Le ministère américain de la Justice (DoJ) a accusé les propriétaires de trois sociétés de trading de crypto avec des investisseurs trompeurs sur plus de 40 millions de dollars dans "un stratagème sophistiqué" impliquant le blanchiment d'argent et la fraude électronique.

Dwayne Golden, Gregory Aggesen et Marquis Demacking Egerton étaient propriétaires et exploitants d'EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin en ligne.

Entre avril et août 2017, le trio aurait convaincu les investisseurs de remettre plus de 40 millions de dollars en Bitcoin ou en espèces. En retour, ils garantissaient des rendements fixes via des opérations de trading de devises virtuelles à l'étranger.

Cependant, le DoJ affirme que les actifs étaient effectivement utilisé pour rembourser d'autres investisseurs (a caractéristique des schémas de Ponzi) ou ont simplement été volés. Les sociétés ont fait faillite peu de temps après avoir reçu les fonds et n'ont jamais mené d'activité commerciale réelle.

Golden et Aggesen, ainsi qu'un autre accusé, William White, ont également été accusés de complot en vue d'entraver la justice, d'entrave à la justice et de falsification de preuves.

Le DoJ dit qu'ils ont également entravé les enquêtes de la Federal Trade Commission (FTC) et du grand jury et preuves détruites en violation des ordonnances du tribunal.

Dans sa déclaration, le DoJ a déclaré:

"Qu'il s'agisse de monnaie virtuelle ou d'argent liquide, les intrigants continuent de capitaliser sur les meilleures intentions des investisseurs et d'empocher leurs gains mal acquis."

"Comme allégué, les personnes accusées aujourd'hui ont fraudé leurs victimes et généré plus de 40 millions de dollars pour leur propre bénéfice. Ce bureau reste déterminé à éradiquer la fraude sous toutes ses formes. 

S'ils sont reconnus coupables, les accusés risquent jusqu'à 20 ans de prison.

Comment les investisseurs en crypto peuvent déposer des plaintes contre le faux trio de trading

Les investisseurs qui ont déposé de la valeur dans EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin peuvent filet une plainte auprès du Internet Crime Complaint Center (IC3).

IC3 recueille les plaintes des victimes de la criminalité sur Internet au nom du FBI et peut faciliter le processus d'enregistrement pour le retour des fonds.

La section de recouvrement des actifs du bureau du procureur américain gère actuellement une procédure de confiscation pour tous les fonds qu'elle peut récupérer dans le cas du ministère de la Justice.

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Le bureau du procureur américain aide redistribuer les crypto-actifs pour indemniser les victimes, dont un novembre 2021 liquidation de Bitcoin au profit de ceux frappés par le BitConnect fraude.

La section de la fraude commerciale et boursière du bureau du procureur américain traite le dossier du gouvernement contre les opérateurs d'EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin.

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