एक पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को बुधवार को आरोपित किया गया था, जब उन्होंने कथित तौर पर अपने नियोक्ता की नकदी के 35 मिलियन डॉलर को एक गुप्त क्रिप्टो निवेश में फ़नल कर दिया था, जो तुरंत मूल्य में लगभग शून्य हो गया था।
एक के अनुसार, वाशिंगटन के मर्सर द्वीप के निवासी नेविन शेट्टी 2021 की शुरुआत में बेलेव्यू-आधारित ई-कॉमर्स स्टार्ट-अप फैब्रिक में शामिल हुए। घोषणा उस समय कंपनी से.
शेट्टी ने एक नई कॉर्पोरेट नीति का मसौदा तैयार करने में मदद की, जिसमें बताया गया कि कैसे कंपनी की नकदी का उपयोग केवल अमेरिकी डॉलर में देय निश्चित आय वाले उपकरणों में रूढ़िवादी निवेश पर किया जाना चाहिए, एक नए के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति वाशिंगटन अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के पश्चिमी जिले से, जिसमें फैब्रिक का नाम नहीं है।
अभियोग इंगित करता है कि कंपनी के शीर्ष अधिकारी शेट्टी के प्रदर्शन से चिंतित थे और उन्होंने मार्च 2022 में उन्हें सूचित किया कि वे सीएफओ के रूप में जारी नहीं रह सकते।
उस खबर को सुनने के कुछ दिनों के भीतर, शेट्टी ने कथित तौर पर $35 मिलियन मूल्य के फैब्रिक की नकदी को HighTower Treasury के स्वामित्व वाले एक खाते में स्थानांतरित कर दिया, एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जिसे उन्होंने एक साइड बिजनेस के रूप में चलाया।
अभियोग के अनुसार, पूर्व सीएफओ ने गुप्त रूप से गुप्त निवेश की सुविधा के लिए दोनों कंपनियों के बीच "ट्रेजरी अकाउंट एग्रीमेंट" को अंजाम दिया, जिसके बारे में फैब्रिक में कोई और नहीं जानता था।
समझौते ने कथित तौर पर संकेत दिया कि हाईटॉवर निवेश पर फैब्रिक 6% ब्याज का भुगतान करेगा और अर्जित कोई अतिरिक्त ब्याज रखेगा।
शेट्टी ने अंततः 28.8 मिलियन डॉलर के एल्गोरिथम स्थिर टेरायूएसडी (यूएसटी) का अधिग्रहण किया, केवल कुछ ही हफ्तों पहले अमेरिकी डॉलर से परिसंपत्ति को डी-पेग किया गया और 99.99% तक गिर गया। यूएस अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, बाद में क्रिप्टो-वाइड इम्प्लोजन के कारण उनका कुल $35 मिलियन का निवेश "लगभग शून्य" हो गया।
शेट्टी को वायर फ्रॉड के लिए आरोपित किया गया था, जिसके लिए 20 साल तक की जेल की सजा है।
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- स्रोत: https://dailyhodl.com/2023/05/19/former-cfo-indicted-after-allegedly-losing-35000000-of-his-employers-cash-on-secret-crypto-investment/