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Livre blanc : Surveillance des transactions alimentée par l'IA de ThetaRay pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le filtrage des sanctions

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SONAR AI-Powered Saas AML Transaction Monitoring - Fintech Solutions. La numérisation dans le paysage des paiements crée une opportunité pour la fintech tout en introduisant une nouvelle complexité dans l'écosystème financier.

Les crimes financiers sont en constante augmentation, entraînés par les cyberattaques, le vol d'identité et les violations de données. Les directives réglementaires mondiales augmentent, ainsi que l'application par des amendes. Des contrôles AML faibles peuvent ouvrir la porte à des délits financiers tels que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la traite des êtres humains et d'autres stratagèmes illicites.

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