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क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियामक और विधायी विश्लेषण #10

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क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियामक और विधायी विश्लेषण #10

2 जून 2023

डेमेट्रिओस त्सेस

विनियामक और विधायी विश्लेषण - वैश्विक

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्रिप्टो के अवैध उपयोग पर रिपोर्ट प्रकाशित की

3 मई को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के यू4 हेल्पडेस्क ने एक प्रकाशित किया रिपोर्ट क्रिप्टोकरेंसी के अवैध उपयोग पर। रिपोर्ट में हाइलाइट किए गए कुछ मुख्य बिंदु: cryptocurrency यह केवल साइबर अपराध तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका उपयोग उन सभी प्रकार के अपराधों के लिए किया जाता है जिनमें मौद्रिक मूल्य का प्रसारण शामिल है; क्रिप्टो मूल्य में उच्च अस्थिरता क्रिप्टोकाउंक्शंस के दीर्घकालिक उपयोग से जुड़ी एक बाधा है आपराधिक गतिविधियाँ; अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियां ​​​​नियामक ढांचे के विकास के समन्वय के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी के आपराधिक उपयोग को कम कर सकती हैं; हालाँकि आपराधिक गतिविधियों में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बढ़ रहा है, फिर भी यह नकदी की तुलना में आपराधिक अर्थव्यवस्था का केवल एक सीमित हिस्सा है।

U4 एंटी-करप्शन हेल्पडेस्क विशेष रूप से U4 पार्टनर एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए एक निःशुल्क शोध सेवा है: GIZ/BMZ (जर्मनी), ग्लोबल अफेयर्स कनाडा, फ़िनलैंड के विदेश मामलों के मंत्रालय, डेनिडा (डेनमार्क), सिडा (स्वीडन), SDC (स्विट्जरलैंड) ), नोराड (नॉर्वे), यूके एड/एफसीडीओ। यह सेवा बर्लिन, जर्मनी में U4 और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (TI) के बीच एक सहयोग है। टीआई के शोधकर्ता हेल्पडेस्क चलाते हैं।

G7 के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर निगाटा, जापान में क्रिप्टो पर चर्चा करते हैं

13 मई को जी7 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, निगाता, जापान में मिले, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक समूह, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) के प्रमुख शामिल हुए। अन्य विषयों के साथ-साथ उन्होंने "वित्तीय डिजिटलीकरण" को कवर किया, जिसमें कहा गया कि वे मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता, लचीलापन और अखंडता के संभावित जोखिमों को संबोधित करते हुए भुगतान और वित्तीय समावेशन में नवाचार के लाभों का दोहन करने के लिए डिजिटल धन पर नीतिगत विचार-विमर्श जारी रखेंगे। इस संदर्भ में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। G7 नियामक मध्यस्थता से बचने के साथ-साथ FSB के अनुवर्ती कार्य से बचने के लिए विश्व स्तर पर सिफारिशों के सुसंगत, प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के FSB के प्रयासों का समर्थन करता है। विकेन्द्रीकृत वित्त (DeFi). जी7 फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रयासों का भी समर्थन करता है (एफएटीएफ) एफएटीएफ मानकों के वैश्विक कार्यान्वयन में तेजी लाने पर, जिसमें "यात्रा नियम”। इससे पहले अप्रैल में आईएमएफ एक रिपोर्ट प्रकाशित CBDC क्षमता विकास पर, CBDC की खोज करने वाले देशों को समर्थन देने और सलाह देने की अपनी रणनीति का विवरण और नीति निर्माताओं और केंद्रीय बैंक विशेषज्ञों के संदर्भ के रूप में CBDC हैंडबुक लॉन्च करने का निर्णय।

IOSCO वैश्विक क्रिप्टो विनियमन के लिए मानक निर्धारित करने के लिए परामर्श जारी करता है

एक प्रमुख पहल में, 23 मई को, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) ने एक जारी किया परामर्शक्रिप्टो को विनियमित करने के तरीके के बारे में दुनिया भर के न्यायालयों के लिए विस्तृत सिफारिशों के साथ। सिफारिशें छह प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती हैं: गतिविधियों और कार्यों के ऊर्ध्वाधर एकीकरण से उत्पन्न होने वाले हितों का टकराव; बाजार में हेरफेर, अंदरूनी व्यापार और धोखाधड़ी; सीमा-पार जोखिम और विनियामक सहयोग; हिरासत और ग्राहक संपत्ति की सुरक्षा; परिचालन और तकनीकी जोखिम; खुदरा पहुंच, उपयुक्तता और वितरण। परामर्श पत्र पर टिप्पणियां 31 जुलाई तक आईओएससीओ को भेज दी जानी चाहिए।

आईएमएफ टैक्सिंग स्टेबलकॉइन पर प्रकाशन जारी करता है

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) प्रकाशित क्रिस्टोफ़ वेरज़ेगर्स, इरविंग अव और जेस चेंग द्वारा तैयार किए गए स्थिर सिक्कों पर कर लगाने पर "फिनटेक नोट्स" में एक दस्तावेज़। फिनटेक नोट्स विशेष रूप से उन चुनौतियों पर विचार करता है जो कर कानून प्रणाली को एक विशिष्ट प्रकार की क्रिप्टो संपत्ति: स्थिर मुद्रा में कर लेनदेन में तटस्थता प्राप्त करने के लिए सामना करना पड़ता है। कर विचारों द्वारा आर्थिक विकृति से बचने के लिए कर कानून के डिजाइन में तटस्थता महत्वपूर्ण है।

विनियामक और विधायी विश्लेषण - एनएएम (संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा)

फर्स्ट रिपब्लिक बैंक तनाव में आने वाला नवीनतम वित्तीय संस्थान है

1 मई को, एफडीआईसी की घोषणा कि सैन फ्रांसिस्को स्थित फर्स्ट रिपब्लिक बैंक (FRB), कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन (DFPI) द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) को रिसीवर के रूप में नियुक्त किया था। कई बैंकों से जुड़ी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद, जेपी मॉर्गन चेस (जेपीएमसी) की घोषणा कि इसने अधिकांश संपत्तियों का अधिग्रहण किया और जमाराशियों और कुछ अन्य FRB की देनदारियों को ग्रहण किया। सौदे के हिस्से के रूप में, FDIC अधिग्रहीत एकल-परिवार आवासीय बंधक ऋण और वाणिज्यिक ऋणों को कवर करने वाले हानि शेयर समझौते प्रदान करेगा; खोए हुए डिपॉजिट में अंतर को भरने के लिए $ 50B, 5-वर्ष की निश्चित-दर अवधि के वित्तपोषण का सौदा; और किसी एक अमेरिकी बैंक के लिए 10% जमा सीमा को माफ कर दिया। 13 अप्रैल तक, एफआरबी की कुल संपत्ति 229 अरब डॉलर और कुल जमा राशि 103 अरब डॉलर थी, जबकि इसके शेयर की कीमत 97 मार्च को 122 डॉलर से 1 अप्रैल को 3 डॉलर तक अपने मूल्य का 27% खो गई थी।

FBI ने आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले नौ वर्चुअल करेंसी एक्सचेंजों को बाधित किया

1 मई को, एफबीआई की घोषणा डेट्रायट फील्ड ऑफिस, वर्चुअल करेंसी रिस्पांस टीम (VCRT), साइबर पुलिस विभाग और यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस के मुख्य जांच विभागों और यूक्रेन के अभियोजक जनरल के कार्यालय की सहायता से, नौ आभासी मुद्रा विनिमय डोमेन को जब्त कर लिया सेवाएं: 24xbtc.com, 100btc.pro, प्राइडचेंज.com, 101crypta.com, uxbtc.com, Trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro, और owl.gold। ये डोमेन नाम अनाम, गैर-केवाईसी प्रदान करते हैं क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वेबसाइट आगंतुकों को सेवाएं और कथित तौर पर साइबर अपराधियों को सहायता प्रदान की।

Poloniex एक्सचेंज प्रतिबंधों के उल्लंघन पर OFAC के साथ समझौता करता है, $7,6 मिलियन का भुगतान करता है

1 मई को अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) की घोषणा Poloniex, LLC के साथ समझौता। पोलोनीएक्स जनवरी 7,6 और नवंबर 2014 के बीच क्रीमिया, क्यूबा, ​​ईरान, सूडान और सीरिया के खिलाफ प्रतिबंधों के स्पष्ट उल्लंघन के लिए अपनी संभावित नागरिक देयता को निपटाने के लिए मोटे तौर पर $2019 मिलियन भेजने पर सहमत हुआ। पोलोनीक्स ने स्वीकृत न्यायालयों में स्थित ग्राहकों को ऑनलाइन संलग्न होने की अनुमति दी डिजिटल संपत्ति से संबंधित लेनदेन, अपने ग्राहक की जानकारी और इंटरनेट प्रोटोकॉल दोनों के आधार पर उनके स्थान को जानने का कारण होने के बावजूद पता डेटा.

NYDFS ने बिटफ़्लायर यूएसए को अनुपालन कमियों के लिए $1,2 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया

1 मई को, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (NYDFS) ने एक जारी किया सहमति आदेश BitFlyer USA के खिलाफ, एक प्रभावी साइबर सुरक्षा कार्यक्रम को बनाए रखने में अनुपालन कमियों के लिए और कंपनी की जरूरतों और जोखिमों के लिए BitFlyer USA की नीतियों और प्रक्रियाओं को अनुकूलित नहीं करने के लिए। एनवाईडीएफएस ने बिटफ्लाईर यूएसए को $1,2 मिलियन का जुर्माना देने का आदेश दिया, इस सहमति आदेश की प्रभावी तिथि के दस दिन बाद नहीं।

FDIC ने पूर्व सिग्नेचर बैंक के पर्यवेक्षण का विवरण देने वाली रिपोर्ट जारी की

फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) ने जारी किया सिग्नेचर बैंक पर FDIC का पर्यवेक्षण। इस आंतरिक समीक्षा मार्च 2017 में अपनी विफलता तक 2023 से सिग्नेचर बैंक की एजेंसी की देखरेख का मूल्यांकन किया। विस्तृत विश्लेषण पर प्रकाश डाला गया है कि सिग्नेचर की बैंक की विफलता का प्राथमिक कारण अशिक्षा थी, जो सिल्वरगेट बैंक के घोषित स्व-परिसमापन के मद्देनजर संक्रामक प्रभावों से उपजी थी, और मार्च 2023 में सिलिकन वैली बैंक की विफलता, दोनों अनुभवी डिपॉजिट चलने के बाद। हालांकि, रिपोर्ट सिग्नेचर के खराब प्रबंधन को उसकी विफलता के मूल कारण के रूप में उजागर करती है, पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और नियंत्रणों को विकसित किए बिना तेजी से, अनियंत्रित विकास के अपने लक्ष्य को उजागर करती है। सिग्नेचर बैंक की एफडीआईसी की निगरानी के संबंध में, रिपोर्ट में पाया गया है कि "एफडीआईसी ने कई लक्षित समीक्षाएं और चल रही निगरानी की, पर्यवेक्षी पत्र जारी किए और परीक्षा की वार्षिक रोल-अप रिपोर्ट (आरओई) जारी की, और पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने के लिए कई एसआर बनाए। पूर्व-निरीक्षण में, FDIC जोखिम प्रबंधन पर्यवेक्षण (RMS) के अग्रगामी पर्यवेक्षण अवधारणा के अनुरूप, जल्द ही पर्यवेक्षी कार्रवाइयों को आगे बढ़ा सकता था। इसके अतिरिक्त, परीक्षा कार्य उत्पाद समयबद्ध हो सकते थे और [सिग्नेचर बैंक के] बोर्ड और प्रबंधन के साथ संचार अधिक प्रभावी हो सकता था।

एसईसी के अध्यक्ष जेन्स्लर ने प्रतिभूतियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के बारे में वीडियो जारी किया

प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर ने जारी किया एक वीडियो प्रतिभूतियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के बारे में। जिसे "हाउई परीक्षण" के रूप में जाना जाता है, के अनुसार एक लेन-देन सुरक्षा के रूप में अर्हता प्राप्त करता है और इस प्रकार प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) की आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है यदि यह निम्नलिखित चार मानदंडों को पूरा करता है: यह धन का निवेश है; एक आम में उद्यम; लाभ की आशा के साथ; दूसरों के प्रयासों से प्राप्त करने के लिए। इससे पहले अप्रैल में करीब पांच घंटे के दौरान कांग्रेस की सुनवाई हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने, अध्यक्ष जेन्सलर ने यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या ईथर (ईटीएच), मार्केट कैप द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी, एक सुरक्षा थी, संभवतः क्योंकि यह सब एक सुरक्षा के रूप में माने जाने वाले निवेश अनुबंध के लिए विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

फ्लोरिडा, उत्तरी कैरोलिना और टेक्सास सीबीडीसी पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को पारित करते हैं

नॉर्थ कैरोलिना हाउस बिल 690 को शुरू में अप्रैल की शुरुआत में "" शीर्षक के तहत पेश किया गया था।राज्य को कोई क्रिप्टोक्यूरेंसी भुगतान नहीं"केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDCs) का उपयोग करके भुगतान पर रोक लगाना और फेडरल रिजर्व को अपने CBDC पायलट परीक्षण के लिए राज्य का उपयोग करने से मना करना। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दायर एक संस्करण में जारी डिजिटल मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विधेयक को बदल दिया गया था मई 2  यह विधेयक अब राज्य की सीनेट के पास जाएगा, जो सीबीडीसी के खिलाफ बढ़ते विधायी विरोध को प्रकट करता है। इससे पहले मार्च में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसांटिस कानून की घोषणा की संघीय रूप से अपनाए गए (और नियंत्रित) या विदेशी CBDC को धन के रूप में उपयोग करने पर रोक लगाने के लिए, जबकि मई में सदन ने विधेयक पारित किया सीनेट विधेयक 7054: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसी तरह, टेक्सास राज्य एक की शुरुआत कर रहा है बिल राज्य के भीतर एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के उपयोग पर रोक लगाने के लिए, सरकार की निगरानी और गोपनीयता के विचारों में वृद्धि का दावा किया।

ओपनसी के पूर्व प्रबंधक पहले दोषी पाए गए NFT इनसाइडर ट्रेडिंग अभियोजन

नॉन-फंजिबल टोकन (एनएफटी) की खरीद और बिक्री के लिए सबसे बड़े ऑनलाइन मार्केटप्लेस ओपनसी के पूर्व प्रबंधक नथानिएल चैस्टेन पर जून 2022 में न्याय विभाग द्वारा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। जैसा कि में बताया गया है कानूनी दस्तावेज, अपने रोजगार के हिस्से के रूप में चैस्टेन OpenSea के होमपेज पर प्रदर्शित होने के लिए NFTs का चयन करने के लिए जिम्मेदार थे, और उन्होंने अपने निजी वित्तीय लाभ के लिए अपने उन्नत ज्ञान का उपयोग किया। चेस्टेन को 3 मई को वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया था और ओपनसी के होमपेज पर प्रदर्शित होने से पहले दर्जनों एनएफटी खरीदने के लिए अंदरूनी और गोपनीय जानकारी का उपयोग करके $ 55,000 से अधिक का कथित रूप से बनाया गया था। इस मामले को एनएफटी उद्योग के लिए व्यापक निहितार्थों के साथ पहला एनएफटी अंतरंगी लेनदेन अभियोजन माना जाता है। मामला न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यूएसए बनाम चैस्टेन, केस नंबर 1:22-cr-00305 है।

व्हाइट हाउस ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की

4 मई को, व्हाइट हाउस ने एक जारी किया रणनीति दस्तावेज क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (सीईटी) के लिए मानकों की रचना पर ध्यान केंद्रित करना। मानक वे दिशानिर्देश हैं जिनका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जिस तकनीक पर अमेरिकी नियमित रूप से भरोसा करते हैं वह सार्वभौमिक रूप से सुरक्षित और इंटरऑपरेबल है। संयुक्त राज्य अमेरिका सीईटी के एक सबसेट के लिए मानकों के विकास के प्रयासों को प्राथमिकता देगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, डिजिटल आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। सीईटी के विशिष्ट अनुप्रयोग भी हैं जो कुछ विभागों और एजेंसियों ने निर्धारित किया है कि वे हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका मानक विकास गतिविधियों और इन अनुप्रयोगों पर आउटरीच पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें साइबर सुरक्षा, गोपनीयता और बहुत कुछ शामिल हैं।

SEC ने कॉइनमे के सीईओ और सहायक पर प्रतिभूति धोखाधड़ी का आरोप लगाया

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) की घोषणा सिएटल स्थित कंपनी कॉइनमे इंक, इसकी सहायक अप, ग्लोबल एसईजेडसी, और दोनों संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नील बर्गक्विस्ट के खिलाफ "अपटोकन" नामक एक क्रिप्टो संपत्ति के रूप में अपंजीकृत प्रस्तावों और प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए आरोपों का निपटारा किया। बर्गक्विस्ट और अप ग्लोबल के खिलाफ आरोपों में अपटोकन की मांग और पेशकश में जुटाई गई राशि के संबंध में गलत और भ्रामक बयान देना भी शामिल है। Up Global ने $3,520,000 का जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की, जिसके लिए कॉइनमी संयुक्त और कई आधार पर उत्तरदायी है। कॉइनमे भी अलग से $250,000 का जुर्माना देने पर सहमत हुए और बर्गक्विस्ट $150,000 का जुर्माना देने के लिए सहमत हुए। एसईसी आदेश बर्गक्विस्ट को 3 साल की अवधि के लिए एक सार्वजनिक कंपनी के अधिकारी या निदेशक के रूप में कार्य करने से भी रोकता है।

एनवाई अटॉर्नी जनरल ने क्रिप्टो-नियमों को कड़ा करने के लिए ऐतिहासिक कानून की घोषणा की

5 मई को न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स की घोषणा क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग पर नियमों को कड़ा करने के लिए ऐतिहासिक कानून निवेशकों, उपभोक्ताओं और व्यापक अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए। अटॉर्नी जनरल जेम्स का प्रोग्राम बिल, जो देश में क्रिप्टोकुरेंसी पर सबसे मजबूत और सबसे व्यापक नियमों का प्रस्ताव करने की घोषणा करता है, पारदर्शिता बढ़ाएगा (स्वतंत्र सार्वजनिक ऑडिट की आवश्यकता होगी), हितों के टकराव को खत्म करेगा (यानी एक ही कंपनियों के मालिक होने वाले व्यक्ति), और अन्य वित्तीय सेवाओं पर लगाए गए नियमों के अनुरूप, निवेशकों की सुरक्षा के लिए व्यावहारिक उपाय लागू करें।

बिट्ट्रेक्स ने दिवालियापन के लिए $ 500 मिलियन से अधिक ऋण के साथ दायर किया

पहले वाले की घोषणा कि बिट्ट्रेक्स यूएस 30 अप्रैल से अपने सभी अमेरिकी परिचालनों को बंद कर देगाth, निरंतर विनियामक अनिश्चितता का दावा करते हुए, 8 मई को Bittrex, Inc. और इसके कुछ सहयोगी (Desolation Holdings LLC, Bittrex Malta Holdings Ltd., Bittrex Malta Ltd.), प्रत्येक दायर डेलावेयर में US दिवालियापन संहिता के अध्याय 11 के तहत राहत के लिए स्वैच्छिक याचिकाओं के लिए, जिसमें $500 मिलियन से अधिक का कर्ज है। इससे पहले अप्रैल में, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) आरोप लगाया एक अपंजीकृत राष्ट्रीय प्रतिभूति विनिमय, दलाली और समाशोधन एजेंसी के संचालन के लिए क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिट्ट्रेक्स, इंक। और इसके सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ विलियम शिहारा। एसईसी ने बिट्ट्रेक्स, इंक के विदेशी सहयोगी, बिट्ट्रेक्स ग्लोबल जीएमबीएच पर भी बिट्ट्रेक्स के साथ एकल साझा ऑर्डर बुक के अपने संचालन के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिभूति विनिमय के रूप में पंजीकरण करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

मैराथन Bitcoin खान में काम करनेवाला एक नया SEC सम्मन प्राप्त हुआ

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) द्वारा यूएस आधारित बिटकॉइन माइनिंग फर्म मैराथन डिजिटल की जांच की जा रही है। इसकी तिमाही में रिपोर्ट 10 मई को दायर, विशेष रूप से "कानूनी कार्यवाही" शीर्षक वाले नोट 12 के तहत, मैराथन ने कहा कि "30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान, कंपनी और उसके कुछ अधिकारियों को 8 अक्टूबर, 13 के हमारे फॉर्म 2020-के में वर्णित हार्डिन, मोंटाना डेटा सेंटर सुविधा से संबंधित दस्तावेज और संचार प्रस्तुत करने के लिए एक सम्मन प्राप्त हुआ। कंपनी को एक अतिरिक्त प्राप्त हुआ 10 अप्रैल, 2023 को एसईसी की ओर से सम्मन, अन्य बातों के अलावा, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन से संबंधित। हम समझते हैं कि एसईसी इस बात की जांच कर सकता है कि संघीय प्रतिभूति कानून का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं। हम एसईसी के साथ सहयोग कर रहे हैं।"

Binance ने विनियामक अनिश्चितता का दावा करते हुए कनाडा छोड़ दिया

13 मई को, बिनेंस की घोषणा यह कैनेडियन सिक्योरिटीज एडमिनिस्ट्रेटर (CSA) द्वारा फरवरी में शुरू की गई विनियामक अनिश्चितता और नए सख्त नियमों का दावा करते हुए कनाडा छोड़ रहा है, जो कनाडियन को सिक्योरिटीज या डेरिवेटिव के रूप में ट्रेडिंग क्रिप्टोसेट्स से प्रतिबंधित करते हैं और नए पूर्व-पंजीकरण आवश्यकताओं को दर्ज करने के लिए क्रिप्टो-एक्सचेंजों की आवश्यकता होती है। Binance ने अपने कनाडाई उपयोगकर्ताओं को 30 सितंबर, 2023 तक अपने पदों को बंद करने का निर्देश दिया है।

Paxful P2P मार्केटप्लेस ने अप्रैल में परिचालन निलंबित करने के बाद परिचालन फिर से शुरू किया

यूएस आधारित पैक्सफुल की घोषणा पैक्सफुल मार्केटप्लेस ऑनलाइन वापस आ गया है। एक महीने पहले, अप्रैल पैक्सफुल के संस्थापक और सीईओ रे यूसुफ में की घोषणा  कर्मचारियों के प्रस्थान और विनियामक चुनौतियों का हवाला देते हुए बाज़ार का निलंबन, यह कहते हुए कि वे निश्चित नहीं हैं कि वे वापस आएंगे या नहीं।

राष्ट्रपति बिडेन ने 30% डिजिटल एसेट माइनिंग एक्साइज (DAME) टैक्स का प्रस्ताव रखा

राष्ट्रपति बिडेन प्रस्तावित डिजिटल एसेट माइनिंग एक्साइज (DAME) इस साल के बजट में क्रिप्टोमिनर्स पर एक नया 30% टैक्स। यह प्रस्तावित नया कर "क्रिप्टो संपत्तियों के खनन के लिए मौजूदा प्रथाओं की आर्थिक और पर्यावरणीय लागत" को संबोधित करने की घोषणा करता है। व्हाइट हाउस की प्रेस विज्ञप्ति में क्रिप्टोमिनर की उच्च ऊर्जा खपत (बिटकॉइन की कम्प्यूटेशनल रूप से गहन कार्य का सबूत आम सहमति खनन में प्रयुक्त तंत्र), क्योंकि पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता, और बिजली ग्रिड जहां ये कंपनियां देश भर में स्थित हैं, पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यूएस में 34 सबसे बड़े क्रिप्टोमाइनिंग ऑपरेशंस से जुड़े बिजली की खपत के पैमाने की तुलना करते समय, यह देश के सभी घरेलू कंप्यूटरों या आवासीय प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोग किए जाने वाले समान पाया गया।

एसईसी ग्रेस्केल्स के फिल्कोइन ट्रस्ट को एक सुरक्षा मानता है और उन्हें ट्रस्ट उत्पाद के लिए अपना आवेदन वापस लेने के लिए कहता है

17 मई को, ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल मुद्रा संपत्ति प्रबंधक और ग्रेस्केल फाइलकॉइन ट्रस्ट (FIL) का प्रायोजक घोषित किया गया। की घोषणा  कि उसे एसईसी कर्मचारियों से एक टिप्पणी पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि ट्रस्ट की अंतर्निहित संपत्ति, एफआईएल, संघीय प्रतिभूति कानूनों के तहत सुरक्षा की परिभाषा को पूरा करती है और इसलिए ट्रस्ट निवेश कंपनी के तहत एक निवेश कंपनी की परिभाषा को पूरा करता प्रतीत होता है। 1940 का अधिनियम। SEC कर्मचारियों ने अनुरोध किया कि ग्रेस्केल पंजीकरण विवरण को तुरंत वापस लेने की मांग करे। ग्रेस्केल को विश्वास नहीं है कि एफआईएल संघीय प्रतिभूति कानूनों के तहत एक सुरक्षा है और एसईसी कर्मचारियों को तुरंत जवाब देने का इरादा रखता है। हालाँकि ग्रेस्केल यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि SEC के कर्मचारियों को इसके स्पष्टीकरण के लिए राजी किया जाएगा या नहीं। ग्रेस्केल फाइलकॉइन ट्रस्ट पूरी तरह से और निष्क्रिय रूप से फिल्कॉइन (FIL) में निवेश किया गया है, जो एक विकेन्द्रीकृत भंडारण और वितरण नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य डेटा स्टोरेज जरूरतों के लिए एक कुशल और मजबूत बाज़ार प्राप्त करने के लिए दुनिया भर के ग्राहकों और डेटा स्टोरेज प्रदाताओं को जोड़ना है। FIL का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में और Filecoin नेटवर्क पर संपार्श्विक के रूप में किया जाता है। भंडारण क्षमता में योगदान करने के लिए, खनिकों को संपार्श्विक के रूप में FIL को लॉक करना चाहिए। जैसे-जैसे नेटवर्क पर स्टोरेज की मांग बढ़ती है, वैसे-वैसे FIL की मांग भी बढ़ती है। निवेशक FIL को एक टैक्सी मेडेलियन के रूप में सोच सकते हैं - टैक्सी मेडेलियन का मूल्य उस राशि के अनुपात में होता है जो एक ड्राइवर एक वर्ष में कमा सकता है। जैसे-जैसे फिल्कॉइन नेटवर्क पर राजस्व के अवसर बढ़ते हैं, वैसे-वैसे FIL की मांग भी बढ़नी चाहिए। अधिक विवरण श्वेत पत्र में पाया जा सकता है यहाँ उत्पन्न करें.

नियामक और विधायी विश्लेषण - ईएमईए

यूरोपोल अवैध डार्क वेब मार्केटप्लेस "मोनोपॉली मार्केट" को हटाता है

कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए यूरोपीय संघ एजेंसी (यूरोपोल) की घोषणा नौ देशों से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन के परिणामस्वरूप इसने अवैध डार्क वेब मार्केटप्लेस "मोनोपॉली मार्केट" को जब्त कर लिया। कोड नाम "स्पेक्टर" के तहत इस ऑपरेशन के कारण डार्क वेब पर ड्रग्स खरीदने या बेचने में शामिल 288 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। नकद और आभासी मुद्राओं में EUR 50.8 मिलियन (USD 53.4 मिलियन) से अधिक, 850 किलोग्राम ड्रग्स (एम्फ़ैटेमिन, कोकीन, एमडीएमए, एलएसडी, परमानंद की गोलियाँ), और 117 आग्नेयास्त्र जब्त किए गए। इस ऑपरेशन में ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों ने भाग लिया।

यूके का एफसीए अपंजीकृत क्रिप्टो-एटीएम पर कार्रवाई जारी रखता है

5 मई को यूके की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) की घोषणा कि एक निरंतर कार्रवाई के हिस्से के रूप में, उसने अवैध रूप से संचालित क्रिप्टो-एटीएम की मेजबानी करने के संदेह में एक्सेटर, नॉटिंघम और शेफ़ील्ड में साइटों का निरीक्षण करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया है। यह कार्रवाई पूर्वी लंदन और लीड्स में इसी तरह के पिछले निरीक्षणों के बाद की गई। क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज प्रदाता, जिसमें यूके में क्रिप्टो-एटीएम ऑपरेटर शामिल हैं, को एफसीए के साथ पंजीकृत होना चाहिए और यूके मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों का पालन करना चाहिए।

एस्टोनिया में कड़े एएमएल कानूनों ने सक्रिय वीएएसपी को 400 से घटाकर 100 कर दिया 

8 मई को एस्टोनिया की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) की घोषणा मार्च 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग प्रिवेंशन एक्ट में संवर्धित संशोधनों के बाद, 389 प्राधिकरणों की वैधता समाप्त हो गई है, या तो वित्तीय खुफिया इकाई (जिसने अनुपालन न करने के कारण लगभग 200 प्राधिकरणों को रद्द कर दिया) के निर्णय के आधार पर या सेवा प्रदाताओं का अनुरोध। एस्टोनिया के FIU ने घोषणा की कि 1 मई, 2023 तक एस्टोनिया में 100 सक्रिय प्राधिकरण थे आभासी संपत्ति सेवाएं। प्राधिकरण आवेदनों की समीक्षा करने में, एस्टोनिया के FIU ने कई संदिग्ध परिस्थितियां पाईं जो किसी भी नियामक को आश्चर्यचकित कर देंगी, जैसे कि प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त संपर्क व्यक्ति जिन्हें नियुक्ति के बारे में पता नहीं था, या जिनके पाठ्यक्रम में गड़बड़ी की गई थी या जिनके पास उचित व्यवसाय नहीं था प्रतिष्ठा। कई कंपनियों द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक योजनाएँ समान थीं, एस्टोनिया के साथ किसी भी तर्क या संबंध का अभाव था और कुछ मामलों में अपर्याप्त गुणवत्ता के साथ खराब मशीन अनुवाद किया गया था।

इज़राइल हमास और इस्लामिक स्टेट से जुड़े संदिग्ध क्रिप्टो खातों को जब्त कर लेता है  

काउंटर टेरर फाइनेंसिंग (NBCTG) के लिए इज़राइल के नेशनल ब्यूरो ने लगभग 190 संदिग्ध क्रिप्टो खातों को जब्त कर लिया, जो कथित रूप से इस्लामवादी हमास समूह से जुड़ी फिलिस्तीनी फर्मों के स्वामित्व में थे और इस्लामिक स्टेट से जुड़े थे। प्रासंगिक जब्ती आदेश एएसओ 19/23 और एएसओ 15/93 रक्षा मंत्री के बयान से संकेत मिलता है कि इनमें से कई खाते और वॉलेट बाइनेंस में रखे गए थे। प्रासंगिक के लिए बिनेंस का जवाब रायटर कहानी मिल सकती है यहाँ उत्पन्न करें, जिसमें वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे इन बरामदगी पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

BIS इनोवेशन हब नॉर्डिक सेंटर ने ऑफ़लाइन भुगतान में CBDC के उपयोग पर रिपोर्ट प्रकाशित की

11 मई को, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने एक व्यापक प्रकाशित किया पुस्तिका प्रोजेक्ट पोलारिस के हिस्से के रूप में, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं (सीबीडीसी) ऑफलाइन भुगतान के लिए कैसे काम कर सकती हैं, इसके प्रमुख पहलुओं की खोज, संभावित रूप से इंटरनेट से जुड़े बिना उपयोग की जाती है। बीआईएस इनोवेशन हब नॉर्डिक सेंटर द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर पता चलता है कि 49% केंद्रीय बैंक खुदरा सीबीडीसी के साथ ऑफ़लाइन भुगतान को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि अन्य 49% इसे लाभप्रद मानते हैं। हैंडबुक CBDC (सुरक्षा, गोपनीयता, संभावित जोखिम, विनियामक विचार, परिचालन कारक) के साथ ऑफ़लाइन भुगतान के प्रमुख पहलुओं का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है और इसका उद्देश्य ऑफ़लाइन भुगतान क्षमताओं को लागू करने पर विचार करने वाले केंद्रीय बैंकों के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करना है।

यूरोपीय संघ की संसद ने यूरोपीय संघ में स्थानांतरित होने वाली क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के लिए अद्यतन MiCA और नियमों को अपनाया

16 मई को, यूरोपीय संघ की परिषद और यूरोपीय संघ की संसद दत्तक यूरोपीय संघ में क्रिप्टो-एसेट ट्रांसफर से संबंधित अद्यतन नियम। इससे पहले अप्रैल में यूरोपीय संघ की संसद ने इसके पक्ष में मतदान किया था यूरोपीय संघ के कानून का पहला भाग जो तथाकथित के कार्यान्वयन को निर्दिष्ट करता है "यात्रा नियम”। संपत्ति के स्रोत और उसके लाभार्थी के बारे में जानकारी को लेन-देन के साथ "यात्रा" करनी होगी और हस्तांतरण के दोनों किनारों पर संग्रहीत किया जाना होगा। कानून स्व-होस्ट किए गए वॉलेट से € 1,000 से ऊपर के लेनदेन को भी कवर करता है, जब वे क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित होस्ट किए गए वॉलेट के साथ बातचीत करते हैं। नियम किसी प्रदाता के बिना या अपनी ओर से कार्य करने वाले प्रदाताओं के बीच किए गए व्यक्ति-से-व्यक्ति स्थानांतरण के लिए लागू नहीं होते हैं। यूरोपीय संघ की परिषद और यूरोपीय संसद भी दत्तक क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) में बाजारों के नए नियम, जो क्रिप्टो-एसेट्स और संबंधित सेवाओं की पेशकश और व्यापार को कवर करते हैं। सभी जारीकर्ता (छोटी पेशकश करने वालों को छोड़कर) और सेवा प्रदाता यूरोपीय संघ के कानून के अधीन होंगे और यूरोपीय संघ के पासपोर्ट से लाभान्वित होंगे। क्रिप्टो-परिसंपत्तियों पर राष्ट्रीय बीस्पोक व्यवस्था अब लागू नहीं होगी। नए नियम स्थिर सिक्कों के जारीकर्ताओं, और सेवा प्रदाताओं जैसे ट्रेडिंग वेन्यू और वॉलेट जहां क्रिप्टो-परिसंपत्तियां हैं, को भी कवर करते हैं।

यूके ट्रेजरी कमेटी का कहना है कि उपभोक्ता क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग को विनियमित किया जाना चाहिए जुआ

10 मई को, हाउस ऑफ कॉमन्स ट्रेजरी कमेटी ने एक जारी किया रिपोर्ट "रेगुलेटिंग क्रिप्टो" शीर्षक। पूर्ववर्ती समिति ने 2018 में क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग को "जंगली पश्चिम" के रूप में वर्णित करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जबकि वर्तमान समिति को लगता है कि कुछ भी उस धारणा को नहीं बदला है। रिपोर्ट की कुछ हाइलाइट्स यहां दी गई हैं: अनबैक्ड क्रिप्टोसेट उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं (कीमत में उतार-चढ़ाव और नुकसान का संबद्ध जोखिम); बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग कर सकते हैं (खनन में उपयोग किए जाने वाले बिटकॉन्स के कार्य सहमति एल्गोरिदम के सबूत का जिक्र); क्रिप्टो संपत्ति का उपयोग अपराधियों द्वारा घोटालों, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में किया जाता है। रिपोर्ट जारी है कि भविष्य में क्रिप्टोसेट प्रौद्योगिकियों से वित्तीय सेवाओं को मिलने वाले लाभों की सीमा अस्पष्ट बनी हुई है; बिना समर्थित क्रिप्टोसेट का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, और उनकी कीमत में उतार-चढ़ाव उपभोक्ताओं को पर्याप्त लाभ या हानि की संभावना के लिए उजागर करता है, जबकि कोई उपयोगी सामाजिक उद्देश्य नहीं होता है। ये विशेषताएँ एक वित्तीय सेवा की तुलना में जुए से अधिक मिलती-जुलती हैं, इस प्रकार ट्रेजरी कमेटी दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि सरकार खुदरा व्यापार और निवेश गतिविधि को एक वित्तीय सेवा के बजाय जुए के रूप में नियंत्रित करती है, जो 'समान जोखिम, समान नियामक' के अपने सिद्धांत के अनुरूप है। नतीजा'। यह अनिश्चित है कि मंत्री समिति की सिफारिश को स्वीकार करेंगे या नहीं।

ईएसआरबी क्रिप्टो और विकेंद्रीकृत वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है

25 मई को, यूरोपीय प्रणालीगत जोखिम बोर्ड (ESRB) ने प्रकाशित किया रिपोर्ट क्रिप्टो-परिसंपत्तियों और विकेंद्रीकृत वित्त के लिए प्रणालीगत निहितार्थ और नीति विकल्पों पर प्रकाश डालना। मुख्य बिंदु: हालांकि वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव सीमित था यह पिछला वर्ष क्रिप्टो और डेफी के लिए अशांत रहा है। फिर भी, घातीय वृद्धि और उच्च अस्थिरता को देखते हुए क्रिप्टोस की, उन्हें बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है क्योंकि वे प्रणालीगत जोखिम पैदा कर सकते हैं। अंत में, रिपोर्ट में कई नीतिगत विकल्पों का प्रस्ताव है (अर्थात् बैंकों और निवेश फंडों के लिए मानकीकृत रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को बढ़ावा देना जो क्रिप्टोकरंसी के संपर्क में हैं और stablecoin जारीकर्ता; पता क्रिप्टो समूह (महत्वपूर्ण क्रिप्टो-गतिविधियों के संयोजन का संचालन करने वाली संस्थाएं/समूह) से उत्पन्न होने वाले जोखिम और क्रिप्टो-संपत्ति का उपयोग करके लाभ उठाना।

विनियामक और विधायी विश्लेषण - एलएसी

कॉइनबेस ने एक नया क्रिप्टो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और बरमूडा लाइसेंस प्राप्त किया

कॉइनबेस लॉन्च किया कॉइनबेस इंटरनेशनल एक्सचेंज, एक क्रिप्टो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म, वर्तमान में बीटीसी और ईटीएच के लिए स्थायी वायदा की पेशकश कर रहा है, दोनों यूएसडीसी में बसे हुए हैं, केवल चुनिंदा न्यायालयों में गैर-अमेरिकी संस्थागत ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। यह इस वर्ष के अंत में गैर-अमेरिकी पेशेवर निवेशकों और योग्य देशों में उन्नत खुदरा उपयोगकर्ताओं तक विस्तार करने की योजना बना रहा है। कॉइनबेस इंटरनेशनल एक्सचेंज ने 19 अप्रैल, 2023 को बरमूडा मॉनेटरी अथॉरिटी से क्लास एफ लाइसेंस प्राप्त किया। पंजीकरण संख्या 202302164। अनुमत व्यावसायिक गतिविधियाँ: आभासी सिक्के, टोकन या किसी अन्य प्रकार की डिजिटल संपत्ति जारी करना, बेचना, रिडीम करना; डिजिटल एसेट एक्सचेंज के रूप में काम करना; हिरासत प्रदान करना बटुआ सेवाएं; एक डिजिटल परिसंपत्ति डेरिवेटिव के रूप में काम कर रहा है। कॉइनबेस ने यूएस में एक सार्वजनिक कंपनी बनना चुना, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर भी केंद्रित है। इस कदम को क्रिप्टो समुदाय से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है, कुछ ने क्रिप्टो-उद्योग के कथित ओवररेगुलेशन के लिए अमेरिकी नियामकों की आलोचना की है। 5 मई को आर्मस्ट्रांग आश्वासन शेयरधारकों कि अमेरिका में विनियामक अनिश्चितता के बावजूद लंबी अवधि में फर्म अमेरिकी बाजार के लिए "100% प्रतिबद्ध" है और अमेरिका को यह अधिकार मिलने पर वास्तव में आशान्वित है।

बहामास कड़े डिजिटल संपत्ति नियमों का प्रस्ताव करता है

बहामास स्थित एफटीएक्स के पतन के बाद, बहामास का प्रतिभूति आयोग प्रकाशित परामर्श के लिए डिजिटल संपत्ति और पंजीकृत एक्सचेंज (डीएआरई) विधेयक 2023। डेयर बिल 2023 डिजिटल संपत्ति व्यवसाय गतिविधियों की परिभाषा और सूची का विस्तार करता है और इसमें मजबूत उपभोक्ता और निवेशक संरक्षण, जोखिम प्रबंधन और बाजार नवाचार और विकास प्रावधान शामिल हैं। बिल डिजिटल संपत्ति व्यवसायों के लिए वित्तीय और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को मजबूत करता है और इससे संबंधित आवश्यकताएं: कस्टडी और कस्टोडियल वॉलेट सेवाएं; एक डिजिटल एसेट एक्सचेंज का संचालन; डिजिटल संपत्ति पर और प्रबंधन पर सलाह (अपनी तरह की पहली) प्रदान करना; स्टेकिंग सेवाओं का प्रावधान; और स्थिर सिक्कों के नियमन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण (एल्गोरिदमिक और गोपनीयता सिक्कों पर प्रतिबंध लगाना)। एक बार पारित हो जाने के बाद, विधेयक का लक्ष्य 2 की दूसरी तिमाही के अंत तक बहामास में प्रभावी होना है।

ब्राज़ील का BTG Pactual अपना 1:1 USD-पेग्ड स्थिर मुद्रा जारी करने वाला पहला बैंक है 

साओ पाउलो स्थित बीटीजी पैक्टुअल, लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा निवेश बैंक, कथित तौर पर घोषणा की BTG Dol नामक अपनी पहली स्थिर मुद्रा का शुभारंभ, अमेरिकी डॉलर के लिए 1: 1 आंका गया। बीटीजी डोल पॉलीगॉन नेटवर्क पर चलेगा और बैंक के क्रिप्टो ऐप में खरीदारी के लिए उपलब्ध है Mynt, जो अब 22 क्रिप्टोकरेंसी को सपोर्ट करता है।

अर्जेंटीना के नियामक पहले बिटकॉइन-आधारित वायदा सूचकांक को मंजूरी देते हैं

अर्जेंटीना का राष्ट्रीय मूल्य आयोग (CNV), देश का प्रतिभूति नियामक, अनुमोदित बिटकॉइन फ्यूचर्स इंडेक्स, लैटिन अमेरिका में पहला विनियमित बिटकॉइन फ्यूचर्स इंडेक्स होने का दावा करता है।

लैटम गेटवे, ब्राजील में बाइनेंस का पार्टनर भुगतान लाइसेंस हासिल करता है

ब्राजील में बाइनेंस के पार्टनर लैटम गेटवे के पास है कथित तौर पर ब्राजील में भुगतान संस्थान और इलेक्ट्रॉनिक मनी जारीकर्ता के रूप में काम करने के लिए सफलतापूर्वक लाइसेंस प्राप्त किया। Binance और Latam Gateways जून 2022 से भागीदार हैं। यह महत्वपूर्ण विकास कंपनी को अपनी सेवाओं का विस्तार करने और ब्राजील के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत करने की अनुमति देता है।

नियामक और विधायी विश्लेषण - एपीएसी

दक्षिण कोरिया में उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी जल्द ही अपनी क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स की घोषणा करेंगे

दक्षिण कोरिया में एक नया बिल होगा कथित तौर पर सांसदों और उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों को अपनी क्रिप्टोकरंसी होल्डिंग घोषित करने की आवश्यकता होती है। उम्मीद है कि यह बिल अगले दो महीनों में प्रभावी हो जाएगा।

HKMA: कोई नियामक आवश्यकता बैंकों को VA संबंधित सेवाएं प्रदान करने से नहीं रोकती है 

हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण (HKMA) याद दिलाता है बैंक कि हांगकांग में बैंकों को आभासी संपत्ति (वीए) से संबंधित संस्थाओं को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने से रोकने के लिए कोई कानूनी और नियामक आवश्यकता नहीं है। हालांकि, बैंकों को ग्राहक संबंधी उचित सावधानी (सीडीडी) करते समय "जोखिम-आधारित दृष्टिकोण" का पालन करना चाहिए और अनावश्यक प्रक्रियाओं से बचना चाहिए साथ ही खाता खोलने के आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए "एक आकार-फिट-सभी" दृष्टिकोण अपनाने से बचना चाहिए।

मलेशिया के प्रतिभूति आयोग ने हुओबी को अवैध व्यापार सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया

मलेशिया के प्रतिभूति आयोग (SC) ने लिया है प्रवर्तन कार्रवाई और बिना लाइसेंस के मलेशिया में अवैध रूप से डिजिटल एसेट एक्सचेंज (DAX) का संचालन करने वाली हुओबी ग्लोबल लिमिटेड के खिलाफ एक सार्वजनिक फटकार जारी की। SC ने हुओबी ग्लोबल लिमिटेड को देश में अपने संचालन को रोकने और अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन को सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म (यानी Apple Store, Google Play आदि) पर अक्षम करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट हुओबी की सेवाओं का उपयोग करने वाले मलेशियाई निवेशकों से इसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार को तुरंत बंद करने, अपने सभी निवेशों को वापस लेने और अपने खातों को बंद करने का आग्रह करता है। इसके बजाय, निवेशकों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे उन संस्थाओं के साथ निवेश करें और सौदा करें जो एससी के साथ पंजीकृत हैं, जो इस प्रकार ठीक से छानबीन और विनियमित हैं।

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