Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé une répression réussie contre Bitzlato, un important échange cryptographique de blanchiment d'argent. S'exprimant lors d'une conférence de presse, la procureure générale américaine Lisa Monaco a confirmé l'opération, ajoutant que le co-fondateur majoritaire de la bourse, Anatoly Legkodymov, avait également été arrêté à Miami par des agents du FBI.
Legkodymov, 40 ans, qui exploite Bitzlato depuis sa résidence de Shenzen en Chine, doit être traduit en justice cet après-midi devant le tribunal de district de Floride. Depuis la nouvelle de l'arrestation, le nombre total de portefeuilles liés à Bitzlato est passé de plus de 6 millions à moins de 12,000 XNUMX.
Selon le DOJ américain, Bitzlato est directement responsable du blanchiment de plus de 700 millions de dollars de transactions illégales d'Hydra, le méga-marché darknet aujourd'hui disparu, au cours des trois dernières années.
Mais l'analyse du chien de garde du crime de crypto, Chainalysis, approfondit les activités de Bitzlato au cours des quatre dernières années, retraçant plus de 2.5 milliards de dollars à l'échange.
À quel point Bitzlato était-il sinistre ?
Bitzlato a été conçu dès le départ pour accueillir toutes sortes de fraudes pour un échange qui exclut la reconnaissance faciale de son processus KYC. Son fondateur, Legkodymov, a également été cité comme disant que les utilisateurs de l'échange étaient "connus pour être des escrocs", selon un rapport du DOJ. En trois ans, son volume de transactions est passé à plus de 2.5 milliards de dollars, dont 53 % directement liés à des sources risquées et illégales. Chainalysis a observé que ses 20 principaux partenaires de transaction comprennent des entreprises négligées et des souches de Ransomware telles que QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko, etc., toutes des entreprises basées sur le darknet.
Près de 33,000 XNUMX dollars ont été retracés de la bourse basée à Hong Kong à plus de six groupes paramilitaires pro-russes opérant dans la région très instable du Donbass, exacerbant encore la guerre en Ukraine par la prolifération des armes légères.
Blanchiment d'argent et crypto
Dans sa déclaration officielle, le DOJ a déclaré que «les institutions qui font du commerce de crypto ne sont pas au-dessus de la loi. " Faisant référence à un cas croissant de diligence raisonnable bâclée et de lacunes KYC dans l'espace cryptographique, l'avocat américain Breon Peace a ajouté que "Bitzlato s'est vendu aux criminels comme un échange de crypto-monnaie sans poser de questions et a récolté des millions de dollars de dépôts. Le défendeur paie maintenant le prix du rôle de marge que sa société a joué dans l'écosystème de la crypto-monnaie.
Bitzlato et FTX
Alors que la communauté crypto a salué les efforts du DOJ américain, une section d'observateurs a comparé Bitzlato et FTX. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a fait exploser environ 40 milliards de dollars de fonds personnels et d'investisseurs avec la chute de FTX. Les deux sociétés semblent avoir maintenu des pratiques gravement illégales contraires à la loi américaine FinCEN, conduisant à leur disparition. Pourtant, le fondateur basé aux États-Unis espère un atterrissage en douceur au milieu de faibles chances de grâce.
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- La source: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/
