शंघाई (रायटर) - चीन में पुलिस ने हाल ही में एक कार्रवाई में टेलीफोन और इंटरनेट घोटालों से अवैध आय को लूटने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने के संदेह में 1,100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, सार्वजनिक मंत्रालय सुरक्षा कहा हुआ।
गिरफ्तारी तब हुई जब चीन में अधिकारियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी। पिछले महीने, तीन उद्योग निकायों ने क्रिप्टो-संबंधित वित्तीय और भुगतान सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, और स्टेट काउंसिल, चीन की कैबिनेट ने बिटकॉइन खनन और व्यापार पर रोक लगाने की कसम खाई।
जनता सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार दोपहर तक पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करने वाले 170 से अधिक आपराधिक समूहों का भंडाफोड़ किया था।
मंत्रालय ने अपने आधिकारिक वीचैट खाते के माध्यम से कहा कि मनी लॉन्ड्रर्स ने अपने आपराधिक ग्राहकों से अवैध आय को आभासी मुद्राओं में बदलने के लिए 1.5% से 5% का कमीशन लिया।
चीन के पेमेंट एंड क्लियरिंग एसोसिएशन ने बुधवार को कहा कि आभासी मुद्राओं के इस्तेमाल से जुड़े अपराधों की संख्या बढ़ रही है।
एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी गुमनाम, सुविधाजनक और वैश्विक प्रकृति की हैं, "वे सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक महत्वपूर्ण चैनल बन गए हैं।"
अवैध जुआ गतिविधियों में क्रिप्टोकरेंसी पहले से ही भुगतान का एक लोकप्रिय साधन बन गई है। लगभग 13% जुआ साइटें आभासी मुद्राओं के उपयोग का समर्थन करती हैं, और blockchain एसोसिएशन के अनुसार, प्रौद्योगिकी ने अधिकारियों के लिए धन को ट्रैक करना अधिक कठिन बना दिया है।
(शंघाई में सैमुअल शेन और हांगकांग में अलुन जॉन द्वारा रिपोर्टिंग; साइमन कैमरन-मूर द्वारा संपादन)
चित्र साभार: रायटर
Coinsmart। यूरोपा में बेस्टे बिटकॉइन-बोरसे
स्रोत: https://datafloq.com/read/china-arrests-1100-suspects-crackdown-crypto-related-money-laundering/15321
