Un compte Twitter a accusé les co-fondateurs bulgares du prêteur de crypto-monnaie basé en Suisse Nexo d'avoir détourné des fonds d'une plateforme caritative. La société a rejeté les allégations de l'attaque anonyme, qui survient après que Nexo a proposé un accord de rachat à son rival en difficulté Celsius.
Des allégations anonymes contre les cofondateurs ont circulé sur les réseaux sociaux
Un utilisateur de Twitter passant par le pseudonyme @otteroooo a attiré l'attention sur les reportages des médias sur l'utilisation abusive des dons à un organisme de bienfaisance prétendument lié aux personnes derrière Nexo, un important fournisseur de prêts cryptés. Dans un fil publié dimanche, l'auteur non identifié accuse le co-fondateur de Nexo Kosta Kantchev et sa famille d'avoir siphonné de l'argent du Aidekarma fondation qui recueille des fonds pour diverses causes de bonne volonté. Deux autres co-fondateurs - ancien député et associé directeur de Nexo Antoni Trenchev et Georgi Shulev - ont également été mentionnés.
LE FONDATEUR DE NEXO ET LA FAMILLE SIROPENT LES FONDS DE LA CHARITÉ POUR LES ENFANTS MALADES, UTILISENT LES DONS COMME FONDS SLUSH PERSONNEL, MÊME CONSTRUISANT UN PALAIS POUR EUX-MÊMES
Preuves présentées dans leur intégralité par loutre ci-dessous
pas de bono !
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– otteroooo (@otteroooo) Le 26 juin 2022
Otteroooo cite des rapports de deux sites Web bulgares – Bird.bg, ou Bureau for Investigative Reporting and Data, et Lupa.bg, un autre média d'investigation. Au printemps 2018, le premier a découvert que Kalin Kantchev, le père de Kosta, avait été installé au conseil d'administration d'Helpkarma tandis que le second a établi qu'au fur et à mesure que les dons d'Helpkarma s'accumulaient, le fournisseur de prêt instantané Credissimo, présenté dans le livre blanc de Nexo comme la plate-forme qui alimente le projet crypto, a commencé à signaler des augmentations de capital.
L'une des allégations est que l'argent donné a été utilisé pour acheter des biens immobiliers et financer des voyages personnels. Une autre est que l'organisme de bienfaisance a versé d'énormes salaires et commissions à sa direction et à son personnel, dont le total dépassait un plafond de 5% sur ces dépenses, tout en rédigeant d'importantes factures à des sociétés liées. Helpkarma retient une partie des dons reçus pour financer ses opérations. Kosta Kantchev a été présenté comme le bénéficiaire effectif de Nexo et de Credissimo.
Nexo accuse Otteroooo de diffamation et émet un avis de cessation et d'abstention
Dans un blog consacrée à la tirade de Twitter, Nexo la qualifie de "fake news click-bait" et l'appelle "la dernière attaque" contre l'entreprise. Il dit vouloir réfuter les "allégations ridicules dans un souci de transparence et de clarté", notamment en mettant en évidence certaines divergences. Par exemple, Nexo a noté que l'homme sur une photo appelé "Konsta Kanchev", n'est en fait pas le co-fondateur de Nexo, Kosta Kanchev, mais le fondateur et président de Helpkarma, Constantine Krastev.
Nexo affirme également que le but de toute l'entreprise était de monétiser les abonnés. "Le" crypto patriote "autoproclamé cherche à vendre son profil au bon prix, en un instant, comme l'a rapporté à Nexo une personne qui a tenté d'acheter le compte", a déclaré le prêteur, partageant une capture d'écran d'une conversation avec @otteroooo.
Première chaîne bTV bulgare rapporté en décembre, qu'un peu plus d'un an après avoir lancé sa propre enquête sur la saga Helpkarma, Krastev a été accusé de détournement de fonds tandis que les procureurs de Sofia poursuivent leur travail pour démêler l'affaire.
"Nexo et l'association caritative bulgare à but non lucratif, accusées d'actes répréhensibles, n'ont pas et n'ont jamais eu d'opérations communes, de bénéficiaires effectifs communs ou de gestion commune", a insisté la plateforme crypto. Il a également publié un lettre de cessation et de désistement à l'individu ou au groupe non identifié à l'origine des tweets, les accusant de "diffusion malveillante d'informations inexactes, fausses et sans fondement... dans le seul but de dénigrer, diffamer et discréditer Nexo".
En plus de fournir des prêts cryptés, Nexo offre également à ses clients un moyen de gagner des intérêts sur les avoirs cryptographiques. Selon son site Web, la société a 12 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 4 millions d'utilisateurs dans différentes juridictions. Sa plateforme supporte actuellement près de 40 crypto-monnaies.
Plus tôt en juin, Nexo a annoncé qu'il avait proposé d'acheter les actifs de son concurrent, Celsius Network, qui serait en train d'être sondé par les régulateurs américains sur sa décision de geler les retraits. La semaine dernière, Nexo a dévoilé qu'il avait embauché Citigroup pour le conseiller sur les accords d'acquisition d'autres prêteurs de crypto. Selon les médias cryptographiques, le géant bancaire américain Goldman Sachs est également un acheteur potentiel des actifs en difficulté de Celsius.
Que pensez-vous des allégations et de la réponse de Nexo ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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