Le témoin expert de Mastercard Ciphertrace joue un rôle central dans une affaire de restitution de 29 millions de dollars

À l'été 2023, le 13^th La Cour d'appel du district du Texas a rendu sa décision finale sur une affaire (Ahlgren III c. Ahlgren Jr.), où Pamela Clegg, un témoin expert de Ciphertrace, une Mastercard entreprise, a créé un autre précédent démontrant le rôle de blockchainUne blockchain est un grand livre numérique partagé, ou un registre continuellement… Plus l'analytique dans le système juridique nord-américain. En aidant le tribunal à retracer le flux de fonds et les gains réalisés grâce à leur détournement, Mme Clegg et son équipe ont joué un rôle central dans un différend financier multigénérationnel et ont apporté un dédommagement aux parties concernées.

Aperçu de l'affaire

« Après avoir supporté votre conduite irrationnelle pendant des années ; après plus de 20 ans à vous faire confiance… pour voir ma richesse grandir et vous voir prospérer, imaginez ma confusion cet automne, vous faisant me refuser le droit à mon propre argent alors qu'on m'a offert l'opportunité de sortir de sous votre pouce . C'est étonnant.

La citation ci-dessus est du père à son fils dans un e-mail de février 2020 qui faisait partie d'une affaire judiciaire en cours entre Frank Ahlgren, Jr. et son fils Frank Ahlgren III (également connu sous le nom de « Paco »). Frank Ahlgren, Jr. a travaillé comme journaliste au El Paso Herald-Post et a pris sa retraite en 1997. Peu de temps après, il a confié à son fils (Paco) la gestion de ses actifs après que son fils eut demandé un tel poste. Selon les documents de l'affaire, des accords ont été conclus selon lesquels Paco travaillerait uniquement pour le bénéfice de son père et ne mélangerait aucun des actifs de son père avec les siens. Tout cela a été fait par le biais d'un accord de poignée de main et d'une procuration.

Au fil des ans, le fils a commencé à détourner les comptes de son père pour divers investissements, augmentant considérablement ce qui était - vraisemblablement - en grande partie la richesse de son père. Ces réallocations comprenaient des positions dans les fonds spéculatifs, l'immobilier et l'or, mais une grande partie des rendements provenait d'investissements dans BitcoinLe terme « Bitcoin » peut soit faire référence au réseau Bitcoin, … Plus (BTC). Le père revendiqué que son fils, Paco, « a mélangé des actifs en fiducie avec les siens et que Paco a accumulé une richesse substantielle, principalement grâce à des achats de crypto-monnaieUne crypto-monnaie (ou crypto-monnaie) est un actif numérique des… Plus. »

Enfin en octobre 2019, lorsque Ahlgren, Jr. a demandé à Paco de restituer ses biens pour subvenir à ses besoins dans sa vieillesse, son fils a refusé, affirmant qu'il ne gérait plus les fonds au profit de son père. À ce stade, une bataille judiciaire de plusieurs années s'est ensuivie, aboutissant à un verdict initial de plus de 43 millions de dollars en dommages-intérêts et en frais d'avocat. Sous le nom de Scott Douglass & McConnico LLP noté par rapport au jugement initial, il était «la plus grande indemnité de dommages-intérêts à un plaignant privé dans le comté de Travis en plus de 20 ans, et la deuxième plus grande indemnité réelle de dommages-intérêts à un plaignant privé dans l'histoire du comté de Travis.

Le rôle de Mastercard dans l'affaire

Alors que le différend se poursuivait en 2023 et que Paco avait fait appel du verdict, Ciphertrace – une société Mastercard – a mis à profit ses capacités analytiques exclusives pour retracer les avoirs en bitcoins, ce qui a fourni des preuves à l'appui essentielles menant à la restitution d'Ahlgren, Jr., maintenant âgé de 89 ans.

Pamela Clegg, vice-présidente Crypto Investigations and Risk chez Mastercard Ciphertrace, a déclaré lors de l'audience initiale que Paco avait acheté et détenu une quantité substantielle de bitcoins provenant de la liquidation des actifs de son père au cours de la période en question. Ciphertrace a pu identifier les premières acquisitions BTC de Paco en exploitant les enregistrements du échange de cryptomonnaieUn échange de crypto-monnaie est une entreprise qui permet au client… Plus il avait l'habitude d'acheter les actifs.

En outre, Clegg a noté qu'il y avait plusieurs "fourches dures» qui a eu lieu sur la blockchain Bitcoin pendant cette période, par exemple lorsque Bitcoin Cash (BCH) a bifurqué du réseau d'origine. Elle a démontré au jury que Paco a liquidé 2,798.21 310.12 de Bitcoin Cash reçus de ce fork en 107.31 BTC et a reçu XNUMX BTC supplémentaires du fork en Bitcoin Gold.

Pris ensemble, Clegg a prouvé que Paco détenait au moins 2,798 1 BTC au 2017er août XNUMX et, plus important encore, que ces fonds étaient directement imputables au produit de la vente de biens immobiliers achetés avec les actifs de son père. Mme Clegg a pu utiliser à la fois des données en chaîne et hors chaîne pour analyser les flux de fonds de Paco, c'est-à-dire les mouvements d'argent qui ont eu lieu sur la blockchain Bitcoin ainsi que ceux sur les rails fiat traditionnels respectivement. En examinant les journaux de transactions sur les échanges de crypto-monnaie que Paco utilisait pour acheter et vendre de la crypto-monnaie, elle a pu brosser un tableau complet des transactions de Paco et retracer avec précision le produit des fonds mal alloués de son père.

Clegg a également fourni au tribunal des informations sur le processus de « mixage” crypto-monnaies, un processus dans lequel un service ou un protocole décentralisé collectera des fonds auprès de plusieurs expéditeurs et restituera à ces personnes le même montant qu'ils ont envoyé moins des frais. Cela obscurcit efficacement le flux de fonds afin que la connexion entre l'expéditeur et le destinataire ne puisse pas être tracée via le mélangeur. Il a été démontré que Paco a envoyé ses BTC au protocole de mélange populaire CoinJoin en février 2018 et à nouveau en 2020. En tant que tel, il n'a pas été possible de retracer directement le flux de ses fonds après l'utilisation de ces derniers. intégrésLes services généraux, y compris les organismes à but non lucratif, les forums et les sites d'actualités… Plus.

Néanmoins, cette affaire s'est avérée non seulement importante pour régler un différend financier familial, mais aussi pour montrer comment les experts en analyse de blockchain comme Ciphertrace ont un rôle clé à jouer lorsque les actifs numériques se trouvent au cœur de procédures judiciaires de plus en plus complexes à travers le monde. monde.

Leçons du jugement final : retracer les flux de fonds et établir la propriété de la cryptographie

Cette affaire met en évidence un point très intéressant en ce qui concerne la perspective du système juridique sur le traçage des crypto-monnaies, même avec les efforts déployés par des acteurs comme Paco pour obscurcir leur piste d'argent. Dans l'appel, Paco et son équipe juridique ont cherché à affirmer qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves qu'il détenait des bitcoins en raison du fait que ces actifs avaient été «lavés» dans un mélangeur et donc introuvables après février 2018. Cependant, le tribunal a rejeté cet argument, déclarant :

"Encore une fois, les appelants ne citent aucune autorité légale pour la proposition selon laquelle un défendeur peut rendre les preuves insuffisantes en rendant les actifs contestés introuvables, et nous n'en avons trouvé aucune... Si nous acceptions la position de l'appelant, nous fournirions une incitation perverse aux fiduciaires pour éviter la responsabilité pour leurs manquements fiduciaires en rendant introuvables les actifs de la fiducie. Par conséquent, nous refusons de le faire.

En termes simples, cela signifie que les efforts d'un acteur malveillant pour rendre sa crypto-monnaie introuvable peuvent ne pas l'isoler de toute responsabilité liée à la fraude, au détournement de fonds et à d'autres crimes financiers.

Les actifs numériques joueront un rôle croissant dans les procédures judiciaires

Alors que les actifs numériques et leurs technologies sous-jacentes continuent de proliférer, les tribunaux et les législatures en prennent note. Clarke Modet note qu'il existe une tendance claire chez les gouvernements du monde entier à établir des précédents juridiques ou à rédiger des lois qui invoquent expressément le traçage de la blockchain et de la crypto-monnaie comme preuve recevable. Aux États-Unis, cela se reflète dans la loi 2018 sur les transactions électroniques de l'Arizona, la loi 2020 sur la technologie Blockchain de l'Illinois ou les principales mises à jour de la loi générale sur les sociétés du Delaware.

Les statistiques rendent cette image encore plus claire. Dans Ciphertrace de mars 2023 Rapport sur la criminalité liée aux crypto-monnaies et la lutte contre le blanchiment d'argent, il a été noté que l'Internal Revenue Service avait saisi environ 4 milliards de dollars d'actifs numériques à la fin du troisième trimestre 3, soit un demi-milliard de plus que l'année précédente. De plus, certains enquêteurs médico-légaux voient maintenant environ 2022% de leurs cas liés au divorce impliquer certains éléments de crypto-monnaie, comme dans un cas récent impliquant le renversement de 500,000 XNUMX $ de BTC qu'un mari a tenté de cacher lors de son règlement de divorce.

Mastercard Ciphertrace a également créé d'autres précédents importants dans ce domaine, comme lorsque le PDG David Jevans a témoigné lors d'une audience de confiscation en février 2019 à la Cour supérieure de justice de l'Ontario. L'affaire concernait le trafic de drogue, l'achat d'armes à feu illégales et une confiscation de 1.4 million de dollars canadiens. Cela a marqué la première utilisation d'un témoin expert pour une audience de confiscation de bitcoins ainsi que la première saisie de crypto-monnaies par la police canadienne.

Stéphanie L. Tang a récemment écrit dans la Penn State Law Review, "Étant donné que les monnaies virtuelles gagnent en popularité dans les transactions immobilières, les transactions de capital-investissement et sont même utilisées comme garantie dans les accords de prêt, les actifs virtuels ont démontré leur endurance."

En effet, il est bien connu dans la communauté de la lutte contre le blanchiment d'argent que la confiscation d'avoirs est l'un des moyens de dissuasion les plus importants pour les criminels financiers potentiels. Nous constatons maintenant que cela est particulièrement vrai pour les actifs numériques, où les experts peuvent suivre le flux de fonds à travers la blockchain. Il est clair que l'analyse de la blockchain a un rôle vital à jouer sur ce front. Ainsi, qu'il s'agisse d'arrêter les seigneurs du crime du darknet ou les enfants indignes de confiance, Ciphertrace offre des capacités et des outils essentiels qui prennent en charge la gestion des risques de criminalité financière dans l'écosystème en évolution de la crypto-monnaie.

Contacter les services professionnels de Ciphertrace

Notre équipe de conseil en gestion des risques et de services consultatifs peut vous aider dans tous les aspects d'une enquête cryptographique, du traçage à l'aide aux forces de l'ordre, en passant par le témoignage à l'appui de notre analyse. Nous permettons également aux clients de mieux construire, mettre en œuvre et améliorer les contrôles de conformité afin d'atténuer les risques financiers, de réputation et réglementaires associés à la crypto-monnaie et à l'exposition VASP. Remplissez le formulaire ci-dessous pour contacter notre équipe d'enquêtes.

• Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
• PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
• PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
• PlatonESG. Automobile / VE, Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
• Décalages de bloc. Modernisation de la propriété des compensations environnementales. Accéder ici.
• La source: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/