En août dernier, un portefeuille de crypto-monnaie a amassé une participation de 360,000 ​​XNUMX USD dans les pièces Gnosis, un jeton lié à un projet de développement de marchés de prédiction basés sur la blockchain. Peu de temps après, Binance, le plus grand échange de crypto au monde en volume, a annoncé dans son article de blog qu'il répertorierait Gnosis et permettrait à ses utilisateurs de l'échanger.

Les listes de jetons fournissent de la liquidité et de la validité au jeton et une augmentation du prix de négociation du jeton. En une heure, le prix de Gnosis est passé d'environ 300 à 410 USD. Ce jour-là, la valeur du trading de Gnosis a été multipliée par 7 par sa moyenne sur sept jours.

Selon une analyse menée par Argus Inc., une entreprise qui fournit aux entreprises un logiciel pour gérer les transactions des employés, le portefeuille a commencé à vendre sa participation quatre minutes après l'annonce de Binance. Il a liquidé l'intégralité de ses avoirs en quatre heures pour plus de 500 140 USD, réalisant un bénéfice d'environ 40 XNUMX USD, soit un rendement d'environ XNUMX %. 

Le même portefeuille présentait des tendances d'achat et de vente identiques avec au moins trois autres jetons avant et après leurs publications.

La lutte est réelle

L'écosystème crypto est progressivement confronté à des problèmes auxquels la finance traditionnelle faisait face il y a des décennies. Beaucoup s'inquiètent de la façon dont les échanges cryptographiques empêcheraient la fuite d'informations sensibles sur le marché. 

L'attention survient alors que les régulateurs remettent en question l'équité du marché pour les utilisateurs de détail, dont beaucoup ont récemment subi des pertes importantes en raison de chutes rapides des crypto-monnaies.

Le portefeuille qui a acheté Gnosis était l'un des 46 découverts par Argus qui a acheté pour 17.3 millions de dollars de pièces cotées sur des bourses comme Coinbase, Binance et FTX peu de temps après. Les propriétaires des portefeuilles ne peuvent pas être vérifiés à l'aide de la blockchain publique.

Plus de 1.7 million de dollars ont été générés via les ventes de jetons accessibles sur la blockchain. Cependant, étant donné que de nombreuses parties des enjeux ont été transférées des portefeuilles aux échanges plutôt que d'être échangées directement contre des altcoins ou d'autres devises, les bénéfices réels des transactions sont susceptibles d'être considérablement plus élevés, a déclaré Argus.

Argus n'a examiné que les portefeuilles avec un historique d'achat de jetons avant de lister les annonces et de les vendre peu de temps après. Il a suivi les activités commerciales de février 2021 à avril de cette année.

Le besoin d'une réglementation claire sur la cryptographie

En vertu des règles sur les délits d'initiés, il est interdit aux investisseurs de négocier des actions ou des matières premières sur la base d'informations privilégiées, y compris la connaissance d'une cotation en attente ou d'une offre de fusion. Cependant, les marchés des crypto-monnaies sont pour la plupart dysfonctionnels. Bien que, ces dernières années, les régulateurs aient scruté l'impartialité du marché pour les investisseurs individuels. 

En mai, la principale crypto-monnaie, Bitcoin, a chuté de 24 %, entraînant des pertes importantes pour les investisseurs particuliers sur l'ensemble du marché.

Selon certains avocats, les lois pénales existantes et d'autres règles pourraient être utilisées pour poursuivre les personnes qui échangent des crypto-monnaies avec des informations personnelles. D'autres dans le secteur de la crypto-monnaie, d'autre part, affirment qu'un manque de précédent de cas unique au délit d'initié crypto a généré une incertitude quant à savoir si et comment les régulateurs traiteraient le problème à l'avenir.

Un manque d'exigences réglementaires claires peut saper les mesures de conformité internes en crypto, l'état d'esprit libertaire de nombreux acteurs de l'industrie et le manque de normes standardisées contre le délit d'initié en crypto par rapport à la finance traditionnelle, a déclaré Owen Rapaport, PDG d'Argus.

Gary Gensler, président de la SEC (Securities and Exchange Commission), a déclaré qu'il voyait des parallèles entre la recrudescence des investisseurs de détail sur les marchés de la cryptographie et le boom boursier des années 1920, qui a abouti à la création de la SEC et à son mandat de protection des investisseurs. , à cause de la Grande Dépression qui a suivi. 

Il a ajouté : « Le public de la vente au détail s'était plongé de manière significative dans les marchés dans les années 1920, et nous avons vu comment cela a fonctionné. Ne laissez personne vous dire qu'il n'est pas nécessaire de vous défendre contre la fraude et la manipulation. C'est à ce moment-là que vous perdez confiance dans les marchés.

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Rucha Joshi, qui gère actuellement une équipe de plus de 20 rédacteurs de contenu chez TimesNext, est alimentée par sa passion pour l'écriture créative. Elle est désireuse de transformer l'information en action. Avec sa soif de connaissances, elle se considère comme une étudiante de toujours et une leader passionnée.