Échange de crypto en difficulté KuCoin a connu une forte augmentation des demandes de retrait la veille après que les autorités américaines porté des accusations criminelles contre la plateforme.
Données de diverses sociétés d'analyse en chaîne, dont DefiLlama, Nansen, et SpotOnChain, ont montré une augmentation des retraits dans plusieurs catégories de commerçants, notamment les baleines, les fonds, l'argent intelligent et les teneurs de marché.
Le 26 mars, les autorités américaines allégué que la bourse et ses fondateurs ont fonctionné sans autorisations légales appropriées et ont violé les lois sur le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Retraits KuCoin
La bourse a connu des retraits importants de Ethereumjetons basés sur des jetons au cours de la période de référence.
SpotOnChain rapporté des retraits totalisant environ 500 millions de dollars, dont 274 millions de dollars USDT15,500 ETH (environ 55 millions de dollars), 50 millions de jetons ONDO (environ 46 millions de dollars) et 12 millions FET (34 millions de dollars), entre autres.
De même, le 0xscope tableau de bord place les sorties nettes totales de KuCoin à 520 millions de dollars au cours de la période de référence.
De plus, le détective blockchain LookonChain identifié deux comptes de baleines qui ont collectivement transféré 86 millions de dollars USD vers des plateformes comme Extension OKX ainsi que Bybit.
Au milieu des retraits, de nombreux utilisateurs rapporté retards, suscitant des inquiétudes rappelant les FTX effondrer.
Cependant, Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, a apaisé ces inquiétudes : dire la plateforme possède des réserves adéquates pour traiter les retraits tout en soulignant que KuCoin ne mélange pas les fonds des clients.
Il a dit:
« Du point de vue de la chaîne, KuCoin va bien. Les retraits de BTC et d’ETH ont augmenté, principalement grâce aux utilisateurs particuliers, avec un léger impact sur la réserve globale. Ils ne semblent pas mélanger les fonds des clients et disposent de réserves suffisantes pour traiter les retraits des utilisateurs.
DefiLlama CEX transparence tableau de bord montre que les portefeuilles de la bourse détiennent toujours des actifs d'une valeur de 3.68 milliards de dollars au moment de la publication.
Vante la conformité
PDG de KuCoin Johnny Liu a affirmé Valérie Plante. les batailles juridiques de la bourse ne sont pas uniques mais « des problèmes de croissance et de réglementation typiques rencontrés par les industries émergentes ».
Selon lui:
« Les premiers stades de développement présentent souvent des lacunes réglementaires, mais à mesure que le secteur mûrit, nous nous dirigeons vers et adoptons la conformité et la normalisation. »
Il a souligné que la plateforme est récemment devenue la première bourse mondiale à s'enregistrer en Inde, ajoutant que cela reflète le « respect par la plateforme des réglementations locales et une approche proactive en matière de conformité ».
Lyu a réitéré que la bourse continue de fonctionner de manière optimale et que les avocats du cabinet enquêtaient sur les détails des allégations.
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