L'affaire impliquant Oasis, une chaîne de Ponzi de 78 millions de dollars
qui se faisait passer pour un fonds d'investissement en change, a pris une nouvelle tournure après la
le tribunal a annulé le licenciement d'un
plainte contre les complices présumés, dont ATC Brokers.
Burton Wiand, agissant en tant que receveur d'Oasis
International Group, a poursuivi le courtier Forex et Contract for Difference ATC Courtiers Ltd., le co-fondateur du cabinet, David Manoukian, et Spotex LLC. Wiand
allégué que ces entités et individus étaient impliqués dans des activités frauduleuses
les transferts.
Cependant, le tribunal de district a initialement rejeté
Les affirmations de Wiand, invoquant l'absence de qualité pour agir et l'immunité statutaire en vertu de la
Loi sur la décence en matière de communication. Les actions de Wiand visaient à récupérer les actifs des investisseurs.
Selon les derniers documents judiciaires, Oasis International
Le Groupe s'est présenté comme une opportunité lucrative pour les investisseurs, promettant des revenus élevés.
retours via la devise Contrats à terme négociation.
Toutefois, l'entreprise se serait révélée être un
système de Ponzi sophistiqué, qui a causé des pertes aux investisseurs par détournement
de fonds. Oasis exploitée comme monnaie étrangère fond d'investissement, prometteur
rendements élevés pour les investisseurs. Toutefois, selon la décision du tribunal, les opérateurs
de l'entreprise a dissimulé des pertes, détourné des fonds et versé des fonds fictifs.
résultats.
Citant l'appel déposé devant le tribunal de district des États-Unis
pour le Middle District de Floride, le document judiciaire mentionnait : « Nous
conclure que le tribunal de district a commis une erreur en rejetant le transfert frauduleux
réclamations pour défaut de qualité pour agir.
« Et bien que le tribunal de district ait eu raison
a conclu que Wiand n'avait pas qualité pour maintenir les actions en responsabilité délictuelle, elle a commis une erreur en
rejetant ces demandes avec préjudice et n'aurait pas dû aborder la question de
immunité statutaire.
Statut juridique et allégations
Constituée en Angleterre et au Pays de Galles, ATC Brokers a facilité les activités commerciales d'Oasis,
tandis que Spotex a fourni un logiciel pour présenter les prétendus rendements frauduleux aux investisseurs.
La poursuite judiciaire de Wiand visait ces entités, alléguant leur complicité dans le
opérations du régime.
Le tribunal a ajouté : « En tant que courtier forex enregistré,
ATC Brokers a dû faire preuve de diligence raisonnable avant d'intégrer un potentiel d'intégration
les commerçants. Les services d'ATC Brokers permettent des investissements étrangers sous licence et approuvés
les entités négocient sur les marchés de Londres pour le compte de leur investisseur sous-jacent
clients.
Approbation par ATC Brokers des comptes de trading forex d'Oasis
et son apport de liquidités aurait permis à Oasis de s'engager dans des activités à haut risque
activités commerciales. Avec un effet de levier de 100 : 1, Oasis a fait des paris substantiels,
conduisant finalement à des pertes importantes, a indiqué le tribunal.
L'affaire impliquant Oasis, une chaîne de Ponzi de 78 millions de dollars
qui se faisait passer pour un fonds d'investissement en change, a pris une nouvelle tournure après la
le tribunal a annulé le licenciement d'un
plainte contre les complices présumés, dont ATC Brokers.
Burton Wiand, agissant en tant que receveur d'Oasis
International Group, a poursuivi le courtier Forex et Contract for Difference ATC Courtiers Ltd., le co-fondateur du cabinet, David Manoukian, et Spotex LLC. Wiand
allégué que ces entités et individus étaient impliqués dans des activités frauduleuses
les transferts.
Cependant, le tribunal de district a initialement rejeté
Les affirmations de Wiand, invoquant l'absence de qualité pour agir et l'immunité statutaire en vertu de la
Loi sur la décence en matière de communication. Les actions de Wiand visaient à récupérer les actifs des investisseurs.
Selon les derniers documents judiciaires, Oasis International
Le Groupe s'est présenté comme une opportunité lucrative pour les investisseurs, promettant des revenus élevés.
retours via la devise Contrats à terme négociation.
Toutefois, l'entreprise se serait révélée être un
système de Ponzi sophistiqué, qui a causé des pertes aux investisseurs par détournement
de fonds. Oasis exploitée comme monnaie étrangère fond d'investissement, prometteur
rendements élevés pour les investisseurs. Toutefois, selon la décision du tribunal, les opérateurs
de l'entreprise a dissimulé des pertes, détourné des fonds et versé des fonds fictifs.
résultats.
Citant l'appel déposé devant le tribunal de district des États-Unis
pour le Middle District de Floride, le document judiciaire mentionnait : « Nous
conclure que le tribunal de district a commis une erreur en rejetant le transfert frauduleux
réclamations pour défaut de qualité pour agir.
« Et bien que le tribunal de district ait eu raison
a conclu que Wiand n'avait pas qualité pour maintenir les actions en responsabilité délictuelle, elle a commis une erreur en
rejetant ces demandes avec préjudice et n'aurait pas dû aborder la question de
immunité statutaire.
Statut juridique et allégations
Constituée en Angleterre et au Pays de Galles, ATC Brokers a facilité les activités commerciales d'Oasis,
tandis que Spotex a fourni un logiciel pour présenter les prétendus rendements frauduleux aux investisseurs.
La poursuite judiciaire de Wiand visait ces entités, alléguant leur complicité dans le
opérations du régime.
Le tribunal a ajouté : « En tant que courtier forex enregistré,
ATC Brokers a dû faire preuve de diligence raisonnable avant d'intégrer un potentiel d'intégration
les commerçants. Les services d'ATC Brokers permettent des investissements étrangers sous licence et approuvés
les entités négocient sur les marchés de Londres pour le compte de leur investisseur sous-jacent
clients.
Approbation par ATC Brokers des comptes de trading forex d'Oasis
et son apport de liquidités aurait permis à Oasis de s'engager dans des activités à haut risque
activités commerciales. Avec un effet de levier de 100 : 1, Oasis a fait des paris substantiels,
conduisant finalement à des pertes importantes, a indiqué le tribunal.
- Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
- PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
- PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
- PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
- PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
- La source: https://www.financemagnates.com//forex/atc-brokers-entangled-in-legal-tussle-involving-78m-suspected-ponzi-scheme/
