जेफिरनेट लोगो

आईआरएस और डीओजे ने अवैध गतिविधियों को जड़ से खत्म करने के लिए बिनेंस पर नजरें गड़ाए हैं

दिनांक:

सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक, Binance, IRS और DOJ द्वारा जांच का सामना कर रहा है। सरकारी संस्थाएं एक्सचेंज की व्यावसायिक प्रथाओं में अंतर्दृष्टि वाले व्यक्तियों से जानकारी की तलाश कर रही हैं। 

बिनेंस होल्डिंग्स की वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) और आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) द्वारा जांच की जा रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट।  लक्ष्य अवैध गतिविधि का प्रयास करना और उस पर अंकुश लगाना है जिसने कथित तौर पर अनियमित क्रिप्टो बाजार और इसके सबसे बड़े एक्सचेंज के भीतर एक घर पाया है। 

बिनेंस के व्यवहार के बारे में जानकारी रखने वाले एक अनाम स्रोत के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग और कर अपराधों को संभालने वाले अधिकारी सवाल पूछने लगे हैं। एक्सचेंज, के नेतृत्व में चांगपेंग झाओ, 2017 में खुलने के बाद से वर्तमान क्रिप्टो एक्सचेंज बाजार पर हावी हो गया है।  

एक आधिकारिक बयान में, बिनेंस की प्रवक्ता जेसिका जंग ने कहा, "हम अपने कानूनी दायित्वों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और एक सहयोगी फैशन में नियामकों और कानून प्रवर्तन के साथ जुड़ते हैं।"

विशिष्ट पूछताछ पर टिप्पणी न करने की नीति के बावजूद, वह कहती हैं, "हमने एक मजबूत अनुपालन कार्यक्रम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है जिसमें संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और उसे संबोधित करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सिद्धांतों और उपकरणों को शामिल किया गया है।"

हाल ही में, एक ब्लॉकचेन फोरेंसिक फर्म, Chainalysis, अमेरिकी संघीय एजेंसियों के साथ काम करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी भी अन्य एकल एक्सचेंज की तुलना में आपराधिक गतिविधियों से जुड़े अधिक धन बिनेंस के माध्यम से गए। 

इसने स्पष्ट रूप से अमेरिकी अधिकारियों से कुछ भौहें उठाई हैं जो चिंतित हैं कि कर चोरी में सहायता के साथ-साथ अवैध लेनदेन को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया जा रहा है।  

जांच में शामिल अमेरिकी अधिकारियों में डीओजे की बैंक अखंडता इकाई के साथ संघीय अभियोजक और यूएस अटॉर्नी कार्यालय के वकील शामिल हैं। ये अधिकारी क्या देख रहे हैं इसका विवरण अभी तक ज्ञात नहीं है।

यह पहली बार नहीं है Binance जांच के दायरे में आ गया है एक सरकार से। उन्हें यूरोप में नियामक मुद्दों का सामना करना पड़ा स्टॉक ट्रेडिंग सेवाएं और यहां तक ​​कि जर्मन नियामकों से सार्वजनिक जुबान भी मार दी। 

इस लेखन के समय, न तो डीओजे और न ही आईआरएस ने इस मामले के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

डिस्क्लेमर

हमारी वेबसाइट पर निहित सभी जानकारी केवल अच्छे विश्वास और सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए प्रकाशित की जाती है। पाठक हमारी वेबसाइट पर पाई जाने वाली सूचनाओं को अपने जोखिम पर सख्ती से लागू करते हैं।

शेयर आर्टिकल

मैथ्यू डे सरो एक पत्रकार और मीडिया व्यक्तित्व हैं जो खेल, जुआ और सांख्यिकी में विशेषज्ञता रखते हैं। BeInCrypto में शामिल होने से पहले, उनका काम Fansered, Forbes और OutKick पर चित्रित किया गया था। सांख्यिकीय विश्लेषण में पृष्ठभूमि और लेखन के प्यार के साथ, वह समाचारों की रिपोर्टिंग के लिए एक बाहरी दृष्टिकोण लेता है।

लेखक का अनुसरण करें

Coinsmart। यूरोपा में बेस्टे बिटकॉइन-बोरसे
स्रोत: https://beincrypto.com/irs-doj-set-sights-on-binance-to-root-out-illicit-activity/

स्पॉट_आईएमजी

नवीनतम खुफिया

स्पॉट_आईएमजी