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Le propriétaire bulgare de Crypto Exchange condamné à 10 ans de prison pour blanchiment de 5 millions de dollars

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Beaucoup dans le domaine de la crypto-monnaie ont récemment discuté de la prochaine date du 15 janvier comme une considération importante pour l'affaire en cours entre le bureau du procureur général de New York (NYAG) et iFinex, la société mère de Bitfinex et Tether.

Dans cet esprit, vous trouverez ci-dessous un résumé complet de ce qui s'est passé et à quoi s'attendre à cette date.

L'affaire NYAG c. IFinex: que s'est-il passé?

En avril 2019, le bureau du procureur général de New York a allégué que le populaire échange de crypto-monnaie Bitfinex avait perdu 850 millions de dollars, puis avait utilisé les fonds de son opérateur de stablecoin affilié Tether (la société qui émet l'USDT) pour couvrir le manque à gagner.

As CryptoPotato rapporté, plus tard, Tether a publié une déclaration dans un article de blog qui disait que les allégations avaient été rédigées de «mauvaise foi» et étaient également «criblées de fausses affirmations».

En mai 2019, le juge Joel Cohen a accordé un sursis partiel à la demande de documents du bureau du NYAG des deux sociétés jusqu'à ce que leur audition ait lieu le 29 juillet. Lors de cette audience, le juge de l'affaire, Joel Cohen, décidé de prolonger l'injonction préliminaire car il n'était pas prêt à prendre une décision finale sur la question de savoir si l'affaire devait aller de l'avant ou être rejetée. Par conséquent, il a prolongé cette injonction de 90 jours.

En août, cependant, le NYAG a présenté de nouvelles preuves sur l'affaire, alléguant qu'en plus de couvrir les 850 millions de dollars, Bitfinex et Tether avaient servi les clients de New York plus longtemps qu'ils ne le prétendaient. En partie, le document indiquait:

Le BVG a découvert des liens importants entre les intimés et New York concernant les activités corporatives des intimés; trading sur la plateforme Bitfinex; l'émission, le rachat et l'échange d'attaches; l'utilisation d'institutions financières pour transférer de l'argent et traiter les dépôts et retraits des clients; et les représentations au marché qui auraient pu être trompeuses.

Essentiellement, le NYAG a également attaqué l'offre d'échange initiale LEO de Bitfinex, affirmant qu'il «avait tous les indices d'une émission de titres soumise à la loi Martin, et il y a des raisons de croire que l'émission est liée aux questions faisant l'objet de l'enquête», ce qui signifie Couvrir.

De plus, le NYAG a qualifié la requête d'iFinex de rejeter «une tentative inappropriée d'empêcher une enquête légale».

L'ordre de remise des documents

En septembre 2020, le juge Cohen a décidé que Bitfinex et Tether devaient remettre des documents détaillant leur relation financière et leur histoire au bureau du NYAG. En plus de cela, il a également prolongé une injonction qui empêchait Tether de prêter des fonds à Bitfinex de 90 jours supplémentaires.

Cependant, le 9 décembre 2020, Letitia James, la procureure générale, déposé un document, demandant au juge Cohen de reporter la date limite au 15 janvier 2021. James a déclaré que «les parties continuent de coopérer sur la production de documents en réponse à l'ordonnance 354 et prévoient que la production pourrait être finalisée dans les semaines à venir.

Pourquoi la date limite du 15 janvier est-elle importante?

Avec cela, nous arrivons au moment de la rédaction de cet article et à l'importance de la date limite du 15 janvier. Il y a quelques raisons pour lesquelles il s'agit d'un point critique dans ce cas. Premièrement, il exige qu'iFinex produise les informations nécessaires pour que le NYAG puisse poursuivre son enquête et étayer davantage le bien-fondé de ses allégations.

Et peut-être que ce qui est encore plus important, c'est la nature de la documentation. Essentiellement, iFinex doit produire des documents sur le processus par lequel ils déterminent si, quand et comment émettre et racheter des attaches, des banques, des documents et des communications concernant des émissions et des rachats spécifiques, ainsi que des activités de trading sur la plateforme de trading Bitfinex concernant tethers et bitcoin.

Il s'agit d'un cas historique pour l'ensemble de l'espace de crypto-monnaie, car l'USDT est la monnaie stable la plus populaire et la plus importante du marché. La société qui l'a émis a été impliqué dans de nombreux scandales dans le passé, beaucoup remettant en question le fait qu'il soit réellement soutenu par l'USD.

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Source : https://coingenius.news/bulgarian-crypto-exchange-owner-sentenced-to-10-years-in-prison-for-laundering-5-million-17/

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