Le jeudi 30 juin, le ministère américain de la Justice a porté des accusations contre une personne faisant la promotion de jetons non fongibles "Baller Ape Club", dans ce qui semble être une escroquerie présumée. Le DoJ américain aurait nommé cinq personnes impliquées dans des stratagèmes de fraude cryptographique qui, ensemble, ont levé plus de 130 millions de dollars auprès d'investisseurs.

Dans un communiqué publié jeudi, le DoJ américain a accusé Le Anh Tuan, un ressortissant vietnamien de 26 ans, d'avoir commis une fraude électronique et un blanchiment d'argent international en utilisant les NFT "Baller Ape". Le ministère de la Justice a ajouté que Tuan conspirait pour voler plus de 2.6 millions de dollars à des investisseurs.

Le Baller Ape Club a vendu les Baller Ape NFT avec diverses figures de dessins animés. Peu de temps après avoir vendu le premier lot de NFT, Tuan et ses collègues conspirateurs se sont lancés dans un tapis en fermant le projet et en s'enfuyant avec l'argent des investisseurs.

Sur la base de l'analyse de la blockchain, le ministère de la Justice a découvert que Tuan et ses collègues conspirateurs blanchissaient l'argent des investisseurs en utilisant le "hachage en chaîne". Il s'agit d'une méthode populaire de blanchiment d'argent qui consiste à convertir une pièce en d'autres types de fonds et à les déplacer sur plusieurs chaînes de blocs en utilisant des services d'échange décentralisés pour masquer la piste de financement. S'il est reconnu coupable, Tuan pourrait également être passible de 40 ans de prison.

Le DoJ américain dévoile un système de Ponzi de 100 millions de dollars

Outre Tuan, le ministère américain de la Justice a porté des accusations distinctes contre trois personnes pour avoir prétendument collecté plus de 100 millions de dollars dans un stratagème mondial de Ponzi. Emerson Pires et Flavio Goncalves, basés au Brésil, ont été accusés d'exploiter la plate-forme d'investissement cryptographique frauduleuse EmpiresX. En outre, le résident de Floride Joshua David Nicholas a été accusé d'avoir agi en tant que "head trader". S'exprimant à ce sujet, l'avocate américaine Tracy L. Wilkison du district central de Californie a déclaré :

"Ces affaires nous rappellent de manière cruciale que certains escrocs se cachent derrière des mots à la mode, mais qu'en fin de compte, ils cherchent simplement à séparer les gens de leur argent. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires chargés de l'application de la loi pour éduquer et protéger les investisseurs potentiels sur les investissements traditionnels et à la mode.

Les SCMAS de traction de tapis ont augmenté au cours de la dernière année, en particulier sur le marché NFT.

Bhushan est un passionné de FinTech et possède une bonne aptitude à comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l'économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et des cryptomonnaies. Il est continuellement en apprentissage et reste motivé par le partage des connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans policiers et explore parfois ses talents culinaires.

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