Le comportement de l'ancien PDG de FTX pendant le procès pourrait lui nuire, ont déclaré à Unchained d'anciens procureurs et avocats de la défense pénale.

Le jeudi 28 mars, le juge Lewis Kaplan du district sud de New York condamnera l'ancien PDG de FTX, Samuel Bankman-Fried, pour sept chefs d'accusation de divers types de blanchiment d'argent et de fraude commis par ses deux sociétés, l'échange cryptographique FTX et le bureau de négociation interconnecté Alameda. .

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Pour un bref récapitulatif, en novembre 2022, après des mois d'effondrement du marché de la cryptographie, un rapport CoinDesk révélé qu'Alameda a été fortement investi dans le propre jeton FTT de FTX. Le prix du jeton s'est ensuite effondré et, quelques jours plus tard, FTX était en faillite, des procédures ultérieures confirmant plusieurs couches d'utilisation abusive des dépôts des clients, des contrôles d'entreprise épouvantables et un comportement tout simplement bizarre parmi les jeunes d'une vingtaine d'années qui dirigent les sociétés jumelles.

L’arrestation et le procès de Bankman-Fried ont captivé la cryptosphère, Wall Street et le monde en général. L'accusation a demandé 40 à 50 ans de prison, citant la nature flagrante du crime ainsi que la conduite de Bankman-Fried dans la salle d'audience. La défense, en revanche, a demandé une peine de cinq à six ans, soulignant la jeunesse de leur client, qu'ils appellent « Sam » dans leurs récents dépôts, et la possibilité pour les utilisateurs de FTX de récupérer leur argent au milieu de la procédure de faillite de l'entreprise.

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Unchained a demandé à plusieurs avocats expérimentés en tant que procureurs et défenseurs dans des affaires pénales, ainsi qu'à d'autres observateurs avertis, de peser sur leurs paris sur la peine de Bankman-Fried.

Les prédictions

«Je m'attends à une peine de plus de 20 ans. Je m'attendrais à ce que le juge fasse quelque chose dans un délai de 20 à 30 ans. Sam Enzer, ancien procureur du SDNY et actuel président du groupe Crypto-monnaie et Blockchain de Cahill Gordon LLP, a déclaré à Unchained. « Il s’agit d’un crime d’une ampleur historique. Bankman-Fried fait partie de la petite classe de certains des fraudeurs les plus graves de l'histoire de notre pays, et je pense que son équipe le reconnaît et ne peut pas contourner ce problème.

Enzer a aidé à poursuivre, entre autres, le magnat de la cybersécurité devenu exilé de la cryptographie John McAfee, ainsi que les dirigeants de l'offre initiale frauduleuse de pièces de monnaie de 25 millions de dollars CentraTech. Il a également dirigé l'équipe de défense d'Ilya Lichtenstein et de Heather « Razzlekhan » Morgan, qui a plaidé coupable au piratage de BitFinex, puis à la tentative de blanchir ce qui représentait 4.5 milliards de dollars en crypto au moment où le ministère de la Justice les a contactés.

Ari Redbord, responsable des affaires juridiques et gouvernementales de la société d'analyse blockchain TRM Labs, est d'accord avec Enzer. "Nous envisageons probablement plusieurs décennies", a écrit Redbord à Unchained. "Une phrase dure à toute comparaison."

Redbord était auparavant conseiller du Trésor américain et procureur américain pour le district de Columbia, où il a dirigé un certain nombre de poursuites pour blanchiment d'argent, y compris certaines des premières affaires pénales très médiatisées à utiliser le traçage de la blockchain comme preuve.

Criminel en col blanc reconnu et « frère pharmaceutique » Martin Shkreli, qui a purgé plus de quatre ans de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir fraudé des investisseurs en 2017, a déclaré à Unchained qu'il pensait que SBF serait condamné à 22 ans de prison.

C'est « à peu près à mi-chemin entre ce qu'il demande et ce que demande le gouvernement », a écrit Shkreli.

Tiffany Fong, une influenceuse qui n'est pas avocate mais qui suit le cas de Bankman-Fried depuis aussi près que n'importe qui, était d’accord avec la prévision sur plusieurs décennies.  

"Je suppose que Sam aura plus de 20 ans de prison, en grande partie parce qu'il s'agit d'une affaire très médiatisée et que le juge Kaplan semblait en avoir assez des pitreries de Sam avant et pendant le procès", a déclaré Fong à Unchained. 

Pendant ce temps, Brian Klein, associé d'un cabinet d'avocats Parmi les experts avec lesquels nous avons parlé, Waymaker LLP a fait la prévision la plus pessimiste quant à la peine de SBF.

"Je pense que le juge Kaplan le condamnera à 40-50 ans", a écrit Klein, avocat de la défense et ancien avocat américain qui représente actuellement Kraken contre la SEC et les développeurs de Tornado Cash contre le ministère de la Justice. Klein avait déjà réussi à obtenir que Virgil Griffith, le développeur d'Ethereum qui a donné une conférence à Pyongyang, soit condamné à une peine de moins de six ans pour violation des sanctions.

Il est essentiel de noter qu'il n'y a pas de libération conditionnelle dans le système fédéral où Bankman-Fried purgera, donc le mieux qu'il puisse espérer obtenir, quelle que soit sa peine, serait de 15 % pour bonne conduite.

Les plats à emporter

La gravité de la peine probable qui pèsera sur Bankman-Fried ne réside pas seulement dans les crimes eux-mêmes, mais aussi dans son comportement depuis son inculpation. 

"Au lieu d'accepter la responsabilité de ses crimes et de plaider coupable, il a nié toute responsabilité, est allé au procès, est venu à la barre et s'est parjuré dans le but de se soustraire aux accusations. Le jury a rapidement rejeté son témoignage, ce qui signifie que le jury a conclu au-delà des accusations. il y a un doute raisonnable sur le fait qu’il ne disait pas la vérité », a déclaré Enzer. "Non seulement le crime est très grave, mais il a aggravé la situation par la manière dont il s'est comporté depuis son inculpation."

Redbord était d'accord.

« À chaque instant, il n’a pas réussi à montrer des remords ou à accepter ses responsabilités », a écrit Redbord à propos de Bankman-Fried. «Il a porté l'affaire devant le tribunal et a témoigné de manière mensongère, de l'avis du gouvernement. Et, pour aggraver les choses, il a violé les conditions de sa libération en attendant son procès, contacté des témoins et fait obstruction à la justice.

Malgré l'apparente victoire de l'accusation – même au bas de l'échelle, 20 ans serait une peine incroyablement longue pour un crime en col blanc – Enzer a noté qu'il était peu probable que des bouteilles de champagne éclatent parmi les avocats américains dans cette affaire. « J’ai toujours eu l’impression qu’une condamnation, c’était comme aller à des funérailles », a-t-il déclaré.