SquaredFinancial valorise la transparence et se consacre fortement à lutter contre les pratiques trompeuses en développant un cadre avancé de prévention de la fraude. Consciente des récents incidents de fraude financière dans le secteur commercial, la société renforce de manière proactive ses équipes de conformité et de gestion des risques, ainsi que ses processus et protocoles pour détecter et traiter rapidement toute activité frauduleuse.
Une approche globale de la prévention et de la gestion de la fraude nécessite des outils robustes pour mener des évaluations complètes des risques, identifier les vulnérabilités potentielles et prioriser l'atténuation des risques.
La première étape pour lutter efficacement contre la fraude numérique consiste à comprendre les formes de fraude qui surviennent régulièrement dans le secteur des technologies financières. Certains des types de fraude les plus courants sont le vol d’identité, le phishing, le web skimming, l’ingénierie sociale et les attaques par réseaux de zombies, qui peuvent être efficacement évités grâce à une infrastructure informatique résiliente et à une concentration constante sur la cybersécurité. Dans le secteur du courtage de devises, les activités frauduleuses sont récurrentes et sont complotées par des réseaux ou des individus exploitant les termes et conditions et appliquant des tactiques de trading pour abuser des commissions et autres systèmes de bonus.
S'adapter au paysage en constante évolution de la fraude financière
Au fil des années, les réseaux frauduleux ont systématiquement ciblé les entreprises, exploitant des tactiques commerciales et subissant des pertes substantielles. En tant que telle, des tactiques telles que le partage d’adresses IP et d’appareils ont été utilisées pour exploiter les systèmes de trading et profiter des programmes de bonus.
Étude de cas de fraude récente et mesures prises
En novembre 2023, SquaredFinancial a ouvert une enquête interne suite aux actions trompeuses d'un partenaire spécifique. Grâce à des outils d'analyse internes, l'entreprise a pu identifier rapidement les irrégularités et est immédiatement intervenue, empêchant toute exploitation ultérieure. Craig Jenkins, directeur juridique et de la conformité, a souligné : « Le cas récent d'abuseurs a été détecté par notre logiciel utilisé pour identifier des modèles suspects, révélant un réseau d'activités commerciales connectées. Une inspection approfondie a révélé que des dizaines de « clients » effectuaient des transactions coordonnées à partir du même endroit, voire du même ordinateur, pour abuser des conditions favorables que nous offrons, en utilisant de faux documents pour contourner nos contrôles.
Des mesures rapides ont été prises ; les comptes ont été suspendus et les partenaires informés.
Engagé à maintenir la confiance
Malgré tous les défis, SquaredFinancial est fermement engagé à maintenir la confiance qu'il a bâtie avec ses clients et partenaires au fil des années et continue d'investir et d'optimiser ses produits et services tout en luttant contre la fraude. La protection des clients étant sa priorité absolue, l’entreprise s’engage à identifier et éliminer tout comportement suspect pour le bénéfice de toutes ses parties prenantes.
SquaredFinancial valorise la transparence et se consacre fortement à lutter contre les pratiques trompeuses en développant un cadre avancé de prévention de la fraude. Consciente des récents incidents de fraude financière dans le secteur commercial, la société renforce de manière proactive ses équipes de conformité et de gestion des risques, ainsi que ses processus et protocoles pour détecter et traiter rapidement toute activité frauduleuse.
Une approche globale de la prévention et de la gestion de la fraude nécessite des outils robustes pour mener des évaluations complètes des risques, identifier les vulnérabilités potentielles et prioriser l'atténuation des risques.
La première étape pour lutter efficacement contre la fraude numérique consiste à comprendre les formes de fraude qui surviennent régulièrement dans le secteur des technologies financières. Certains des types de fraude les plus courants sont le vol d’identité, le phishing, le web skimming, l’ingénierie sociale et les attaques par réseaux de zombies, qui peuvent être efficacement évités grâce à une infrastructure informatique résiliente et à une concentration constante sur la cybersécurité. Dans le secteur du courtage de devises, les activités frauduleuses sont récurrentes et sont complotées par des réseaux ou des individus exploitant les termes et conditions et appliquant des tactiques de trading pour abuser des commissions et autres systèmes de bonus.
S'adapter au paysage en constante évolution de la fraude financière
Au fil des années, les réseaux frauduleux ont systématiquement ciblé les entreprises, exploitant des tactiques commerciales et subissant des pertes substantielles. En tant que telle, des tactiques telles que le partage d’adresses IP et d’appareils ont été utilisées pour exploiter les systèmes de trading et profiter des programmes de bonus.
Étude de cas de fraude récente et mesures prises
En novembre 2023, SquaredFinancial a ouvert une enquête interne suite aux actions trompeuses d'un partenaire spécifique. Grâce à des outils d'analyse internes, l'entreprise a pu identifier rapidement les irrégularités et est immédiatement intervenue, empêchant toute exploitation ultérieure. Craig Jenkins, directeur juridique et de la conformité, a souligné : « Le cas récent d'abuseurs a été détecté par notre logiciel utilisé pour identifier des modèles suspects, révélant un réseau d'activités commerciales connectées. Une inspection approfondie a révélé que des dizaines de « clients » effectuaient des transactions coordonnées à partir du même endroit, voire du même ordinateur, pour abuser des conditions favorables que nous offrons, en utilisant de faux documents pour contourner nos contrôles.
Des mesures rapides ont été prises ; les comptes ont été suspendus et les partenaires informés.
Engagé à maintenir la confiance
Malgré tous les défis, SquaredFinancial est fermement engagé à maintenir la confiance qu'il a bâtie avec ses clients et partenaires au fil des années et continue d'investir et d'optimiser ses produits et services tout en luttant contre la fraude. La protection des clients étant sa priorité absolue, l’entreprise s’engage à identifier et éliminer tout comportement suspect pour le bénéfice de toutes ses parties prenantes.
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- La source: https://www.financemagnates.com//thought-leadership/squaredfinancial-introduces-enhanced-fraud-prevention-framework-and-uncovers-fraud-network/
