La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a pris d'importantes mesures mesures pour accroître sa surveillance des échanges cryptographiques et leur conformité aux lois fédérales. Un développement récent a vu la SEC approfondir son enquête sur Binance Holdings Limited et des personnalités clés associées à la société, notamment l'ancien PDG Changpeng Zhao.

L'examen minutieux de la SEC repose sur une ordonnance de consentement délivrée à Binance, qui exige que l'échange cryptographique démontre que ses actifs basés aux États-Unis, y compris les avoirs des clients, sont en sa seule possession et sous son contrôle. L'organisme de réglementation a exprimé ses inquiétudes quant au respect par Binance de cette ordonnance, en particulier à la lumière des récentes découvertes concernant le contrôle des actifs et la rémunération des employés par les entités liées à Binance.

Des preuves documentaires ont fait surface, indiquant que Binance Holdings Limited (BHL) peut encore conserver un certain niveau d'accès et de contrôle sur les clés privées associées aux actifs des clients et de l'entreprise. Cela contredit les affirmations de Binance selon lesquelles ils ont un contrôle exclusif sur ces actifs, comme le stipule l'ordonnance de la SEC. La SEC a demandé à BHL de produire des documents expliquant le fonctionnement technique et les contrôles d'accès de son logiciel de portefeuille.

De plus, l'enquête de la SEC a révélé que de nombreux employés de Binance basés aux États-Unis ont reçu une rémunération substantielle d'entités affiliées à Binance, directement ou indirectement. Cela soulève des questions sur l'indépendance de ces employés vis-à-vis de Binance Holdings et sur l'influence potentielle de Binance sur les opérations de son entité américaine.

La SEC a également demandé des enregistrements de communication entre Binance et BAM Trading Services Inc. Ces enregistrements sont cruciaux pour comprendre la nature des interactions et de la surveillance entre les entités, notamment concernant la gestion et la sécurité des actifs des clients.

Binance Holdings et Zhao auraient coopéré aux enquêtes de la SEC, acceptant de rechercher et de produire des documents pertinents. BHL a également provisoirement accepté de mettre à disposition un témoin technique pour témoigner sur des sujets clés au cœur des demandes de la SEC. Dans le même temps, la position de Zhao selon laquelle sa déposition n'est pas nécessaire en raison de sa démission s'est heurtée à l'insistance de la SEC sur sa connaissance unique des opérations et des relations financières au sein des entités Binance.

À mesure que la situation évolue, les efforts intensifiés de la SEC pour garantir que Binance se conforme à l'ordonnance de consentement reflètent une tendance réglementaire plus large visant à apporter transparence et responsabilité au secteur des crypto-monnaies. Le résultat de cette enquête pourrait créer un précédent quant à la manière dont les échanges cryptographiques fonctionnent aux États-Unis et à la manière dont ils gèrent l’équilibre délicat entre innovation et conformité réglementaire.

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