एक बिनेंस कार्यकारी के पास है मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के संबंध में बेगुनाही की दलील दी नाइजीरियाई अदालत में. संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक तिगरान गैंबरियन को फरवरी में उसके सहकर्मी नदीम अंजारवाला के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास दोहरी ब्रिटिश-केन्याई राष्ट्रीयता है। अंजारवाला हिरासत से भाग गए दो सप्ताह पहले, और उसका वर्तमान स्थान अज्ञात बना हुआ है।
गैंबरियन ने 8 अप्रैल, 2024 को अपनी अदालत में उपस्थिति के दौरान नाइजीरिया के आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (ईएफसीसी) द्वारा लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के पांच आरोपों का खंडन किया। इसके बाद, उन्हें नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में कुजे सुधार केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया। सुधार केंद्र में पहले उग्रवादियों से लेकर राजनेताओं तक कई तरह के बंदियों को रखा गया था। गैंबरियन और अंजारवाला को पहले एक अज्ञात स्थान पर कैद कर दिया गया था।
कार्यवाही के बाद, गम्बरीयन की पत्नी, युकी ने गहरी निराशा व्यक्त की, और अपने पति को "हत्यारों और आतंकवादियों" को हिरासत में रखने के लिए जाने जाने वाली सुविधा में हिरासत में रखे जाने पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने पति के साथ हुए व्यवहार की निंदा की, जिसके बारे में उनका दावा है कि वह पूरी तरह से निर्दोष हैं।
A बिनेंस के प्रवक्ता कंपनी के भीतर निर्णय लेने के अधिकार की कमी को ध्यान में रखते हुए गैंबरियन के खिलाफ आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। प्रवक्ता ने गैंबरियन की लगातार हिरासत पर निराशा व्यक्त की।
ईएफसीसी ने बिनेंस के साथ-साथ गैम्बरियन और अंजारवाला पर 35.4 मिलियन डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। गैम्बेरियन, बिनेंस के वित्तीय अपराध अनुपालन प्रमुख, और अंजारवाला, जो अफ्रीका में इसके क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं, को देश में एक्सचेंज की गतिविधियों के संबंध में चर्चा के लिए नाइजीरिया पहुंचने पर हिरासत में लिया गया था। इसके बाद, बिनेंस को कथित मुद्रा हेरफेर और सट्टेबाजी के लिए $ 10 बिलियन का भारी जुर्माना देने का आदेश दिया गया था, जिसने कथित तौर पर नाइजीरिया की मुद्रा, नायरा के अवमूल्यन में योगदान दिया था।
नायरा के मूल्यह्रास के साथ-साथ बढ़ती रहने की लागत और खाद्य मुद्रास्फीति ने देश में आर्थिक संकट पैदा कर दिया है।
बिनेंस कोई अलग मामला नहीं है। नाइजीरियाई नियामकों ने आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी भागीदारी पर संदेह करते हुए क्रिप्टो प्लेटफार्मों की जांच तेज कर दी है।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के अलावा, बिनेंस, गैंबरियन और अंजारवाला को संघीय अंतर्देशीय राजस्व सेवा (एफआईआरएस) द्वारा लगाए गए चार मामलों में कर-चोरी के आरोपों का सामना करना पड़ता है। अंजारवाला के देश से भागने के बाद, नाइजीरियाई अधिकारियों ने कहा कि वह नकली पासपोर्ट का उपयोग करके भाग गया था। हालाँकि, उनके परिवार के एक करीबी सूत्र ने कहा कि वह "कानूनी माध्यमों से" देश से बाहर चले गए।
अधिकारियों ने कहा कि वे अंजारवाला के लिए अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट सुरक्षित करने के लिए इंटरपोल के साथ सहयोग कर रहे थे। हालाँकि, नवीनतम अपडेट के अनुसार, अंजारवाला विश्व स्तर पर वांछित भगोड़ों के लिए इंटरपोल के रेड नोटिस पर सूचीबद्ध नहीं है।
नाइजीरिया की यात्रा के दौरान इन दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी अन्य क्रिप्टो उद्योग के खिलाड़ियों के लिए चिंता का विषय हो सकती है गढ़ डिजिटल माइनिंग इंक (NASDAQ: SDIG) क्योंकि यह यात्रा करने वाले अधिकारियों के लिए जोखिम बढ़ाता है जो वैध कंपनी व्यवसाय संचालित कर रहे हैं।
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- स्रोत: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
