुसार, बिनेंस अपने प्लेटफॉर्म पर 10 मिलियन से अधिक नाइजीरियाई लोगों को सेवा प्रदान करता है। हालाँकि, एक्सचेंज देश में कोई कर नहीं देता है। ओनवुसिबे ने कहा, बिनेंस की नाइजीरिया में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है जहां उपयोगकर्ता शिकायत दर्ज कर सकें:
"शोषण का युग ख़त्म हो गया है और सभी दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।"
नाइजीरिया में बिनेंस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं
पिछले हफ्ते, देश के दूरसंचार नियामक, नाइजीरियाई संचार आयोग (एनसीसी) ने दूरसंचार कंपनियों को बिनेंस, कॉइनबेस और क्रैकन सहित विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों की वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश दिया था।
DLNews के अनुसार, 26 फरवरी को, नाइजीरिया के राज्य सुरक्षा विभाग ने Binance की जांच के सिलसिले में दो Binance अधिकारियों को हिरासत में लिया और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए। रिपोर्ट.
एक दिन बाद, सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के गवर्नर ओलायेमी कार्डोसो ने कहा कि बिनेंस नाइजीरिया ने 2023 में धन का "संदिग्ध प्रवाह" देखा है। वर्णित:
"बिनेंस के मामले में, पिछले एक साल में, $26 बिलियन उन स्रोतों और उपयोगकर्ताओं से बिनेंस नाइजीरिया के माध्यम से पारित हुए हैं जिनकी हम पर्याप्त रूप से पहचान नहीं कर सकते हैं।"
शुक्रवार को बीबीसी ने बताया कि नाइजीरियाई सरकार ने बिनेंस को 10 बिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया मुआवज़े में. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार का मानना है कि बिनेंस और उसके अधिकारियों ने मुद्रा अटकलों और दर-निर्धारण के माध्यम से विदेशी मुद्रा दरों में हेरफेर किया।
में रिपोर्ट पीपुल्स गजट नाइजीरिया द्वारा उसी दिन, बिनेंस के प्रवक्ता ने कहा कि एक्सचेंज "मुद्दों को हल करने" के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन उसे 10 अरब डॉलर के जुर्माने के बारे में सूचित नहीं किया गया है। उसी रिपोर्ट में, विशेष सलाहकार बायो ओनानुगा ने कहा कि बीबीसी को दी गई उनकी टिप्पणियों की गलत व्याख्या की गई और उन्होंने कभी नहीं कहा कि सरकार ने जुर्माने की राशि को अंतिम रूप दे दिया है या बिनेंस को इसके बारे में पता था।
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- स्रोत: https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/
