Mise à jour hebdomadaire #36

MARK COLLINS ET DÉMÉTRIOS TSEAS

Réglementaire:

L'ONUDC publie un rapport et trouve des casinos, []jonques ainsi que crypto-monnaieUne crypto-monnaie (ou crypto-monnaie) est un actif numérique des… Plus être devenu un élément essentiel du ML en Asie de l'Est et du Sud-Est: Le 15 janvier, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a publié un rapport intitulé : « Casinos, blanchiment d'argent, opérations bancaires clandestines et criminalité transnationale organisée en Asie de l'Est et du Sud-Est : une menace cachée et accélérée ». Le rapport souligne que les casinos en ligne illégaux, les e-junkets, ainsi que les échanges illégaux ou sous-réglementés de crypto-monnaie ont proliféré ces dernières années et sont devenus un élément essentiel de l'infrastructure bancaire clandestine et de blanchiment d'argent en Asie de l'Est et du Sud-Est, alimentant la criminalité transnationale organisée dans le monde. région. « Il est clair que l'écart entre le crime organisé et les autorités répressives se creuse rapidement. Si la région ne parvient pas à proposDans un contexte de crypto-monnaie, une adresse est un k cryptographique… Plus this criminelUn criminel est un individu ou un groupe qui a été condamné… Plus Dans ce paysage, les conséquences seront visibles en Asie du Sud-Est et au-delà, alors que les criminels chercheront à réinvestir leurs bénéfices et à innover dans leurs opérations », a déclaré Benedikt Hofmann, représentant régional adjoint de l'ONUDC. « Nous sommes convaincus que le rapport constituera une référence utile pour un engagement plus approfondi entre les pays d'Asie du Sud-Est, l'ONUDC et les partenaires internationaux », a déclaré Hofmann. « À ce stade, nous ne faisons qu’effleurer la surface. »

Le Venezuela met fin à la controversée crypto-monnaie Petro après 5 ans: Le 15 janvier, le Venezuela aurait pris fin C'est la crypto-monnaie Petro controversée. Annoncé en décembre 2017, Petro était une monnaie numérique de banque centrale créée par le Venezuela en utilisant blockchainUne blockchain est un grand livre numérique partagé, ou un registre continuellement… Plus technologie, censée être soutenue par les réserves pétrolières et minérales du pays. Il était destiné à compléter la monnaie bolivar forte du Venezuela, en chute libre, comme moyen de contourner les sanctions américaines. En août 2018, le bolivar souverain a été introduit, le gouvernement déclarant qu'il serait lié à la pièce Petro.

L’ABE publie des directives à l’intention des fournisseurs de services d’actifs cryptographiques pour gérer efficacement leur exposition aux risques de BC/FT: Le 16 janvier, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a étendu ses lignes directrices sur les facteurs de risque de blanchiment d’argent (ML) et de financement du terrorisme (FT) aux fournisseurs de services d’actifs cryptographiques (CASP). Les nouvelles lignes directrices mettent en évidence les facteurs de risque de BC/FT et les mesures d'atténuation que les CASP doivent prendre en compte, ce qui représente une avancée importante dans la lutte de l'UE contre la criminalité financière. Des orientations spécifiques au secteur sont fournies sur les facteurs que les CASP devraient prendre en compte lors de l'évaluation des risques de BC/FT, notamment les transferts depuis/vers des adresses auto-hébergées, les plateformes décentralisées, les transferts vers des CASP qui ne sont pas autorisés, l'utilisation de pièces à anonymat amélioré (confidentialité), les liens. aux juridictions à haut risque, etc. En étendant la portée des lignes directrices sur les facteurs de risque de BC/FT, l'ABE harmonise l'approche que les CASP de l'UE devraient adopter lors de la mise en œuvre de l'approche basée sur les risques en matière de LAB/CFT dans le cadre de leurs activités. Les lignes directrices étendues s’appliqueront à partir du 30 décembre 2024.

OKX obtient une licence VASP par VARA de Dubaï: Le 16 janvier, OKX annoncé c'est-à-dire la filiale de Dubaï, OKX Middle East Fintech FZE, a obtenu la licence VASP par Virtual Assets Autorité de régulationLe nom de l'agence de régulation auprès de laquelle un VASP est enregistré… Plus (VARA) à Dubaï. La licence est non opérationnelle et reste soumise au respect de conditions spécifiques et à l'obtention d'une approbation opérationnelle. Une fois opérationnelle, la licence VASP permettra à OKX Middle East d'étendre sa suite approuvée d'activités d'actifs virtuels dûment réglementées et de fournir des services ponctuels intégrésLes services généraux, y compris les organismes à but non lucratif, les forums et les sites d'actualités… Plus et des paires spot, aux clients de détail institutionnels et qualifiés via l'application OKX et l'échange OKX.com.

Binance Thaïlande désormais ouvert à tous les utilisateurs éligibles: Le 16 janvier, Binance annoncé qu'après avoir obtenu des licences pour fonctionner en tant qu'échange et courtier numérique en Thaïlande, Gulf Binance lance les opérations complètes de sa plateforme d'échange et de courtage d'actifs numériques, Binance TH by Gulf Binance, à tous les utilisateurs éligibles.

Donald Trump dit qu'il n'autorisera pas la création d'une CBDC s'il est réélu: Le 16 janvier, lors d'un discours de campagne dans le New Hampshire, l'ancien président Donald Trump A déclaré que « pour protéger les Américains de la tyrannie gouvernementale, en tant que président, je n'autoriserai jamais la création d'une monnaie numérique de banque centrale » s'il est réélu. Il a averti qu’une CBDC constituerait une « menace dangereuse pour la liberté » et donnerait au gouvernement fédéral « un contrôle absolu sur votre argent ». D’un autre côté, la Banque des règlements internationaux a publié un papier en juin 2023, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir 15 CBDC de détail et 9 CBDC de gros en circulation publique en 2030.

Le Trésor américain et l'IRS annoncent que les entreprises ne sont pas tenues de déclarer la réception de monnaies numériques supérieures à 10 XNUMX $ en espèces, jusqu'à ce que des réglementations soient publiées.: Le 16 janvier, suite à une révision de la « Loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi », le Département du Trésor et l'Internal Revenue Service annoncé que les entreprises américaines ne sont pas tenues de déclarer la réception d'actifs numériques supérieurs à 10 XNUMX $ de la même manière qu'elles doivent déclarer la réception d'espèces jusqu'à ce que le Trésor et l'IRS publient des réglementations. Toutefois, l'annonce n'affecte pas les règles en vigueur avant la loi sur les investissements dans les infrastructures et l'emploi pour les espèces reçues dans le cadre d'un commerce ou d'une entreprise, qui doivent être déclarées au Formulaire 8300, Rapport des paiements en espèces de plus de 10,000 XNUMX $ reçus dans le cadre d'un commerce ou d'une entreprise, dans les 15 jours suivant la réception de l'argent.

Interpol publie une analyse des principaux défis, menaces et dommages du Metaverse : le 18 janvier, Interpol a publié un nouveau livre blanc titré: « Métaverse, une perspective d'application de la loi : cas d'utilisation, criminalité, médecine légale, enquête et gouvernance ». Ce document fournit une analyse approfondie du métaverse du point de vue de l’application de la loi. Interpol note que le métaverse offre des opportunités pour les forces de l'ordre, à savoir une simulation avancée, une préservation virtuelle des scènes de crime et une formation immersive. Cependant, le document identifie également les métacrimes actuels et potentiels tels que le toilettage: 1:, radicalisation: 2:, attaques cyber-physiques contre des infrastructures critiques, vol de biens virtuels/culturels 3D, intrusion dans des espaces virtuels privés et vol d'un avatar. Certains des défis auxquels sont actuellement confrontés les enquêteurs comprennent : le manque de normalisation et d'interopérabilité ; le fait que les mondes virtuels s’étendent sur plusieurs juridictions ; la complexité supplémentaire de l’accès au Metaverse sur plusieurs appareils et systèmes. La police peut être confrontée à des scènes de crime virtuelles où il n'y a aucune preuve physique à collecter – juste des interactions numériques impliquant des actifs virtuels tels que des crypto-monnaies et des jetons non fongibles (NFT), ce qui souligne la nécessité de définir ce qui constitue des crimes et des préjudices dans le métaverse. , du point de vue de la réglementation et de l’application de la loi.

L'actualité crypto :

Les températures glaciales font baisser le hashrate de BTC de 34 % : Des températures inhabituellement froides au Texas ont entraîné une baisse de 34 % de la BitcoinLe terme « Bitcoin » peut soit faire référence au réseau Bitcoin, … Plus taux de hachage du réseau entre le 11 et le 15 janvier, certains mineurs réduisant leurs opérations en raison de la pression exercée sur le réseau énergétique de l'État. Le Texas, qui héberge environ 29 % du taux de hachage Bitcoin aux États-Unis, a vu des sociétés minières s'y délocaliser depuis la Chine à la suite d'une répression contre les mineurs de BTC ; cependant, certaines opérations ont été réduites pour soutenir le réseau électrique de l'État lors de conditions météorologiques extrêmes. Cointelegraph

Le TUSD perd sa parité 1:1 et retrouve la parité deux jours plus tard: Le 18 janvier, Jetons de confiance TrueUSD stablecoinLes Stablecoins peuvent être des crypto-monnaies ou des algorithmes émis en privé… Plus (Bouton de) aurait perdu sa parité de 1:1 avec le dollar américain, tombant à 0.9715 $. Au moment de la rédaction de ce rapport (20 janvier), il semble avoir progressivement retrouvé sa parité à 0.9887 $. Cela a coïncidé avec une vente massive de l'actif sur Binance. La paire TUSD/USDT sur Binance a enregistré un volume total de ventes d'environ 435.4 millions de dollars en TUSD, ce qui représente une sortie nette de 66.1 millions de dollars, en raison des incertitudes concernant ses réserves et d'une instabilité liée à un incident de piratage ayant ciblé Poloniex.

Pour la première fois, propriétaire et locataire signent un contrat de location BTC en Argentine: Le 15 janvier, et dans le cadre d'un premier accord du genre, propriétaire et locataire apparemment a signé un contrat de location BTC à Rosaria, la troisième ville la plus peuplée d'Argentine. Le paiement mensuel au titre du contrat signé sera égal à 100 $ en Bitcoin. Le propriétaire et le locataire sont des utilisateurs présumés de cryptographie expérimentés et transféreront les fonds mensuellement via vent une plateforme crypto locale.

Trezor signale une violation de phishing : Le matériel portefeuilleUn portefeuille est un appareil (un appareil matériel, un programme ou un service… Plus le 66,000 janvier, le fabricant a signalé une faille de sécurité exposant les coordonnées d'environ 17 2021 utilisateurs en raison d'un accès non autorisé à un portail d'assistance tiers. Bien qu'aucun fonds n'ait été compromis, les utilisateurs qui ont interagi avec l'équipe d'assistance de Trezor depuis décembre 41 peuvent être exposés à un risque de phishing. attaques, avec au moins XNUMX utilisateurs recevant des e-mails de phishing et huit dont les informations ont été compromises sur la plateforme de discussion d'essai d'un fournisseur tiers. fort

Les ETF ont récupéré 4 milliards de dollars en BTC après seulement six jours de bourse : Les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin récemment approuvés détiennent désormais collectivement 95,000 4 Bitcoins, avec des actifs approchant les 2.8 milliards de dollars après six jours de négociation. Les entrées dans ces ETF ont dépassé les sorties du Grayscale Bitcoin Trust, entraînant une diminution de XNUMX milliards de dollars des actifs sous gestion de GBTC. Analyste Bloomberg

Piratages et exploits :

Douille: Le pont Bungee de Socket a perdu 3.3 millions de dollars lors d'une attaque contre des adresses précédemment approuvées dans le cadre du contrat SocketGateway basé sur Ethereum. La vulnérabilité, résultant d'une nouvelle route ajoutée au contrat de transition trois jours avant l'exploit, car les fonds volés comprenaient ETH, MATIC, WBTC, WETH et DAI, pour un total d'environ 3.3 millions de dollars. CoinDesk

: 1:Le cybermenagement se produit lorsqu'une personne (souvent un adulte) se lie d'amitié avec un enfant en ligne et établit un lien émotionnel avec des intentions futures d'abus sexuel, d'exploitation sexuelle ou de traite. Les agresseurs adoptent souvent de fausses identités d'enfant ou d'adolescent et contactent leurs victimes sur des sites Web adaptés aux enfants, laissant les enfants vulnérables et ignorants du fait qu'ils ont été approchés à des fins de cyber-préparation. Source: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php En réalité virtuelle, c’est facile pour les cyber toiletteurs pour dissimuler leur véritable identité et leur âge à l'aide d'avatars. C'est une nouvelle forme de harcèlement sexuel.

: 2:La radicalisation est définie comme l’action ou le processus qui amène une personne à devenir plus radicale (= extrême) dans ses convictions politiques ou religieuses. Source: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

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• La source: https://ciphertrace.com/weekly-update-36/