En plus de l'agitation dans le commerce de la crypto-monnaie au cours des 12 derniers mois, le ministère de la Justice a poussé plus activement les actions d'application de la loi autour de la crypto-monnaie et d'autres effets numériques.
Pour les observateurs de l'exercice réglementaire sur cette maison, les priorités du DOJ ne sont pas un choc. Des bulletins publiés il y a 12 mois par la Maison Blanche et le DOJ indiquent que les sources d'application des actifs numériques ne vont qu'augmenter, et avec elles, une puissance de feu supplémentaire en matière de poursuites axée sur les habitudes malsaines dans le commerce des crypto-monnaies.
Les priorités du DOJ et de la Maison Blanche en matière d'application de la loi sont des risques croissants pour les établissements monétaires concernés par la transmission d'effets numériques, incitant les services internes à rester en avance sur la marche de la conformité.
Coordination des actifs numériques
Le 16 septembre 2022, le DOJ a présenté une toute nouvelle communauté nationale de coordonnateurs des actifs numériques de procureurs fédéraux dans le cadre de sa réponse à la déclaration de mars 2022 du président Joe's Biden. commande exécutive.
Cette communauté comprendra plus de 150 procureurs fédéraux dans les bureaux des professionnels du droit des États-Unis à l'échelle nationale et dans de nombreux bureaux du DOJ à Washington, DC. Ces spécialistes développeront les meilleures pratiques pour enquêter et poursuivre les crimes présumés liés aux actifs numériques.
Sur le monde de la blockchain, où de nouveaux jetons, de l'argent et d'autres biens numériques sont créés et échangés quotidiennement, le DOJ estime que le fait de commander des sources supplémentaires de poursuites en cas d'expérience dans le domaine l'aidera à mieux établir et arrêter les cybercriminels. Des réseaux de procureurs comparables ont été déployés efficacement dans des domaines similaires à la criminalité contre les biens mentaux et à la lutte contre le terrorisme.
La communauté travaillera avec l'argent Nationwide Cryptoforeign du DOJ Équipe d'exécution, créé fin 2021, pour renforcer les sources judiciaires et développer des données spécialisées dans le cadre de l'enquête et de la poursuite des délits de crypto-monnaie.
Priorités Stratégiques
Parallèlement à cette initiative, le DOJ proposé trois priorités réglementaires et législatives pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies.
La priorité principale est de modifier le règlement anti-dénonciation pour les établissements monétaires afin d'incorporer les biens numériques, ce qui pourrait rendre illégal pour les dirigeants ou les courtiers des établissements économiques de prévenir les prospects lorsque leurs données sont recherchées par l'application de la réglementation. En plus des effets numériques dans le cadre de la réglementation anti-dénonciation, les agents d'exécution rendent plus difficile pour les clients d'échapper à la détection, gagnant une autre flèche de leur carquois d'enquête.
La deuxième priorité est de renforcer les sanctions et d'élargir l'application des directives juridiques criminelles régissant l'exploitation d'une entreprise de transmission d'espèces sans licence. Cette proposition donnerait au DOJ et à d'autres sociétés fédérales d'application de la loi plus d'énergie pour gérer et transmettre des poursuites contre les échanges d'actifs numériques et d'autres institutions monétaires impliquées dans la transmission de crypto-monnaie.
La troisième priorité du DOJ augmente l'intervalle de restriction à 10 ans pour tous les crimes impliquant un changement d'effets numériques. Cela permettra au DOJ d'examiner méthodiquement les allégations difficiles de crypto-crime.
Lorsqu'elles sont associées à l'institution de la communauté DAC, ces propositions de préséance renforcent l'arsenal du DOJ dans les enquêtes et les poursuites contre les crimes présumés liés aux actifs numériques, tout en augmentant simultanément la menace d'application pour les établissements monétaires concernés par la transmission d'effets numériques.
Priorités de la Maison Blanche
Parallèlement au DOJ, la Maison Blanche a introduit des priorités supplémentaires pour les entreprises de réglementation et d'application dans le commerce des actifs numériques. Pour les frais de valeurs mobilières et alternatives et les frais d'achat et de vente de contrats à terme sur marchandises, l'administration Biden a inspiré des enquêtes agressives et des mesures d'exécution contre les pratiques illégales présumées au sein de la maison des biens numériques.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a déjà introduit ou réglé plus de 30 poursuites liées aux crypto-monnaies, et nous nous attendons à ce que d'autres reviennent. Pour la division du Trésor, la Maison Blanche s'est consacrée à consacrer des ressources supplémentaires pour déterminer, surveiller et analyser les dangers associés aux marchés des actifs numériques, en plus de terminer une évaluation des menaces financières contrefaites sur la finance décentralisée d'ici la fin février et une évaluation sur les non - jetons fongibles d'ici juillet.
L'élargissement des sources d'application pour lutter contre les crimes présumés liés aux actifs numériques indique que la réglementation s'en prend aux acteurs malsains de la crypto-monnaie. Étant donné que le DOJ élargit la capacité des procureurs fédéraux et des courtiers chargés de l'application de la réglementation fédérale à saisir et à contrôler le commerce des actifs numériques, le commerce des crypto-monnaies devrait renforcer la conformité en comprenant les directives juridiques et les lois associées et en anticipant les modifications futures qui découleront du DOJ ou de White Propositions d'accueil.
Ce texte ne reflète pas essentiellement l'opinion de Bloomberg Trade Group, Inc., l'auteur de Bloomberg Regulation et Bloomberg Tax, ou de ses propriétaires.
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Données du créateur
Andrew S.Boutros est président régional de l'Observation des cols blancs de Dechert. Ancien procureur fédéral, il gère des affaires de cols blancs, des enquêtes internes et transfrontalières et des contentieux sophistiqués. Il est également chargé de cours en réglementation au College of Chicago Regulation College.
David N. Kelley est un compagnon principal chez Dechert et ancien professionnel du droit américain pour le district sud de New York. Il a plus de trois ans d'expérience dans les litiges industriels, les valeurs mobilières fédérales, les enquêtes du grand jury et les enquêtes du Congrès.
John R. (« Jay ») Schleppenbach est l'avocat des cols blancs de Dechert où il représente les principales entreprises dans les enquêtes internes et les questions litigieuses. Ancien procureur d'appel, il a également été entraîneur de l'équipe internationale de plaidoirie d'arbitrage chez Northwestern Regulation.
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