क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र में कई लोगों ने हाल ही में आगामी 15 जनवरी को बिटकॉइन और टीथर की मूल कंपनी न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल (NYAG) और iFinex के कार्यालय के बीच चल रहे मामले के लिए एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में चर्चा की है।
इस तिथि को ध्यान में रखते हुए, इस तिथि पर क्या हुआ और क्या उम्मीद की जानी चाहिए, इसका एक व्यापक सारांश नीचे दिया गया है।
NYAG v। IFinex केस: क्या हुआ?
अप्रैल 2019 में वापस, न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने आरोप लगाया कि लोकप्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिटफिनएक्स ने $ 850 मिलियन खो दिए और फिर अपने संबद्ध स्टैबबैंक ऑपरेटर टीथर (कंपनी जो यूएसडीटी जारी करती है) से धन की कमी को कवर किया।
As क्रिप्टोकरंसी की रिपोर्ट, बाद में, टीथर ने एक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि आरोप "बुरे विश्वास" में लिखे गए थे और "झूठे दावे के साथ छेड़े गए" भी थे।
मई 2019 में, न्यायाधीश जोएल कोहेन ने दोनों कंपनियों से दस्तावेजों के लिए एनवाईएजी कार्यालय के अनुरोध पर आंशिक रूप से रहने की अनुमति दी, जब तक कि उनकी सुनवाई 29 जुलाई को नहीं होती। उस सुनवाई के दौरान, मामले पर न्यायाधीश, जोएल कोहेन, का फैसला किया प्रारंभिक निषेधाज्ञा का विस्तार करने के लिए क्योंकि वह इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं था कि मामले को आगे बढ़ाया जाए या खारिज किया जाए। इसलिए, उन्होंने उस निषेधाज्ञा को 90 दिनों तक बढ़ा दिया।
अगस्त में, हालांकि, NYAG ने मामले पर नए साक्ष्य प्रस्तुत किए, आरोप लगाया कि $ 850 मिलियन को कवर करने के अलावा, Bitfinex और Tether ने न्यूयॉर्क के ग्राहकों की तुलना में लंबे समय तक सेवा की थी। भाग में, दस्तावेज़ में कहा गया है:
OAG ने उत्तरदाताओं और कॉर्पोरेट परिचालन के संबंध में उत्तरदाताओं और न्यूयॉर्क के बीच पर्याप्त संबंधों को उजागर किया है; Bitfinex प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग; जारी करने, छुटकारे, और टेथर्स का व्यापार; धन को स्थानांतरित करने और ग्राहक जमा और निकासी की प्रक्रिया के लिए वित्तीय संस्थानों का उपयोग; और बाजार के लिए प्रतिनिधित्व जो भ्रामक हो सकता है।
अनिवार्य रूप से, NYAG ने भी बिटफाइनक्स के LEO प्रारंभिक विनिमय पेशकश पर हमला करते हुए दावा किया कि यह "मार्टिन अधिनियम के अधीन प्रतिभूतियों के जारी करने का हर संकेत है, और यह विश्वास करने का कारण है कि जारी जांच से संबंधित मामलों से संबंधित है," कथित छिपाना।
इसके अतिरिक्त, NYAG ने iFinex के प्रस्ताव को "एक वैध जांच को बाधित करने के लिए एक अनुचित प्रयास" को खारिज करने के लिए बुलाया।
दस्तावेज़ों को चालू करने का आदेश
सितंबर 2020 में, जज कोहेन ने फैसला सुनाया कि Bitfinex और Tether को NYAG के कार्यालय में अपने वित्तीय संबंधों और इतिहास का विवरण देने वाले दस्तावेज़ों को चालू करना होगा। इसके अलावा, उन्होंने एक निषेधाज्ञा भी बढ़ा दी जिसमें टीथर को 90 से अधिक दिनों तक बिटफ़िनएक्स को ऋण देने से रोक दिया गया था।
हालाँकि, 9 दिसंबर, 2020 को, लेटिटिया जेम्स, अटॉर्नी जनरल, एक दस्तावेज दायर कियान्यायमूर्ति कोहेन से 15 जनवरी, 2021 तक की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध करते हुए। जेम्स ने कहा कि "पक्ष 354 आदेश के जवाब में दस्तावेजों के उत्पादन में सहयोग करना जारी रखते हैं, और अनुमान लगाते हैं कि आने वाले हफ्तों में उत्पादन को अंतिम रूप दिया जा सकता है।"
15 जनवरी की डेडलाइन क्यों महत्वपूर्ण है?
इसके साथ, हम इस लेखन के समय और 15 जनवरी की समय सीमा के महत्व पर पहुंचते हैं। कुछ कारण हैं जिनके लिए यह इस मामले में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले, यह आवश्यक है कि iFinex अपनी जांच को जारी रखने और अपने दावों की खूबियों को आगे बढ़ाने के लिए NYAG के लिए आवश्यक जानकारी का उत्पादन करे।
और शायद यह और भी महत्वपूर्ण है, हालांकि, प्रलेखन की प्रकृति है। संक्षेप में, iFinex को उस प्रक्रिया पर सामग्री का उत्पादन करना है जिसके द्वारा वे यह निर्धारित करते हैं कि क्या, कब, और कैसे जारी करना और कैसे जारी करना है, टेस्टर, बैंकों, दस्तावेजों और संचार को विशिष्ट जारी करने और मोचन के साथ-साथ बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग गतिविधि के बारे में। टीथर और बिटकॉइन।
यह संपूर्ण क्रिप्टोक्यूरेंसी स्थान के लिए एक ऐतिहासिक मामला है क्योंकि USDT बाजार में सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा स्थिर है। इसे जारी करने वाली कंपनी रही है कई घोटालों में शामिल अतीत में, इस तथ्य से कई सवाल उठते हैं कि यह वास्तव में USD द्वारा समर्थित है।
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