अगस्त 2022 में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने टॉरनेडो कैश पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे अमेरिकी नागरिकों, निवासियों और कंपनियों के लिए इसके उपयोग पर रोक लगा दी गई। लेकिन इसने हैकरों को विवादास्पद क्रिप्टो टम्बलर के माध्यम से ट्रैकिंग को अस्पष्ट करने के लिए चुराए गए धन को स्थानांतरित करने से नहीं रोका है।
वास्तव में, पेकशील्ड के नवीनतम अपडेट से पता चलता है कि HECOBridge के शोषकों ने पिछले 40,391 दिनों में टॉरनेडो कैश में 145.7 आउटगोइंग लेनदेन निष्पादित करते हुए, लगभग 19 मिलियन डॉलर मूल्य के 8 ETH को स्थानांतरित कर दिया है।
पेकशील्ड ने बवंडर नकदी गतिविधि को चिह्नित किया
नवंबर 2023 में HECO क्रॉस-चेन ब्रिज का उपयोग किया गया था। समझौता किए गए फंड, जिसमें ईथर, USDT, USDC और HBTC शामिल थे, को तुरंत विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर दिया गया और altcoins के लिए एक्सचेंज किया गया।
आगे की जांच पड़ताल प्रकट एचटीएक्स से जुड़ा एक अतिरिक्त कारनामा, जिसमें हेको ब्रिज हमले के तुरंत बाद कुल $23.4 मिलियन का संदिग्ध हस्तांतरण देखा गया, जो समान पैटर्न प्रदर्शित करता है। ठीक चार महीने बाद, पेकशील्फ़ ने टॉरनेडो कैश के माध्यम से अवैध धन की गतिविधियों को चिह्नित किया।
ब्लॉकचेन सुरक्षा फर्म की अद्यतन 22 मार्च को कहा गया,
"#PeckShieldAlert आज (22 मार्च 2024, UTC) तक, #HECOBridge शोषक - लेबल किए गए पते - ने पिछले 40,391.8 दिनों के भीतर ~$145.7 $ETH (~$8m के बराबर) को #TornadoCash में स्थानांतरित कर दिया है।"
इस सप्ताह की शुरुआत में, CertiK फ्लैग किए गए टॉरनेडो कैश में 3,700 ईटीएच जमा, जिसका मूल्य 10 मिलियन डॉलर है, सितंबर 2023 से फ़िशिंग हमले के साथ जुड़े होने के कारण ध्यान आकर्षित कर रहा है। धनराशि एक अज्ञात क्रिप्टो व्हेल से चुराई गई थी।
हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंधों के बाद के मासिक प्रवाह में प्रतिबंध-पूर्व औसत की तुलना में टोरनेडो कैश में 93% की गिरावट देखी गई। रिपोर्ट Chainalysis द्वारा।
इन घटनाक्रमों से पता चलता है कि एक बड़े झटके का सामना करने के बावजूद, कुछ गैरकानूनी तत्व निडर बने हुए हैं, यह दर्शाता है कि हालांकि प्रतिबंधों ने एक चुनौती पेश की, लेकिन इसके विकेंद्रीकृत सेटअप के कारण, उन्होंने सभी अवैध गतिविधियों को पूरी तरह से नहीं रोका।
टॉरनेडो कैश देवों की किस्मत अधर में लटकी हुई है
इस सप्ताह की शुरुआत में, नीदरलैंड पर अभियोग अभियुक्त टॉरनेडो कैश डेवलपर एलेक्सी पर्टसेव पर क्रिप्टो मिक्सिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1.2 बिलियन डॉलर की अवैध धनराशि का शोधन करने का आरोप है।
अगस्त 2022 में नीदरलैंड में जेल गए रूसी नागरिक के अलावा, दो अन्य टॉरनेडो कैश डेवलपर्स, रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव, संयुक्त राज्य अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के समान आरोपों का सामना कर रहे हैं।
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- स्रोत: https://cryptopotato.com/another-tornado-cash-activity-flagged-stolen-funds-from-heco-bridge-exploit-moved/
