स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नाइजीरिया में हिरासत में लिए गए दो बिनेंस अधिकारियों में से एक हिरासत से भाग गया है।

नाइजीरियाई प्रकाशन प्रीमियम टाइम्स बताया गया कि अफ्रीका के लिए बिनेंस के क्षेत्रीय प्रबंधक नदीम अंजारवाला अबुजा के गेस्ट हाउस से भाग गए थे, जहां उन्हें और एक्सचेंज के वित्तीय अपराध अनुपालन प्रमुख तिगरान गैंबरियन को हिरासत में लिया गया था। अंजारवाला कथित तौर पर तब भाग गया जब गार्ड उसे रमज़ान की नमाज़ के लिए पास की मस्जिद में ले गए।

ऐसा माना जाता है कि अंजारवाला, जिनके पास दोहरी ब्रिटिश और केन्याई नागरिकता है, ने एक आव्रजन अधिकारी के अनुसार "मध्य पूर्व एयरलाइनर" पर उड़ान भरने के लिए अपने केन्याई पासपोर्ट का उपयोग किया था। प्रीमियम टाइम्स; उसका अंतिम गंतव्य अज्ञात है।

अंजारवाला का ब्रिटिश पासपोर्ट, जिसका उपयोग उसने नाइजीरिया में प्रवेश करने के लिए किया था, हिरासत में लिए जाने पर अधिकारियों को सौंप दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि उसने भागने की योजना बनाने के लिए "आरामदायक गेस्ट हाउस" में टेलीफोन तक अपनी विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच का उपयोग किया था, जहां उसे हिरासत में लिया गया था; उनके साथी बिनेंस कार्यकारी गम्बरीयन हिरासत में हैं।

शुरुआत में ये जोड़ी थी हिरासत में लिया फरवरी में नाइजीरिया में, हालाँकि अभी तक उनके ख़िलाफ़ आपराधिक आरोप नहीं लगाए गए थे। इस बीच देश के अधिकारी थे जांच क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज। ए की शर्तों के तहत अदालत के आदेशनाइजीरिया की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी, आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग को मार्च की शुरुआत में समाप्त होने वाले 14 दिनों के लिए अंजारवाला और गैम्बरियन को हिरासत में लेने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद, ए सुनवाई मार्च के मध्य में अदालत के आदेश को विस्तार देने के लिए आयोजित किया गया था।

जांच के हिस्से के रूप में, नाइजीरिया के पास है मांग बिनेंस देश में अपने शीर्ष 100 उपयोगकर्ताओं और पिछले छह महीनों के उनके लेनदेन इतिहास की जानकारी प्रदान करता है।

अलग से, नाइजीरिया की संघीय अंतर्देशीय राजस्व सेवा (एफआईआरएस) ने एक्सचेंज के साथ-साथ अंजारवाला और गैम्बरियन के खिलाफ कर चोरी के आरोप दायर किए हैं। स्थानीय प्रकाशन के अनुसार चैनल्स टी.वी., सूट नंबर एफएचसी/एबीजे/सीआर/115/2024 के हिस्से के रूप में दायर किए गए आरोपों में वैट, कंपनी आयकर का भुगतान न करने, कर रिटर्न दाखिल करने में विफलता और कर उद्देश्यों के लिए एफआईआर के साथ पंजीकरण करने में विफल रहने के आरोप शामिल हैं। एक्सचेंज पर ग्राहकों को कर चोरी में मदद करने में मिलीभगत का भी आरोप है।

डिक्रिप्ट टिप्पणी के लिए बिनेंस और एफआईआरएस तक पहुंच गया है, और यदि वे जवाब देते हैं तो इस लेख को अपडेट करेंगे।

द्वारा संपादित स्टेसी इलियट.

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• स्रोत: https://decrypt.co/223215/detained-binance-executive-escapes-custody-in-nigeria-report