यह मामला $78 मिलियन की पोंजी स्कीम ओएसिस से जुड़ा है
जिसे विदेशी मुद्रा विनिमय निवेश कोष के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद एक नया मोड़ आया
कोर्ट ने एक की बर्खास्तगी को पलट दिया
एटीसी ब्रोकर्स सहित कथित सहयोगियों के खिलाफ शिकायत।
बर्टन वियानड, ओएसिस के लिए रिसीवर के रूप में कार्य कर रहे हैं
इंटरनेशनल ग्रुप ने फॉरेक्स और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस ब्रोकर पर मुकदमा दायर किया एटीसी ब्रोकर्स लिमिटेड., फर्म के सह-संस्थापक, डेविड मनौकियन, और स्पोटेक्स एलएलसी। वियानड
आरोप लगाया कि ये संस्थाएं और व्यक्ति धोखाधड़ी में शामिल थे
स्थानान्तरण।
हालाँकि, जिला अदालत ने शुरू में खारिज कर दिया
वियानड के दावे, के तहत स्थायी और वैधानिक प्रतिरक्षा की कमी का हवाला देते हुए
संचार शालीनता अधिनियम. वियानड की कार्रवाइयों का उद्देश्य निवेशकों के लिए संपत्ति की वसूली करना था।
नवीनतम अदालती दस्तावेजों के अनुसार, ओएसिस इंटरनेशनल
समूह ने उच्च वादे करते हुए खुद को निवेशकों के लिए एक आकर्षक अवसर के रूप में प्रस्तुत किया
मुद्रा के माध्यम से लौटता है भावी सौदे व्यापार.
हालाँकि, यह उद्यम कथित तौर पर एक साबित हुआ
परिष्कृत पोंजी योजना, जिसने गलत विनियोजन के माध्यम से निवेशकों को नुकसान पहुंचाया
निधियों का. ओएसिस एक विदेशी मुद्रा के रूप में संचालित होता था निवेश कोष, होनहार
निवेशकों को उच्च रिटर्न। हालाँकि, अदालत के फैसले के अनुसार, ऑपरेटर
फर्म ने घाटे को छुपाया, धन का दुरुपयोग किया और फर्जी भुगतान किया
रिटर्न।
अमेरिकी जिला न्यायालय के समक्ष दायर अपील का हवाला देते हुए
फ्लोरिडा के मध्य जिले के लिए, अदालत के दस्तावेज़ में उल्लेख किया गया है: "हम।"
यह निष्कर्ष निकालें कि जिला अदालत ने धोखाधड़ी-हस्तांतरण को खारिज करके गलती की
खड़े होने की कमी के दावे।”
“और यद्यपि जिला अदालत सही है
निष्कर्ष निकाला कि वियानड के पास अपकृत्य के दावों को बनाए रखने के लिए खड़े होने की कमी थी, इससे गलती हुई
उन दावों को पूर्वाग्रह से ख़ारिज करते हुए मुद्दे तक नहीं पहुंचना चाहिए था
वैधानिक प्रतिरक्षा।”
कानूनी स्थिति और आरोप
इंग्लैंड और वेल्स में निगमित, एटीसी ब्रोकर्स ने ओएसिस के लिए व्यापारिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया,
जबकि स्पोटेक्स ने निवेशकों को कथित धोखाधड़ी वाले रिटर्न पेश करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान किया।
वियानड की कानूनी खोज ने इन संस्थाओं को निशाना बनाया, जिसमें मिलीभगत का आरोप लगाया गया
योजना का संचालन.
अदालत ने कहा: "एक पंजीकृत विदेशी मुद्रा दलाल के रूप में,
एटीसी ब्रोकर्स को संभावित ऑनबोर्डिंग से पहले उचित परिश्रम करना आवश्यक था
व्यापारी. एटीसी ब्रोकर्स की सेवाएं लाइसेंस प्राप्त और अनुमोदित विदेशी निवेश की अनुमति देती हैं
संस्थाएँ अपने अंतर्निहित निवेशक की ओर से लंदन के बाज़ारों में व्यापार करेंगी
ग्राहक।"
ओएसिस के विदेशी मुद्रा व्यापार खातों के लिए एटीसी ब्रोकर्स की मंजूरी
और इसके तरलता के प्रावधान ने कथित तौर पर ओएसिस को उच्च जोखिम में शामिल होने में सक्षम बनाया
व्यापारिक गतिविधियाँ। 100:1 के उत्तोलन के साथ, ओएसिस ने पर्याप्त दांव लगाया,
अंततः महत्वपूर्ण नुकसान हुआ, अदालत ने उल्लेख किया।
यह मामला $78 मिलियन की पोंजी स्कीम ओएसिस से जुड़ा है
जिसे विदेशी मुद्रा विनिमय निवेश कोष के रूप में प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद एक नया मोड़ आया
कोर्ट ने एक की बर्खास्तगी को पलट दिया
एटीसी ब्रोकर्स सहित कथित सहयोगियों के खिलाफ शिकायत।
बर्टन वियानड, ओएसिस के लिए रिसीवर के रूप में कार्य कर रहे हैं
इंटरनेशनल ग्रुप ने फॉरेक्स और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस ब्रोकर पर मुकदमा दायर किया एटीसी ब्रोकर्स लिमिटेड., फर्म के सह-संस्थापक, डेविड मनौकियन, और स्पोटेक्स एलएलसी। वियानड
आरोप लगाया कि ये संस्थाएं और व्यक्ति धोखाधड़ी में शामिल थे
स्थानान्तरण।
हालाँकि, जिला अदालत ने शुरू में खारिज कर दिया
वियानड के दावे, के तहत स्थायी और वैधानिक प्रतिरक्षा की कमी का हवाला देते हुए
संचार शालीनता अधिनियम. वियानड की कार्रवाइयों का उद्देश्य निवेशकों के लिए संपत्ति की वसूली करना था।
नवीनतम अदालती दस्तावेजों के अनुसार, ओएसिस इंटरनेशनल
समूह ने उच्च वादे करते हुए खुद को निवेशकों के लिए एक आकर्षक अवसर के रूप में प्रस्तुत किया
मुद्रा के माध्यम से लौटता है भावी सौदे व्यापार.
हालाँकि, यह उद्यम कथित तौर पर एक साबित हुआ
परिष्कृत पोंजी योजना, जिसने गलत विनियोजन के माध्यम से निवेशकों को नुकसान पहुंचाया
निधियों का. ओएसिस एक विदेशी मुद्रा के रूप में संचालित होता था निवेश कोष, होनहार
निवेशकों को उच्च रिटर्न। हालाँकि, अदालत के फैसले के अनुसार, ऑपरेटर
फर्म ने घाटे को छुपाया, धन का दुरुपयोग किया और फर्जी भुगतान किया
रिटर्न।
अमेरिकी जिला न्यायालय के समक्ष दायर अपील का हवाला देते हुए
फ्लोरिडा के मध्य जिले के लिए, अदालत के दस्तावेज़ में उल्लेख किया गया है: "हम।"
यह निष्कर्ष निकालें कि जिला अदालत ने धोखाधड़ी-हस्तांतरण को खारिज करके गलती की
खड़े होने की कमी के दावे।”
“और यद्यपि जिला अदालत सही है
निष्कर्ष निकाला कि वियानड के पास अपकृत्य के दावों को बनाए रखने के लिए खड़े होने की कमी थी, इससे गलती हुई
उन दावों को पूर्वाग्रह से ख़ारिज करते हुए मुद्दे तक नहीं पहुंचना चाहिए था
वैधानिक प्रतिरक्षा।”
कानूनी स्थिति और आरोप
इंग्लैंड और वेल्स में निगमित, एटीसी ब्रोकर्स ने ओएसिस के लिए व्यापारिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया,
जबकि स्पोटेक्स ने निवेशकों को कथित धोखाधड़ी वाले रिटर्न पेश करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान किया।
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योजना का संचालन.
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- स्रोत: https://www.financemagnates.com//forex/atc-brokers-entangled-in-legal-tussle-involving-78m-suspected-ponzi-scheme/
