Activité récente en chaîne impliquant l'adresse Ethereum '0xd275e' a attiré l'attention de la communauté crypto.
Avec CryptoSlateSelon l'analyse en chaîne de , aucune preuve concrète indiquant le propriétaire du compte n'a été découverte. Cependant, le compte a activement échangé de grandes quantités de jetons lors d'événements clés de l'industrie.
Le compte de la baleine a été identifié lors de l'analyse en chaîne des deux FTX effondrement, Tether dépeg, et maintenant le mouvement de 75 millions de dollars vers les échanges cryptographiques.
'0xd275e' déplace des jetons de 75 millions de dollars vers les échanges.
D’après une Tweet de Spot On Chain, l'adresse a déposé 1,140 XNUMX WBTC (32.89 M$) à Bitfinex 15,000 ETH (27.17 M$) à Binance, Coinbaseet une Kraken en l'espace d'une heure et demie le 1.5 juin.
Spot On Chain a identifié que cette adresse transférait activement des quantités importantes de crypto-monnaies entre les principaux échanges, indiquant potentiellement des activités de manipulation, compte tenu de son histoire trouble.
CryptoSlate passé en revue les transactions récentes '0xd275e' sur Etherscan et a trouvé une série de transactions, y compris des retraits, des transferts et des remboursements au cours des dernières 24 heures. Ces transactions impliquent Aave portant intérêt Wrapped Ether (Weth), Wrapped Bitcoin (WBTC) et USD Coin (USDC), confirmant la participation active de cette adresse à l'écosystème DeFi.
Cependant, l'adresse est également apparue dans des analyses antérieures de l'industrie, selon Noé_nftn. En novembre 2022, le compte a affirmé que d'anciens employés de FTX avaient révélé que "0xd275e" était impliqué dans le détournement de fonds de clients.
Le diagramme ci-dessous montre le compte au centre de plusieurs transactions importantes entre Aave, Bitfinex, Binance, Lido, Genesis Trading et FTX.
Attache Depeg
Plus récemment, le compte est également apparu au cœur de la brève USDT dépeg ce Tether CTO Paolo Ardoino appelé un « bon stress test » pour l'entreprise.
Le 19 juin, Spot On Chain affirmé que l'adresse "semble vendre $ETH et rembourser la dette sur #Aave". Il a en outre postulé que '0xd275e' a emprunté 50 millions d'USDC à Aave après le désancrage de l'USDT et a commencé à acheter de l'USDT pour l'arbitrage, suggérant une implication potentielle dans la restauration de l'ancrage de l'USDT.
Lookonchain a précédemment émis l'hypothèse que "0xd275e" pourrait être lié à Tether ou au FTX Accounts Drainer, ce qui aurait des implications importantes pour l'industrie. Le 15 juin, il interrogé si le compte pourrait appartenir à Tether, alors qu'en novembre 2022, il a également suggéré '0xd275' pourrait appartenir au co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
CryptoSlate a contacté Bitfinex et Tether concernant '0xd275' mais n'a pas encore reçu de réponse. Le compte ne dispose que de 827 $ en jetons émis par Tether au moment de la presse.
Piratage FTX
Dans son analyse de la piratage FTX, survenue après son dépôt de bilan en novembre, Lookonchain révélé que l'adresse '0xd275e' a été impliquée dans des transferts à grande échelle d'ETH et d'USDC à peu près au même moment où l'échange FTX a suspendu les retraits des utilisateurs.
Lookonchain a également noté le calendrier curieux des activités commerciales entre '0xd275e' et le Égouttoir de comptes FTX, faisant allusion à un lien possible, bien qu'ils aient souligné que cela reste spéculatif.
La nature de la relation entre '0xd275e' et le FTX Accounts Drainer, ainsi que l'identité de ce dernier, reste inconnue.
Bien que "0xd275e" ait suscité une attention considérable au sein de la communauté cryptographique, il n'existe aucune preuve concrète pour étayer les allégations de détournement de fonds de clients ou de connexions à Tether ou au FTX Accounts Drainer pour le moment.
Bien que l'utilisateur du compte reste un mystère, le portefeuille lui-même semble être au centre de certains des événements cryptographiques les plus médiatisés des neuf derniers mois.
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- La source: https://cryptoslate.com/mysterious-whale-0xd275e-linked-to-ftx-collapse-tether-depeg-and-recent-75m-token-transfers/
